Hechos clave:
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Los acusados enfrentan condenas de mƔs de 50 aƱos tras las rejas.
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Los seƱalados habrĆan creado un esquema Ponzi para estafar a las vĆctimas.
Un ciudadano australiano y otro estadounidense fueron acusados formalmente por el gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo un esquema de estafa tipo Ponzi, con el cual defraudaron a miles de vĆctimas por poco mĆ”s de USD 25 millones.
El esquema se tratĆ³ de la tĆpica oferta de cuantiosas ganancias a cambio de una determinada inversiĆ³n en criptomonedas, que al final no fue real y derivĆ³ en el robo de los fondos invertidos. Aunque incluyĆ³ algo mĆ”s: una falsa organizaciĆ³n llamada āReserva Federal Criptoā, que prometĆa investigar los casos de estafa pero que sirviĆ³ para seguir robando a las vĆctimas.
SegĆŗn lo informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), David Saffron, de Australia, y Vincent Mazzotta Jr., de Los Ćngeles; crearon un falso proyecto de inversiĆ³n en criptomonedas que prometĆa grandes retornos a los clientes que participaran en Ć©l.
Saffron y Mazzotta son acusados de presuntamente conspirar para operar el esquema, donde prometĆan falsamente emplear un bot comercial automatizado de inteligencia artificial para intercambiar las inversiones de las vĆctimas en el mercado de criptomonedas, con la promesa de obtener altos rendimientos.
Pero el bot nunca existiĆ³ y las inversiones de las vĆctimas fueron supuestamente usadas por los presuntos criminales para para pagar gastos personales, āincluidos vuelos chĆ”rter privados, alojamiento en hoteles de lujo, alquiler de mansiones privadas, un chef personal y guardias de seguridad privadosā, dice el DoJ.
Para captar la atenciĆ³n de las vĆctimas, Saffron y Mazzota presuntamente promovieron distintos programas de inversiĆ³n con varios nombres, como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital y Cloud9Capital.
El esquema de estafa presuntamente usado por Saffron y Mazzotta es uno de los mĆ”s comunes en el ecosistema de bitcoin (BTC) y las criptomonedas. Casos similares a este datan de hace varios aƱos, siendo entre los mĆ”s conocidos AirBit Club y GeneraciĆ³n ZOE, por mencionar algunos.
La Ā«Reserva Federal CriptoĀ»Ā
La acusaciĆ³n del DoJ seƱala que, como parte del esquema, Saffron y Mazzota presuntamente crearon la āReserva Federal Criptoā. Una entidad, que supuestamente investigarĆa los casos de estafa de los programas de inversiĆ³n en criptomonedas antes mencionados, y que mĆ”s bien se empleĆ³ para seguir robando a las vĆctimas.
Como lo explica el DoJ, despuĆ©s de inducir a las vĆctimas a invertir en uno de los programas de inversiĆ³n en criptomonedas, āSaffron y Mazzotta solicitaban fraudulentamente a las vĆctimas que pagaran a la Reserva Federal Cripto para que investigara y recuperara las pĆ©rdidas de las vĆctimasā.
Saffron hacĆa las solicitudes a las vĆctimas bajo diversos alias, como David Gilbert y Dave Gabe. TambiĆ©n, bajo varios usuarios de redes, como Blue Wizard y Bitcoin Yoda, dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El DoJ dijo tambiĆ©n en su comunicado que Saffron y Mazzotta estĆ”n acusados de obstruir los procedimientos oficiales al ofuscar registros y datos de transacciones. Dice el Ć³rgano estadounidense que los seƱalados usaban mezcladores de criptomonedas para evitar el rastreo de las operaciones.
Por todo lo anterior, Saffron y Mazzotta fueron acusados de los delitos de conspiraciĆ³n para cometer fraude electrĆ³nico, fraude electrĆ³nico, conspiraciĆ³n para obstruir la justicia, conspiraciĆ³n para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
De ser declarados culpables por las autoridades de EE. UU., cada uno de los acusados podrĆa enfrentarse a mĆ”s de 5 dĆ©cadas de cĆ”rcel. Cabe acotar que David Saffron y Vincent Mazzotta Jr, tienen 51 y 52 aƱos de edad, respectivamente.
