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Desmantelan banda en Brasil que estafaba con supuestas inversiones en bitcoin

La Policรญa Civil de Paranรก desarticulรณ la organizaciรณn luego de cuatro meses de seguimiento con la operaciรณn Rey Midas.

por Rafael Gรณmez Torres
13 diciembre, 2019
en Sucesos
Tiempo de lectura: 3 minutos
OneCoin Italia estafa

Imagen destacada por jinga80 / stock.adobe.com

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  • Nueve personas fueron arrestadas. Las pรฉrdidas superarรญan los USD 365 millones.
  • Las autoridades identificaron a 500 vรญctimas, pero estiman que podrรญan ser mรกs de 5.000.

Las autoridades policiales de Brasil desmantelaron una banda de estafadores que se dedicaba a captar inversionistas para dirigir sus fondos a supuestas inversiones en bitcoin. La Policรญa Civil de Paranรก informรณ que nueve personas fueron arrestadas y que las pรฉrdidas superarรญan los 1.500 millones de reales brasileรฑos o unos 365 millones de dรณlares estadounidenses.

En total fueron identificadas unas 500 vรญctimas, pero la policรญa local cree que esta cifra podrรญa superar las 5.000. Para el desmantelamiento de la banda, la policรญa dedicรณ cuatro meses de investigaciรณn, tiempo en el que se recibieron denuncias de los afectados, quienes alegaron que no recibรญan los rendimientos prometidos.ย 

Los implicados ofrecรญan una ganancia diaria del 3% al 4%, de acuerdo al monto invertido. Sin embargo, las alarmas de los inversionistas se activaron cuando recibieron mensajes de los promotores, quienes les indicaron que no podรญan realizar retiros durante seis meses. La razรณn es que la supuesta empresa con sede en Curitiba habรญa sido estafada en Argentina por 20 millones de reales o unos 4.800.000 dรณlares.

โ€œLa acciรณn policial cumple con 62 รณrdenes judiciales, que incluyen 11 รณrdenes de arresto temporales, 11 รณrdenes de registro e incautaciรณn, 16 รณrdenes de bloqueo de cuentas bancarias y 24 รณrdenes de incautaciรณn de vehรญculos. Ademรกs, el tribunal ordenรณ el bloqueo de $ 80 millones de los involucradosโ€, explicรณ la policรญa en un comunicado en el que explica cรณmo se realizรณ la denominada Operaciรณn Midas.

Los implicados, que operaban en Paranรก, Bahรญa, Minas Gerais, Maranhรฃo y Amapรก, ahora serรกn procesados y acusados de cuatro delitos: asociaciรณn criminal, lavado de dinero, falsificaciรณn de documentos privados y estelionato (fraude).

El modus operandi de la organizaciรณn era captar inversionistas a travรฉs de correos electrรณnicos, el envรญo de mensajes por plataformas multimedia y por los referidos que promocionaban las inversiones.

Estafas y prevenciรณn

La desarticulaciรณn de la banda en Brasil es el caso mรกs reciente de organizaciones que se dedican a captar personas con el argumento de obtener mayรบsculas ganancias si invierten en criptomonedas. Se trata de potenciales robos y fraudes tras la oferta de operaciones seguras y respaldadas.

En otras regiones de Iberoamรฉrica se han presentado casos similares. La semana pasada en Venezuela fueron detenidos dos hermanos que prometรญan falsas inversiones en bitcoin. Incluso, en este paรญs, el director del Cuerpo de Investigaciones Cientรญficas, Penales y Criminalรญsticas (CICPC), Douglas Rico, informรณ en mayo de este aรฑo que unos 2,8 millones de dรณlares habrรญan sido estafados en Venezuela por supuestas inversiones en criptomonedas.

En Espaรฑa, en agosto de este aรฑo, la Policรญa Nacional dio a conocer que se incautaron 250.000 euros en bitcoins tras desarticular una banda dedicada a la estafa a travรฉs de la comercializaciรณn de productos electrรณnicos en Palma de Mallorca y Barcelona.

Lo mรกs importante para no ser vรญctima de los estafadores es educarse sobre bitcoin y las criptomonedas en general. Investigar y cuestionar todo lo que se ofrece es necesario para no caer en manos de los delincuentes. Otro aspecto a resaltar es siempre acudir a personas o empresas reconocidas en el criptoecosistema antes de realizar una inversiรณn.

Utilizar el sentido comรบn es otra herramienta que ayuda a no caer en ofertas demasiado tentadoras para ser ciertas, como ganancias exorbitantes o fuera de rango, ya que probablemente sean una estafa.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BrasilFondo de inversiรณnInversiรณnInversionistas
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Publicado: 13 diciembre, 2019 01:51 pm GMT-0400 Actualizado: 13 diciembre, 2019 01:51 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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