Hechos clave:
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Los presuntos estafadores se quedaron con USD 43 millones de las víctimas.
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Los cabecillas del supuesto esquema piramidal son buscados por blanqueo de capitales.
Las estafas con criptomonedas siguen surgiendo en Suramérica. Después de las actividades ilegales vinculadas con criptoactivos de casos como el de Generación ZOE en Argentina, ahora las autoridades brasileñas dieron a conocer que están tras la búsqueda de los creadores de una estructura similar llamada Alpha Consultoría.
Alpha Consultoría fue creada en febrero de 2021 por Sadraqui de Freitas y Nathan Assis de Oliveira. Ambos sirvieron como vehículo para estafar a más de 2.000 personas con la promesa de que tendrían rendimientos de 30% mensual en inversiones con criptomonedas, según indica un comunicado de la policía local.
Las alarmas se encendieron para los inversionistas, cuando Freitas y Oliveira empezaron a retrasarse con los pagos. Los sujetos argumentaron que habían sido bloqueadas sus cuentas en un exchange de criptomonedas.
Sin embargo, la investigación policial determinó que el supuesto bloqueo no sucedió, sino que más bien que los fondos disponibles en las cuentas de la empresa eran muy bajos como para cumplir con los compromisos económicos. En total, las autoridades estiman que los presuntos delincuentes se apoderaron de USD 43 millones.
Tras descubrir la trama fraudulenta, la policía de Brasil lanzó un operativo al que llamaron Operación Aria, en la que fueron tras la búsqueda de Freitas y Oliveira por varias de sus propiedades, pero hasta ahora no han dado con el paradero de los prófugos.
A pesar que de que ambos hombres ya tenían antecedentes penales por peculado, organización delictiva, asociación delictuosa, blanqueo de capitales y delitos contra la economía popular, nunca habían sido arrestados.
Cayó otro esquema Ponzi en la región
Como se menciona al inicio, uno de los presuntos casos de estafa más sonados de Latinoamérica fue el llevado a cabo por Leonardo Cositorto, a través Generación ZOE en Argentina y que luego se expandió por varios países de la región y Europa.
Cositorto fue arrestado esta semana en República Dominicana, luego que Argentina solicitara su captura mediante Interpol el pasado febrero. Actualmente, se trabaja para que las autoridades de la isla caribeña autoricen su traslado a su país de origen, tal como informó CriptoNoticias.
El esquema Ponzi ideado por Cositorto ofrecía múltiples fuentes de ingresos que iban desde un 7,5% a 10% mensual, con rendimientos en dólares. Operaba con su propia criptomoneda llamada Zoe Cash, mercados de capital, trading, divisas, equipos de fútbol y otros negocios.
En este tipo de fraudes suelen atraer a sus víctimas con promesas de grandes ganancias y es que, si algo se ve demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente no lo sea. En ese sentido, CriptoNoticias recomienda educarse, investigar en profundidad antes de hacer una inversión, no creer todo lo que se lee, recurrir solo a compañías confiables y utilizar el sentido común.
