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Kraken reporta que exigencias de autoridades se triplicaron en el 2018

Kraken informรณ cรณmo las autoridades, especialmente las estadounidenses, solicitaron mayor informaciรณn sobre cumplimiento de la ley en el 2018. El manejo de estas solicitudes se estรก haciendo cada vez mรกs difรญcil para la casa de cambio de criptomonedas.

por Zuleika Salgado
7 enero, 2019
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
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  • La casa de cambio recibiรณ 475 solicitudes en el 2018, mientras que en el 2017 solo recibiรณ 160.
  • La mayor parte de los requerimientos fueron enviados por autoridades estadounidenses.

La casa de cambio de criptomonedas Kraken informรณ que, en comparaciรณn con aรฑos anteriores, el nรบmero de solicitudes de cumplimento de la ley aumentรณ exponencialmente durante el aรฑo 2018.

Kraken publicรณ unย tuitย el cinco de enero, donde reseรฑรณ que recibieron un total de 475 solicitudes en el transcurso del aรฑo anterior. Con ellas, las autoridades pretendรญan comprobar que sus usuarios cumplรญan con las leyes vigentes en cada jurisdicciรณn. Esta cifra aumentรณ un 297% con relaciรณn al 2017, cuando Kraken contabilizรณ tan solo 160 solicitudes de este tipo. Anteriormente, en el 2016, la startup recibiรณ 71 solicitudes, un 182% mรกs que en el 2015, cuando registrรณ 39 requerimientos.

El mes en el que la casa de cambio recibiรณ un mayor nรบmero de solicitudes fue octubre, con 65. Ademรกs, Kraken reportรณ que las solicitudes provinieron en mayor medida de los Estados Unidos. De hecho, de las 475 solicitudes que la plataforma recibiรณ en el 2018, 315 fueron de este paรญs. Reino Unido realizรณ un total de 61 solicitudes, mientras que Alemania y Francia enviaron 34 y 20 solicitudes, respectivamente.

De las instituciones estadounidenses que solicitaron informaciรณn sobre el cumplimiento de la ley, el mayor nรบmero de requerimientos provino del HSI. Esta rama del Departamento de Seguridad Nacional enviรณ 91 solicitudes a Kraken. Por su parte, la Oficina Federal de Investigaciรณn (FBI) enviรณ 67 solicitudes. La Administraciรณn de Control de Drogas (DEA), enviรณ 40. Asimismo, la Comisiรณn de Bolsa y Valores (SEC) tuvo una de las cifras mรกs bajas, con 19 requerimientos, a pesar de ser uno de los organismos que mayor presiรณn regulatoria ha ejercido sobre los criptoactivos a lo largo de los aรฑos.

El equipo de Kraken utilizรณ el tuit para mostrar su posiciรณn con respecto a los requerimientos enviados por las autoridades estadounidenses. A su juicio, algunas plataformas de intercambio prefieren bloquear a los usuarios estadounidenses antes que lidiar con las autoridades. Asรญ, el manejo de estos requerimientos se convertirรญa en una ยซbarrera de entradaยป mucho mayor que la obtenciรณn de licencias para operar.

La casa de cambio no brindรณ mayor informaciรณn acerca de cรณmo su equipo manejรณ los requerimientos. Sin embargo, en abril, Krakenย ignorรณ una investigaciรณn que el Fiscal General de Nueva York llevรณ a cabo sobre 13 casas de cambio del paรญs. Su CEO, Jesse Powell, asegurรณ que Kraken no pertenecรญa a la jurisdicciรณn neoyorquina luego de haber mudado su sede a la ciudad de San Francisco. La razรณn de la mudanza fueron los fuertes controles regulatorios que la BitLicense impone al mercado de los criptoactivos.

Kraken opera en Estados Unidos y Canadรก. En noviembre, la casa de cambioย anunciรณ sus planes de expandirse a Latinoamรฉrica, despuรฉs de que en abril suspendiera sus operaciones en Japรณn.

 

Imagen destacada por: jat306 / stock.adobe.com

Etiquetas: Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasEstados UnidosKraken
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 07 enero, 2019 05:54 pm GMT-0400 Actualizado: 07 enero, 2019 05:54 pm GMT-0400
Autor: Zuleika Salgado
Bitcoiner y Licenciada en Letras.

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