Sin resultados
Ver todos los resultados
domingo, octubre 1, 2023
bloque ₿: 810.201
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
domingo, octubre 1, 2023 | bloque ₿: 810.201
Bandera de ARS
BTC 21.763.140,90 ARS 0,33% ETH 1.338.544,55 ARS -0,29%
Bandera de BOB
BTC 187.926,79 BOB 0,25% ETH 11.593,58 BOB 0,03%
Bandera de BRL
BTC 137.533,43 BRL 0,67% ETH 8.454,18 BRL 0,26%
Bandera de CLP
BTC 24.296.799,72 CLP 0,09% ETH 1.489.569,23 CLP -0,74%
Bandera de COP
BTC 110.607.657,57 COP 0,89% ETH 6.774.270,60 COP -0,53%
Bandera de CRC
BTC 14.589.277,20 CRC 0,31% ETH 896.839,21 CRC 0,04%
Bandera de EUR
BTC 25.642,34 EUR 0,23% ETH 1.583,61 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 27.108,32 USD 0,22% ETH 1.674,08 USD 0,01%
Bandera de GTQ
BTC 213.663,86 GTQ 0,25% ETH 13.175,24 GTQ 0,04%
Bandera de HNL
BTC 671.767,97 HNL 0,28% ETH 41.521,52 HNL 0,10%
Bandera de MXN
BTC 472.423,96 MXN 0,10% ETH 29.227,56 MXN 0,09%
Bandera de PAB
BTC 27.185,72 PAB 0,25% ETH 1.674,41 PAB 0,04%
Bandera de PYG
BTC 198.281.672,47 PYG 0,25% ETH 12.238.054,42 PYG 0,04%
Bandera de PEN
BTC 104.825,37 PEN 1,10% ETH 6.296,40 PEN 0,64%
Bandera de DOP
BTC 1.541.811,97 DOP 0,43% ETH 95.146,43 DOP 0,03%
Bandera de UYU
BTC 1.042.441,43 UYU 0,27% ETH 64.378,03 UYU 0,08%
Bandera de VES
BTC 942.200,81 VES 0,54% ETH 58.601,39 VES 0,28%
Bandera de ARS
BTC 21.763.140,90 ARS 0,33% ETH 1.338.544,55 ARS -0,29%
Bandera de BOB
BTC 187.926,79 BOB 0,25% ETH 11.593,58 BOB 0,03%
Bandera de BRL
BTC 137.533,43 BRL 0,67% ETH 8.454,18 BRL 0,26%
Bandera de CLP
BTC 24.296.799,72 CLP 0,09% ETH 1.489.569,23 CLP -0,74%
Bandera de COP
BTC 110.607.657,57 COP 0,89% ETH 6.774.270,60 COP -0,53%
Bandera de CRC
BTC 14.589.277,20 CRC 0,31% ETH 896.839,21 CRC 0,04%
Bandera de EUR
BTC 25.642,34 EUR 0,23% ETH 1.583,61 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 27.108,32 USD 0,22% ETH 1.674,08 USD 0,01%
Bandera de GTQ
BTC 213.663,86 GTQ 0,25% ETH 13.175,24 GTQ 0,04%
Bandera de HNL
BTC 671.767,97 HNL 0,28% ETH 41.521,52 HNL 0,10%
Bandera de MXN
BTC 472.423,96 MXN 0,10% ETH 29.227,56 MXN 0,09%
Bandera de PAB
BTC 27.185,72 PAB 0,25% ETH 1.674,41 PAB 0,04%
Bandera de PYG
BTC 198.281.672,47 PYG 0,25% ETH 12.238.054,42 PYG 0,04%
Bandera de PEN
BTC 104.825,37 PEN 1,10% ETH 6.296,40 PEN 0,64%
Bandera de DOP
BTC 1.541.811,97 DOP 0,43% ETH 95.146,43 DOP 0,03%
Bandera de UYU
BTC 1.042.441,43 UYU 0,27% ETH 64.378,03 UYU 0,08%
Bandera de VES
BTC 942.200,81 VES 0,54% ETH 58.601,39 VES 0,28%
Home Judicial

Le confiscaron 700 bitcoins por vender cuentas pirateadas de HBO, Netflix y Uber

Un residente del sur de Florida ocultó su identidad para operar en la Deep Web, donde vendió más de 100.000 artículos ilícitos a cambio de bitcoin.

por Marianella Vanci
5 abril, 2022
en Judicial
Tiempo de lectura: 5 minutos
agente-fbi-confisca-bitcoins-usuario-deep-web

Composición por CriptoNoticias. Fuentes: paisan1leo / adobe.stock.com ; Thaut Images / adobe.stock.com ; VAKSMANV / adobe.stock.com ; HBO / Wikipedia ; Netfliz / Wikipedia ; Uber / Wikipedia.

FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Los agentes federales no tienen suficientes pruebas para acusar penalmente al acusado.
  • Otros 500 bitcoins fueron incautados tras cierre de un popular mercado de la red oscura.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó 700 bitcoins (más de USD 32 millones) a un residente del estado de Florida que, bajo un alias, vendió unos 100.000 artículos ilícitos en la Deep Web. Entre ellos, ofrecía información pirateada de cuentas en línea para servicios populares como HBO Max, Netflix y de la aplicación Uber.

En un comunicado publicado en su sitio web, los fiscales federales no nombran al sospechoso, pero detallan que, entre 2015 y 2017, usó los llamados «tumblers» o mezcladores de criptomonedas para ocultar el rastro de los fondos obtenidos producto de sus ventas.

También te podría interesar
manos recolectando monedas de bitcoin cayendo con grafico de precio bajista en el fondo
Regresa el apetito por bitcoin: la demanda vuelve a superar a la oferta  
1 octubre, 2023
ETF y bitcoin.
¿A qué le teme la SEC al postergar la aprobación de un ETF spot de bitcoin?
1 octubre, 2023

Aun así, los agentes aseguran que hallaron varias carteras digitales y confiscaron los bitcoins depositados en ellas, aunque no detallan cómo lo lograron.

El uso de mezcladores es llamado en el informe como «salto en cadena» y la justicia estadounidense lo considera como una forma de lavado de dinero, por lo que está prohibido, tanto a nivel federal como estatal.

A pesar de todo, el sospechoso no fue acusado penalmente por sus supuestas actividades ilícitas en varios mercados de la Deep Web, como lo reportan los agentes. Ellos admiten que no tienen pruebas suficientes para presentar un caso penal contra el presunto vendedor de la web oscura.

Entonces, en lugar de proceder penalmente, las autoridades lo catalogaron como un caso civil de lavado de dinero con criptomonedas.

El comunicado agrega que este decomiso se realizó como parte de la Operación TORnado, una investigación conjunta que están realizando las agencias de justicia, logrando incautar entre mayo y junio de 2017 aproximadamente 919 ethers (la criptomoneda de la red Ethereum), 643 bitcoins, 640 Bitcoin Gold, 640 Bitcoin Cash y 640 Bitcoin SV.

confiscaron-ganancias-bitcoin-comercio-ilicito-deep-web
Un residente del sur de Florida vendió más de 100.000 artículos en la deep Web, por los que aceptaba
pagos en bitcoin. Fuente: Sora Shimazaki / pexels.com

¿Dónde están los bitcoins incautados?

El gobierno de Estados Unidos actualmente es una de las mayores ballenas de bitcoin, categoría que alcanzó tras la confiscación de 94.000 BTC, el pasado 8 de febrero, presuntamente provenientes del hackeo a Bitfinex en 2016, tal como lo reportó CriptoNoticias.

De hecho, Estados Unidos confiscó más bitcoin en 2021 que en 2020. Ese año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) incautó unos USD 1.200 millones en criptomonedas, mientras que en 2020 el monto fue de USD 137 millones.

Lo curioso es que el país no tiene una base de datos central de incautaciones de criptomonedas, por lo que, a ciencia cierta, no se sabe cuántos bitcoins mantiene Estados Unidos en su poder, mucho menos se conoce a dónde van a parar estos fondos.

En todo caso, la confiscación de bitcoin estaría arrojando ganancias para el Estado, dado que las criptomonedas permanecen bajo el poder de las autoridades federales, producto de causas burocráticas, como lo señalan medios internacionales.

Aparentemente el gobierno ahora holdea los bitcoin que incauta desde que habría notado que era una forma de obtener mayores ganancias. Anteriormente los alguaciles de Estados Unidos subastaron 187.300 bitcoins en nueve subastas desde 2014, por una cantidad que no superó los USD 200.000. Esto sin percatarse de que hoy esa cantidad de BTC le arrojaría al Estado beneficios superiores a los USD 7.000 millones, dijo un reportero de NBC News.

No muchas cosas son manejadas con total transparencia por el gobierno de Estados Unidos y eso lo demuestra el sitio Forfeiture.gov, que registra las acciones administrativas, civiles y penales que involucran algún decomiso por parte del Departamento de Justicia.

El sitio normalmente debería ser el lugar para obtener información sobre la cantidad total de bitcoins en poder del gobierno, pero existe un retraso entre la fecha de publicación de los reportes en línea y las fechas de incautación.

Otros 500 bitcoins incautados tras cierre de mercado de la Deep Web

La policía criminal de Alemania informó hoy que cerró los servidores del mercado de la Deep Web Hydra Market e incautó 500 bitcoins (USD 23 millones), aunque aparentemente se desconoce el paradero de los operadores y administradores de la plataforma.

El mercado de la red oscura operaba en ruso desde el año 2015 y ofertaba narcóticos ilegales, datos hackeados de diferentes servicios en línea de todo el mundo, así como documentos falsificados, según el reporte policial.

Según los investigadores, Hydra Market ha sido una plataforma en idioma ruso con alrededor de 17 millones de cuentas de clientes y más de 19 000 vendedores. Se cree que manejaba la mayor facturación de todos los mercados que actualmente existen en la Deep Web.

Los agentes agregaron que las investigaciones para detectar todas las operaciones de Hydra se pusieron en marcha desde el 2021, como parte de una operación conjunta en la cual también participaron las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)DarknetEstados UnidosRelevantesRobo y Fraude
Artículo previo

Pagos en Bitcoin optimizados con la actualización del nodo de Sensei

Siguiente artículo

Política argentina «descubre» las criptomonedas estables como solución a la inflación

Relacionados Artículos
Tribunal con logo de AirBit Club.
Judicial
Cabecilla de AirBit Club es sentenciado a 12 años de prisión
por Marianella Vanci
26 septiembre, 2023

Pablo Renato Rodríguez fue condenado por orquestar un masivo esquema piramidal con criptomonedas.

Patricia Tomasco, la abogada de Bittrex US, declaró ante una audiencia en el tribunal de Delaware. Composición por CriptoNoticias. Victor / vladim_ka / stock.adobe.com.
El Servicio Secreto de EE. UU. tenía millones en criptomonedas holdeados en Bittrex   
13 septiembre, 2023
mujer colocando sello de aprobación en documento junto a martillo de juez y logo de FTX
FTX consigue aprobación judicial para vender las criptomonedas que posee
13 septiembre, 2023
Gary Gensler y fraude con criptomonedas.
Gensler evadió las críticas en el Senado mientras cuestionaba a las criptomonedas
12 septiembre, 2023
Edificio de FTX.
FTX comenzaría a liquidar sus tenencias en criptomonedas esta semana  
10 septiembre, 2023
Siguiente artículo
Patricia Bullrich, stablecoins y Argentina.

Política argentina «descubre» las criptomonedas estables como solución a la inflación

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2023 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • ¿Qué es Bitcoin?
  • Precios BTC y ETH
  • Noticias
    • Mercados
    • Minería
    • Regulación
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • El Salvador
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Podcasts
  • Criptopedia
  • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.