Hechos clave:
-
La investigaciĆ³n sobre Ripple fuera de EE. UU. Incluye a plataformas comerciales de criptomonedas.
-
Ripple exigiĆ³ que la SEC dejara de solicitar informaciĆ³n sobre la firma a nivel internacional.
La ComisiĆ³n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglĆ©s) no se da por vencida en el caso de Ripple Labs Inc., empresa propietaria de la criptomoneda XRP. Esta vez, la entidad gubernamental quiere obtener los datos de los movimientos de la firma a nivel internacional.
AsĆ lo revela la SEC en una carta consignada el viernes 23 de abril ante Sarah Netburn, juez del Distrito de Nueva York, en la cual alega que requiere saber si la compaƱĆa de criptomonedas cometiĆ³ irregularidades por la supuesta recaudaciĆ³n de al menos USD 1.300 millones desde 2013 mediante la venta de XRP.
La SEC busca informaciĆ³n de Ripple y XRP en 20 entidades fuera de Estados Unidos, incluidas las plataformas comerciales. La ComisiĆ³n dice que la informaciĆ³n sobre las transacciones de Ripple y XRP en el extranjero son importantes para la demanda. Pero de los nueve reguladores extranjeros a los que la SEC ya ha pedido informaciĆ³n, dos se negaron a ayudar. No se indicĆ³ quĆ© entidades fueron.
Ya desde principios del mes de abril de 2021, Ripple exigiĆ³ que la SEC dejara de solicitar informaciĆ³n sobre la firma y XRP en el extranjero. Sin embargo, el abogado de la SEC, Jorge Tenreiro, seƱalĆ³ que la solicitud de Ripple estĆ” desprovista de autoridad legal y considera que es adecuada su peticiĆ³n a los reguladores extranjeros.
En este sentido, la SEC sostiene que existe un precedente legal para utilizar Ā«solicitudes de asistencia durante un litigio civil, porque son solicitudes, no citaciones exigibles por los tribunales federales, y por lo tanto no estĆ”n prohibidas por las Reglas Federales de procedimiento civilĀ».
En el documento de siete pĆ”ginas, se lee lo siguiente: Ā«la SEC y la ComisiĆ³n de NegociaciĆ³n de Futuros de Productos BĆ”sicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglĆ©s) participan en un acuerdo responsable de mĆ”s de 4.000 intercambios de informaciĆ³n en cada uno de los Ćŗltimos tres aƱosĀ».
Los Demandados no identifican daƱos reconocibles por el uso de solicitudes por parte de la SEC y la protecciĆ³n de sus comunicaciones con reguladores extranjeros en este litigio, y mucho menos cualquier daƱo que justifique la interferencia con o poniendo en peligro los acuerdos de cooperaciĆ³n internacional. Los acusados āātienen acceso a todos los documentos obtenidos por la SEC y una oportunidad completa para impugnar su admisibilidad en los tribunales. No hay razĆ³n para evitar la elaboraciĆ³n de un expediente de hechos completo. Debe rechazarse la solicitud de los acusados.
ComisiĆ³n de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Compartir informaciĆ³n con la parte contraria
La SEC ha investigado las direcciones de criptomonedas asociadas tanto al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, y al cofundador Chris Larsen. SegĆŗn el organismo, esto ha dado como resultado saber que, supuestamente, millones de XRP han sido transferidos (directa o indirectamente) al menos a una docena de plataformas de intercambio de criptomonedas no estadounidenses.
Por esta razĆ³n, la SEC insiste en alegar en la carta entregada a la juez Sarah Netburn que Ripple Ā«no ha entregado ni un solo documento relativo a sus cuentas de activos digitales no domiciliadas en Estados Unidos ni ha explicado de otro modo la importancia de estas transferencias de XRPĀ».
La ComisiĆ³n seƱala que necesita obtener esta informaciĆ³n para determinar si Ripple programĆ³ los anuncios de la compaƱĆa, como por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo fondo para supuestamente bombear el precio de XRP.
La nueva presentaciĆ³n legal de la SEC es una respuesta a la solicitud de Ripple de principios de abril de 2021, pidiendo al juez que impida que el organismo utilice las solicitudes de Memoranda of Understanding (Ā«MOUĀ») a reguladores extranjeros para el descubrimiento de informaciĆ³n sobre Ripple y XRP.
Ripple argumentĆ³ que el uso por parte de la SEC de las solicitudes de MOU para el descubrimiento estaba fuera del alcance de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.
Batalla legal entre la SEC y Ripple Labs
El pleito legal entre la SEC y Ripple Labs INC se comenzĆ³ a difundir el 22 de diciembre de 2020. La acciĆ³n legal presentada por la SEC tambiĆ©n alcanzĆ³ a sus cofundadores, Christian Larsen y Bradley Garlinghouse.
Como reportĆ³ CriptoNoticias, se les acusa por la supuesta venta de XRP para financiar actividades de la empresa. La SEC considera que ese activo es un tĆtulo valor (security) no registrado. Ripple, por su parte, sostiene que es una Ā«moneda virtualĀ».
Desde ese momento, es mucha el agua que ha corrido por debajo de ese puente. Entre los hechos mƔs resaltantes que acontecieron se encuentra que las plataformas Binance y eToro suspendieron en Estados Unidos el comercio de XRP.
Hasta la fecha, esta batalla legal entre la SEC y Ripple Labs, en las Ćŗltimas semanas ha girado a favor de su criptomoneda XRP, pues al momento de redactar esta nota su precio aumentĆ³ 14,23% en las Ćŗltimas 24 horas para ubicarse en USD 1,23.