Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, julio 12, 2025
bloque ₿: 905.208
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
sábado, julio 12, 2025 | bloque ₿: 905.208
Bandera de ARS
BTC 149.355.766,42 ARS -0,90% ETH 3.762.543,25 ARS -0,39%
Bandera de BOB
BTC 816.253,09 BOB 0,01% ETH 20.550,47 BOB 0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 658.094,95 BRL 0,03% ETH 16.548,56 BRL -0,05%
Bandera de CLP
BTC 112.372.207,19 CLP 0,44% ETH 2.815.898,95 CLP -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 468.715.948,29 COP 0,28% ETH 11.738.217,06 COP 0,03%
Bandera de CRC
BTC 59.440.582,39 CRC 0,01% ETH 1.496.428,13 CRC 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.219,37 EUR -0,08% ETH 2.523,04 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 117.961,21 USD 0,24% ETH 2.973,14 USD 0,13%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 904.993,77 GTQ 0,01% ETH 22.783,39 GTQ 0,02%
Bandera de HNL
BTC 3.099.697,21 HNL 0,01% ETH 78.035,48 HNL 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.199.100,36 MXN -0,10% ETH 55.296,97 MXN -0,25%
Bandera de PAB
BTC 117.826,51 PAB 0,01% ETH 2.966,31 PAB 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.925.422,13 PYG 0,01% ETH 22.983.073,67 PYG 0,02%
Bandera de PEN
BTC 416.953,48 PEN 0,10% ETH 10.175,25 PEN 0,00%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.104.938,25 DOP 0,01% ETH 178.868,19 DOP 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.785.067,59 UYU 0,01% ETH 120.465,00 UYU 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.120.385,96 VES 0,12% ETH 398.517,81 VES 5,59%
Bandera de ARS
BTC 149.355.766,42 ARS -0,90% ETH 3.762.543,25 ARS -0,39%
Bandera de BOB
BTC 816.253,09 BOB 0,01% ETH 20.550,47 BOB 0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 658.094,95 BRL 0,03% ETH 16.548,56 BRL -0,05%
Bandera de CLP
BTC 112.372.207,19 CLP 0,44% ETH 2.815.898,95 CLP -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 468.715.948,29 COP 0,28% ETH 11.738.217,06 COP 0,03%
Bandera de CRC
BTC 59.440.582,39 CRC 0,01% ETH 1.496.428,13 CRC 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.219,37 EUR -0,08% ETH 2.523,04 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 117.961,21 USD 0,24% ETH 2.973,14 USD 0,13%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 904.993,77 GTQ 0,01% ETH 22.783,39 GTQ 0,02%
Bandera de HNL
BTC 3.099.697,21 HNL 0,01% ETH 78.035,48 HNL 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.199.100,36 MXN -0,10% ETH 55.296,97 MXN -0,25%
Bandera de PAB
BTC 117.826,51 PAB 0,01% ETH 2.966,31 PAB 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.925.422,13 PYG 0,01% ETH 22.983.073,67 PYG 0,02%
Bandera de PEN
BTC 416.953,48 PEN 0,10% ETH 10.175,25 PEN 0,00%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.104.938,25 DOP 0,01% ETH 178.868,19 DOP 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.785.067,59 UYU 0,01% ETH 120.465,00 UYU 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.120.385,96 VES 0,12% ETH 398.517,81 VES 5,59%
Home Sucesos

La policía allana 6 exchanges de bitcoin en Brasil, envueltos en una investigación

Las autoridades de Brasil sospechan que grandes agentes de arbitrajes y empresas falsas están involucrados en el lavado de dinero.

por Jesús González
24 septiembre, 2022
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
Policia junto a un exchange de criptomonedas acompañados de la bandera de Brasil.

Las autoridades de Brasil continúan con la operación, que pudiera involucrar a más exchanges. Composición por CriptoNoticias. Fuente: Open Studio / stock.adobe.com ; Fractal Pictures / stock.adobe.com ; Business Concepts / stock.adobe.com.

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • La Policía de Brasil incautó USD 238 millones que estaban en manos de estos exchanges.
  • Un tribunal de Sao Paulo emitió 101 órdenes en el marco de esta investigación.

Autoridades policiales de Brasil ejecutaron redadas sobre seis exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas en ese país sudamericano, envueltos en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de impuestos.  

De acuerdo con un documento emitido por el Servicio de Información de Brasil, el nombre de procedimiento es «Operación Coloso». Fuentes periodísticas reportan que involucra a 28 exchanges de criptomonedas y al menos 101 órdenes fueron emitidas por un tribunal penal de Sao Paulo. Estas incluyen dos órdenes de aprehensión y 37 órdenes de allanamiento.  

La Policía Federal de Brasil incautó USD 238 millones que estaban en poder de los exchanges relacionados con esta investigación y una cantidad de criptomonedas y otros activos digitales que no fue especificada por las autoridades. 

Las medidas en contra de estos exchanges de criptomonedas se derivan de un informe realizado por la Inteligencia Financiera de Brasil. Según el documento, se encontró actividad bancaria sospechosa vinculada con el comercio de criptomonedas. Los posibles delitos ocurrieron entre 2017 y 2021, aunque la policía asegura que esta actividad continúa hasta el día de hoy.  

Los sospechosos actuaban en distintos países 

Las autoridades sospechan que tres grupos están involucrados en estos presuntos delitos. El primer grupo realizaba grandes compras de criptomonedas en EE. UU., Singapur y Hong Kong, y estaría conformado por agentes de arbitraje de alto perfil. 

Otro grupo estaría conformado por los exchanges que han sido allanados en las últimas horas. Y el tercer grupo estaría constituido por individuos y empresas falsas. Según el informe, algunas de estas personas y entidades no podrían realizar ninguna de estas operaciones porque las identidades que se utilizarían perteneces a personas fallecidas, mayores de 90 años o pertenecientes a el programa de asistencia social del país. Además, 1.300 de estas empresas serían administradas por un solo contador. 

Etiquetas: BrasilCasas de Cambio (exchange)CriptomonedasRelevantes
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 24 septiembre, 2022 12:43 pm GMT-0400 Actualizado: 24 septiembre, 2022 12:43 pm GMT-0400
Autor: Jesús González
Se ha desempeñado como jefe de la sección de minería de Bitcoin y jefe de la sección de Tecnología. Llegó a CriptoNoticias en 2017. Por su naturaleza curiosa, estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela, sin abandonar sus otros intereses que abarcan desde la astrofísica hasta los nuevos desarrollos sobre inteligencia artificial.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Alemania se desprendió de 50.000 bitcoin incautados. Fuente: jorono/pixabay.com

Alemania seguro hoy sufre por haber vendido todo su bitcoin hace 1 año

12 julio, 2025

Bitcoin en ATH y Ethereum cobra fuerza, míralo en el resumen de noticias

11 julio, 2025
Continúa la expectativa alcista para XRP. Fuente: imagen generada por CriptoNoticias, mediante Grok.

XRP realiza un rompimiento masivo de tendencia frente a bitcoin

11 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Sucesos

Creador de LIBRA transfirió USD 500.000 tras reunirse con Milei

Por Gustavo López
10 julio, 2025

En los días previos al lanzamiento del token libra, uno de los cofundadores del proyecto, Hayden Davis, realizó varias transferencias por montos millonarios.

Cae OmegaPro por estafa millonaria con criptomonedas en Puerto Rico

10 julio, 2025

Detienen a contador por vínculos con criptomonedas del Tren de Aragua en Chile

8 julio, 2025

Minería de bitcoin clandestina en México: exigen millonario pago a sindicato

8 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.