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Spoofy: el comerciante acaudalado que puede estar manipulando el precio de bitcoin

Un comerciante con muchos fondos a disposiciรณn, al que estรกn llamando 'Spoofy', puede estar manipulando el precio de Bitcoin a su conveniencia.

por Gabriel Villalobos
8 agosto, 2017
en Mercados
Tiempo de lectura: 4 minutos
Spoofy-comerciante-manipular-bitcoin
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Recientemente se ha detectado la actividad de un usuario, o grupos de usuarios, operando bajo anonimato y que presuntamente han estado manipulando el mercado Bitcoin mediante la prรกctica conocida comoย โ€™spoofingโ€™.

Hace poco el usuario de Twitter apodado BitCryptoโ€™ed publicรณ un artรญculo explicando que un ‘ente’ anรณnimo estรก interviniendo directamente en el mercado bitcoin desde hace meses, afectando su precio a voluntad mediante la puesta de รณrdenes de compra o venta por grandes cantidades a precios muy elevados o muy bajos. Estas รณrdenes, que pueden ser de sรณlo segundos, jamรกs se concretan, pues sรณlo funcionan para hacer subir o bajar el precio: si hay grandes รณrdenes de venta puede bajar el precio, mientras que si hay grandes รณrdenes de compra puede subir.

Al parecer, ‘Spoofy‘, como se ha llamado a este ente, opera sobre todo en la casa de cambio Bitfinex,ย aunque tambiรฉn se le ha visto en otros intercambios, como GDAX.

Para explicar lo previamente dicho,ย BitCryptoโ€™edย plantea dos escenarios en los que comรบnmente actรบa Spoofy. El primero es uno en donde el precio del BTC estรก cayendo muy rรกpido, y, para compensar, esteย hace ofertas de compra muy grandes buscando un aumento de precio; mientras que el segundo escenario es el caso contrario, en donde el precio del BTC estรก subiendo rรกpidamente, entonces el agitador realiza varias รณrdenes de venta de gran volumen para prevenir que el valor continรบe subiendo.

Spoofy hace subir el precio del BTC cuando quiere que suba, y tambiรฉn lo hace bajar cuando lo quiere bajar, y ademรกs tiene el dinero… tanto en USD como en Bitcoin, y contando con impunidad en Bitfinex, por supuesto.

BitCrypto’ed
Comerciante

De hecho, segรบn los cรกlculos presentados en el estudio, Spoofy puede tener a su disposiciรณn mรกs de 60 millones de dรณlares depositados en Bitfinex, entre BTC, USD e inclusive ETH, criptomoneda nativa de Ethereum, a la que tambiรฉn estarรญa manipulando.

El spoof y su funcionamiento

El spoofing consiste en mandar seรฑales falsas, ya sea ofertando muchas cantidades de dinero o demandando altas sumas de activos (bitcoins, en este caso), con el propรณsito de que los comerciantes trabajen bajo esas seรฑales, lo que ocasiona, dependiendo de la intenciรณn de quien realiza el spoof, un aumento o disminuciรณn en la demanda y oferta de los activos. Esto posteriormente afecta el precio.

Cabe destacar que la prรกctica del spoof es considerada ilegal en los Estados Unidos desde el 2010. No obstante, es de esperarse que, en un mercado no regulado como el de las criptodivisas, haya usuarios dispuestos a realizar este tipo de actividades fraudulentas. En este caso, Spoofy habrรญa estado manipulando el mercado mayormente para subir el precio; aunque eso no es del todo positivo.

Luego de demostrarse que han estado manipulando el precio del BTC, que para el momento en el que se escribiรณ esta nota ronda los 3.300 dรณlares, no se sabe en quรฉ proporciรณn ese valor es legรญtimo y en que otra puede ser producto de la manipulaciรณn. Tal como explica el artรญculo, esto puede causar una caรญda en los precios apenas Spoofy deje de manipular el mercado, enviando falsas seรฑales.

ยฟQuiรฉn es Spoofy?

BitCryptoโ€™ed anuncia que la identidad del usuario es desconocida, pero no descarta la posibilidad de que sea la propia Bitfinex la que estรฉ manipulando el mercado. El usuario agrega, ademรกs, que Phil Potter, Jefe de Estrategia de la casa de cambio, le confirmรณ directamente en una entrevista realizada el 6 de agosto que no ha visto ninguna actividad como a la que รฉl se refiere.

Spoofy podrรญa ser la propia casa de cambio, o alguien muy cercano a la administraciรณn de Bitfinex. Asรญ que estรกs jugando en su juego de monopolio donde ellos son, literalmente, el banco. Como resultado, Spoofy puede operar prรกcticamente con impunidad en Bitfinex.

BitCrypto’ed
Comerciante

Pese a todo, Bitfinex detectรณ un comportamiento irregular en la distribuciรณn de Bitcoin Cash (BCH) muy similar a este, y anunciรณ que viola sus tรฉrminos de uso, por lo que se tomarรญan las medidas pertinentes.

Hemos determinado que este tipo de manipulaciรณn -incluyendo el lavado comercial y los cortos de autofinanciaciรณn- viola los tรฉrminos de servicio de Bitfinex. Aquellos que pretenden aprovecharse injustamente de las circunstancias que rodean la distribuciรณn del BCH a expensas de otros usuarios han sido sancionados en consecuencia.

BitCrypto’ed
Comerciante

Adicionalmente, cabe mencionar que posterior a la publicaciรณn del escrito, el usuario Harry Yehย atacรณ, a travรฉs de Twitter, a BitCrypto’ed, insultรกndolo por el artรญculo, e incluso ofreciรณ una recompensa de 5 BTC (unos $16.500) para aquel que hallara la verdadera identidad de ese usuario. Segรบn BitCrypto’ed, la intenciรณn de Harry Yeh era callarlo por sus declaraciones. Tiempo despuรฉs, el tweet de Yeh fue eliminado, y la presunta recompensa ya no estรก siendo ofertada.

class=ยปtwitter-tweetยป data-lang=ยปesยป>

If everything I was saying was false, then you wouldn’t pay $16,000 to figure out who I was in order to threaten me. You’d ignore me. pic.twitter.com/YIPxldUkXt

โ€” BitCrypto’ed? (@Bitfinexed) 7 de agosto de 2017

Por otro lado, la identidad de Spoofy se mantiene en el misterio, pero sin duda son este tipo de comportamientos los que han movido a reguladores como la SEC a involucrarse en el ecosistema. Aunque si realmente se trataba de spoofing en GDAX, es importante seรฑalar que sรญ es oficialmente ilegal, pues este intercambio estรก regulado.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Bitfinex
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Publicado: 08 agosto, 2017 01:38 am GMT-0400 Actualizado: 17 febrero, 2019 05:17 pm GMT-0400
Autor: Gabriel Villalobos
Venezolano, estudiante de economรญa en la UCV. Interesado en el libre mercado y la innovaciรณn tecnolรณgica

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