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Brasil: CVM da plazo de 48 horas a empresas de criptomonedas para retiros de efectivo

Las casas de cambio y empresas de custodia de criptomonedas en Brasil deben satisfacer las solicitudes de retiro de sus clientes, dice la CVM.

por Redacciรณn
11 diciembre, 2019
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
criptomonedas-brasil-cvm

Imagen destacada: collage de CriptoNoticias con imรกgenes por JCLobo y rcfotostock / stock.adobe.com

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  • El ente regulador brasileรฑo seรฑala que el objetivo principal es la protecciรณn de los inversionistas.
  • El oficio refuerza una disposiciรณn de 2013 que establecรญa 2 dรญas hรกbiles de plazo.

Una nueva comunicaciรณn emitida por la CVM (Comisiรณn de Valores de Brasil), el lunes 9 de diciembre, refuerza, entre otras pautas, que los retiros de inversiones por parte de los clientes deben completarse dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud realizada a las compaรฑรญas de custodia.

El Oficio Circular CVM/SMI8/2019 debe ser acatada por todas las empresas que estรกn autorizadas para operar en el mercado cambiario brasileรฑo, incluyendo las casas de cambio de criptomonedas.

El documento establece una serie de pautas sobre lo que la comisiรณn denomina ยซlas mejores prรกcticasยป que deben adoptar las empresas de intercambio y custodia de criptomonedas, para manejar las solicitudes de transferencia. Segรบn la CVM, el propรณsito de la comunicaciรณn es que el mercado actรบe favoreciendo los intereses de los inversionistas.

Se espera que el custodio no solo actรบe diligentemente para mitigar la posibilidad de fraude en las transferencias de valores, sino tambiรฉn para privilegiar los intereses del cliente y, sobre todo, debe cumplir con el Reglamento en tรฉrminos de dos dรญas hรกbiles para la transferencia efectiva.

Francisco Josรฉ Bastos Santos, Superintendencia de Relaciones de Mercado e Intermediarios, CVM.

Buenas prรกcticas

La comunicaciรณn de la CVM tambiรฉn instruye a las compaรฑรญas a poner a disposiciรณn en sus sitios web y aplicaciones, una guรญa paso a paso sobre cรณmo el inversor debe proceder para formalizar las solicitudes de transferencia. El ente regulador tambiรฉn exige que las empresas brinden al inversionista un equipo capaz de responder las preguntas de los clientes, ya sea por correo electrรณnico, chat en lรญnea o por telรฉfono.

El perรญodo de retiro de 48 horas no es una determinaciรณn nueva, pues ya estรก contenida en el artรญculo 10 de la Instrucciรณn CVM 542/13 , publicada en la Gaceta Oficial Federal el 26 de diciembre de 2013.

La determinaciรณn de la CVM puede entenderse como otro mensaje a las empresas sospechosas o ya investigadas por la prรกctica del esquema ponzi o de pirรกmide financiera. Algunos de los casos con mayor cobertura mediรกtica son aquellos que involucran a Atlas Quantum y las compaรฑรญas del Grupo Bitcoin Bank (GBB), que estรก en proceso de recuperaciรณn judicial.

Medidas anteriores

La carta es la segunda medida de CVM en menos de una semana que tiene un impacto directo en el mercado de las criptomonedas. El pasado viernes 6 de diciembre, la CVM emitiรณ la Instrucciรณn CVM 617, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Esta instrucciรณn determina, entre otros puntos, un mayor detalle de las rutinas vinculadas a la polรญtica de ยซConozca a su clienteยป (KYC), que forma parte del cumplimiento exigido a las empresa. Su propรณsito es prevenir el fraude, pero aรบn su uso no estรก estandarizado por parte de las casas de cambio de criptomonedas.

Dentro del CVM existe una preocupaciรณn por las estafas que usan criptomonedas y los corredores de las casas de cambio que actรบan como cebo. El enteregulador tiene una pรกgina especial para alertar a los inversionistas sobre las ยซprincipales actividades irregularesยป en el mercado.

 


Versiรณn traducida del artรญculo de Rodrigo Borges Delfim, publicado en Portal do Bitcoin.

Etiquetas: BrasilCasas de Cambio (exchange)CriptomonedasDestacados
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Publicado: 11 diciembre, 2019 10:48 am GMT-0400 Actualizado: 11 diciembre, 2019 10:48 am GMT-0400
Autor: Redacciรณn
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