Hechos clave:
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Las violaciones a las sanciones "no fueron tan escandalosas", a juicio de la OFAC.
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Poloniex pudo haber cometido 3.784 posibles violaciones a las sanciones estadounidenses contra Cuba.
El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Poloniex fue multado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la suma de USD 7,5 millones. El organismo aplica la multa argumentando que la plataforma violó las sanciones impuestas en contra de Cuba y otros países rivales de EE. UU.
De acuerdo con una nota publicada este lunes 1 de mayo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, Poloniex acordó el pago de un total de USD 7.591.630.
Con esa suma pretenden “resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones” en contra de los gobiernos de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria, según señala la OFAC.
La oficina determinó que, entre enero de 2014 y noviembre de 2019, el exchange con sede en Seychelles permitió a los clientes cubanos, sirios, sudaneses, iraníes y los de Crimea, realizar más de 60 mil transacciones con criptomonedas.
Hay que destacar que, por las acusaciones, Poloniex pudo haber tenido que pagar hasta USD 99 millones, pero la OFAC consideró que las presuntas violaciones de las sanciones por parte del exchange no fueron “escandalosas”, por lo que la suma se quedó en USD 7,5 millones.
En todo caso, de acuerdo con la OFAC, Poloniex habría incurrido en miles de violaciones a los decretos sancionatorios en contra de las naciones antes mencionadas. Solo en el caso cubano, este exchange pudo haber cometido 3.784 posibles violaciones a las sanciones, tal como lo indica la agencia.
Más de USD 15 millones procesados en depósitos y retiros de usuarios en Cuba y otros países
Según la OFAC, entre 2014 y 2019, Poloniex procesó un total de 65.942 depósitos y retiros. En conjunto, estas transacciones contabilizaron la suma de USD 15.335.349.
Con esos fondos, Poloniex habría beneficiado a 232 personas ubicadas en Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria. “Perjudicando la integridad del programa de sanciones de la OFAC”, dice la oficina.
La agencia critica que el exchange haya beneficiado a estos usuarios “a pesar de tener razones para conocer su ubicación, basándose tanto en la información del protocolo conoce-tu-cliente (KYC), como en los datos de dirección de protocolo de Internet (IP)”.
Cuba, en el Caribe, es uno de los países donde el ecosistema de Bitcoin ha calado entre las personas que quieren resguardar su dinero. El mercado está regulado por el Banco Central y el uso de criptomonedas es totalmente legal en la isla.
Por tanto, es previsible que las operaciones de Poloniex, que es uno de los exchanges de bitcoin y criptomonedas con más tiempo en el mercado, hayan estado enmarcadas dentro de la legalidad cubana.
Sin embargo, Estados Unidos mantiene sanciones a ese país desde hace décadas, que impiden que los usuarios puedan acceder a servicios financieros como los que ofrece este y otros exchanges.
