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SEC: se han abierto docenas de investigaciones a las ICO y criptoactivos

La Comisiรณn de Bolsa y Valores de los Estados Unidos indicรณ que muchas de las averiguaciones โ€œestaban en curso al cierre del aรฑo fiscal 2018โ€.

por Rafael Gรณmez Torres
2 noviembre, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
informe-Estados-Unidos
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  • La Comisiรณn distribuyรณ de forma diferente a su personal para profundizar las averiguaciones.
  • Del total de 490 casos procesados, un 25% corresponde a ofertas de valores en general.

La Comisiรณn de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) dio a conocer, en su informe de cierre del aรฑo fiscal 2018, que durante el รบltimo ciclo se abrieron โ€œdocenas de investigacionesโ€ relacionadas con las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) y criptoactivos. La Divisiรณn de Ejecuciรณn, en conjunto con la reciรฉn creada Unidad Cibernรฉtica, seรฑala en su reporte que hay casos en los que โ€œla tecnologรญa relacionada con la cadena de bloques no es mรกs que una apariencia para el fraude directoโ€.

Aunque la SEC no especifica la cantidad de expedientes que se han abierto en los รบltimos doce meses, la Comisiรณn indica que muchos โ€œestaban en curso al cierre del aรฑo fiscal 2018โ€.ย A diferencia de reportes de aรฑos anteriores, en los que apenas se nombraban a las ICO o pasaban sin ningรบn interรฉs fiscalizador, en la รบltima ediciรณn del informe la palabra ICO es citada 30 veces. En el documento del 2017 solo aparece en 3 ocasiones, mientras que en el del 2016 no es nombrada en ninguna parte.

En el reporte de 45 pรกginas, difundido este viernes 2 de noviembre, firmado por Stephanie Avakian y Steven Peikin, codirectores de la Divisiรณn de Ejecuciรณn, hay una secciรณn completa dedicada al tema denominada โ€œICOs y activos digitalesโ€, en la que el organismo regulador describe a las Ofertas Iniciales de Moneda de la siguiente forma:

En solo unos pocos aรฑos, la prevalencia de las ofertas de criptoactivos, incluidas las ICO, se ha disparado. Pero la exuberancia en estos mercados a veces puede ocultar el hecho de que estas ofertas son, a menudo, inversiones de alto riesgo. Por ejemplo, los emisores pueden carecer de registros de seguimiento establecidos, productos viables, modelos de negocios o la capacidad de proteger los activos digitales contra el robo por parte de piratas informรกticos.

Comisiรณn de Bolsa y Valores (SEC)
Estados Unidos

Cambios y recursos

La comisiรณn deja claro en el informe que tiene la mira puesta sobre esta forma de financiamiento y admitiรณ que ha dispuesto de su talento humano para incrementar las investigaciones sobre las ICO. La SEC afirma que cuenta con โ€œpersonal limitadoโ€ y que sus โ€œresponsabilidades continรบan expandiรฉndoseโ€, por lo que se han enfocado en โ€œsegmentos que presentan riesgos emergentes, incluidas las amenazas cibernรฉticas y las ICOโ€.

En relaciรณn con los casos generales del mundo de las finanzas, reportados en el documento, se indica que durante el aรฑo fiscal 2018 fueron procesados 490 casos. De ese total, un 25% aproximadamente corresponde a ofertas de valores en general, problemas de asesorรญas de inversiones (22%), contabilidad/auditoria de los emisores (16%), mala conducta de corredores y comerciantes (13%), operaciones con informaciรณn privilegiada (10%) y manipulaciรณn del mercado (7%).

En el pasado la SEC ha fijado posiciรณn con respecto a los criptoactivos y los tokens digitales emitidos en ICO. En relaciรณn con estos รบltimos, la comisiรณn sรญ los considera como valores financieros, por lo que son regulados como tal. Mientras que criptomonedas como bitcoin o ether son tratadas como mercancรญa, similar al oro o al petrรณleo.

 

Imagen destacadaย por Dantok / stock.adobe.com

Etiquetas: CriptoactivosCriptomonedasEstados UnidosOferta Inicial de Monedas (ICO)
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Publicado: 02 noviembre, 2018 09:56 pm GMT-0400 Actualizado: 02 noviembre, 2018 10:23 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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