Sin resultados
Ver todos los resultados
viernes, julio 11, 2025
bloque โ‚ฟ: 905.178
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guรญas
  • Glosario
    • Acrรณnimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anรบnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
viernes, julio 11, 2025 | bloque โ‚ฟ: 905.178
Bandera de ARS
BTC 150.707.792,35 ARS 2,27% ETH 3.777.348,57 ARS -0,25%
Bandera de BOB
BTC 816.201,51 BOB 1,34% ETH 20.542,99 BOB 0,41%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 657.896,40 BRL 3,68% ETH 16.556,20 BRL 2,67%
Bandera de CLP
BTC 111.881.230,60 CLP 3,61% ETH 2.830.884,10 CLP 5,56%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 467.400.741,98 COP 1,35% ETH 11.734.715,36 COP 0,80%
Bandera de CRC
BTC 59.436.914,10 CRC 1,16% ETH 1.496.178,14 CRC 0,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.297,64 EUR 0,78% ETH 2.522,60 EUR -0,33%
Bandera de USD
BTC 117.679,62 USD 1,21% ETH 2.969,18 USD 0,43%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 904.938,07 GTQ 1,12% ETH 22.779,59 GTQ 0,18%
Bandera de HNL
BTC 3.099.498,32 HNL 1,23% ETH 78.022,25 HNL 0,30%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.201.328,63 MXN 1,32% ETH 55.432,73 MXN 0,48%
Bandera de PAB
BTC 117.819,26 PAB 1,17% ETH 2.965,81 PAB 0,23%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.869.248,78 PYG 1,07% ETH 22.979.238,38 PYG 0,13%
Bandera de PEN
BTC 416.523,46 PEN 1,87% ETH 10.174,88 PEN -0,08%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.104.501,08 DOP 1,34% ETH 178.838,34 DOP 0,40%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.784.773,16 UYU 1,61% ETH 120.444,90 UYU 0,66%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.102.218,59 VES 1,76% ETH 377.418,34 VES 0,49%
Bandera de ARS
BTC 150.707.792,35 ARS 2,27% ETH 3.777.348,57 ARS -0,25%
Bandera de BOB
BTC 816.201,51 BOB 1,34% ETH 20.542,99 BOB 0,41%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 657.896,40 BRL 3,68% ETH 16.556,20 BRL 2,67%
Bandera de CLP
BTC 111.881.230,60 CLP 3,61% ETH 2.830.884,10 CLP 5,56%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 467.400.741,98 COP 1,35% ETH 11.734.715,36 COP 0,80%
Bandera de CRC
BTC 59.436.914,10 CRC 1,16% ETH 1.496.178,14 CRC 0,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.297,64 EUR 0,78% ETH 2.522,60 EUR -0,33%
Bandera de USD
BTC 117.679,62 USD 1,21% ETH 2.969,18 USD 0,43%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 904.938,07 GTQ 1,12% ETH 22.779,59 GTQ 0,18%
Bandera de HNL
BTC 3.099.498,32 HNL 1,23% ETH 78.022,25 HNL 0,30%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.201.328,63 MXN 1,32% ETH 55.432,73 MXN 0,48%
Bandera de PAB
BTC 117.819,26 PAB 1,17% ETH 2.965,81 PAB 0,23%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.869.248,78 PYG 1,07% ETH 22.979.238,38 PYG 0,13%
Bandera de PEN
BTC 416.523,46 PEN 1,87% ETH 10.174,88 PEN -0,08%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.104.501,08 DOP 1,34% ETH 178.838,34 DOP 0,40%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.784.773,16 UYU 1,61% ETH 120.444,90 UYU 0,66%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.102.218,59 VES 1,76% ETH 377.418,34 VES 0,49%
Home Regulaciรณn

Entidad contra delitos financieros de EE.UU. sanciona comerciante peer-to-peer de bitcoins

FinCEN calificรณ al comerciante de Bitcoin, residenciado en California, como un โ€œtrasmisor de dineroโ€ sin registro.

por Genny Dรญaz
20 abril, 2019
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
sancionado - comerciante - bitcoin - p2p
Cambiar tamaรฑo del texto
Copiar enlace del artรญculo
Postear en X
Enviar por correo
  • Se trata de la primera medida de FinCEN contra un comerciante peer-to-peer de BTC.
  • Como parte de las sanciones se impuso una multa de USD 35.000.

La Red de Control de Crรญmenes Financieros de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglรฉs) sancionรณ a un comerciante peer-to-peer (P2P o de igual a igual) de bitcoins, tras acusarlo de violar las leyes de transmisiรณn de dinero. La decisiรณn fue publicada en la pรกgina web oficial de la instituciรณn, en un comunicado con fecha 18 de abril de 2019.

FinCEN, instituciรณn encargada de prevenir y combatir los ilรญcitos en el sistema financiero estadounidense, seรฑala que esta es su primera acciรณn de cumplimiento contra un โ€œcomerciante de moneda virtual de igual a igualโ€. El comunicado indica que el comerciante Eric Powers, incumpliรณ โ€œdeliberadamente los requisitos de registro, programa e informe de la Ley de Secreto Bancario (BSA)โ€.

Como parte de las sanciones, Powers, residenciado en el condado de Kern, en California, fue conminado a pagar una multa civil pecuniaria de USD 35.000. Ademรกs, le fue impuesta una prohibiciรณn de prestar servicios de transferencia de dinero o actividades equivalentes.

El Director de FinCEN, Kenneth A. Blanco afirmรณ que los โ€œcomerciantes de moneda virtual convertibleโ€, como el comerciante sancionado, estรกn catalogados como โ€œtransmisores de dineroโ€, por lo que deben registrarse como MSB (sigla para Negocios de Servicios Monetarios). โ€œLas obligaciones de la BSA se aplican a los transmisores de dinero independientemente de su tamaรฑoโ€, enfatizรณ Blanco. El funcionario sostuvo que las medidas contra Powers se enmarcan en la normativa publicada por FinCEN en su Guรญa de marzo de 2013.

Como โ€˜transmisores de dineroโ€™, se requiere que los comerciantes entre pares (exchangers peer-to-peer) cumplan con las obligaciones de la BSA (Ley de Secreto Bancario) que se aplican a los MSB (Negocios de Servicios Monetarios), incluyendo el registro ante FinCEN; desarrollar, implementar y mantener un programa eficaz de AML (Antilavado de dinero); presentar Reportes de Actividades Sospechosas (en inglรฉs SAR) y Reportes de Transacciones de Divisas (CTR); y mantener ciertos registros.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

El informe describe que Powers ofreciรณ sus servicios de compraventa bitcoins en Internet, y cerrรณ transacciones mediante intercambios personales, por correo o a travรฉs de instituciones de depรณsito. Sugiere ademรกs que el comerciante procesรณ transacciones sospechosas, donde sus contrapartes usaban la plataforma de privacidad The Onion Router (TOR), por lo cual no se determinรณ la identidad del cliente. Asimismo, realizรณ mรกs de 200 transacciones no reportadas superiores a USD 10.000 y 160 compras de BTC por alrededor de USD 5 millones, sin presentar un CTR.

Mayor supervisiรณn

El presidente y jefe de la Oficina Legal de Blockchain, Marco Santori, dijo en la red social Twitter que, al parecer, con esta medida FinCEN quiso resolver dos debates. En primer lugar, deja claro que los intercambios entre dos partes se define como โ€œtransmisiรณn de dineroโ€, premisa que catalogรณ de problemรกtica. En segundo lugar, la instituciรณn puntualiza que los individuos pueden ser transmisores de dinero, sostiene Santori.

8/ Here, it looks like FinCEN wanted to settle two debates once and for all. It believes:

1) Mere two-party exchange is ยซmoney transmissionยป
2) Individuals can be money transmitters

(2) should be obvious. (1) is deeply problematic.

โ€” Marco Santori (@msantoriESQ) 19 de abril de 2019

Entre otras observaciones, el especialista seรฑala que FinCEN no se concertรณ en el hecho de que el comerciante sancionado tomรณ dinero en efectivo y lo enviรณ a plataformas de intercambio como MT Gox. Es su opiniรณn, es este hecho el que se enmarca en la ยซaceptaciรณn y transmisiรณnยป requerida para el estatus de Negocio de Servicios Monetarios. En cambio, la instituciรณn se centra en resaltar detalles como โ€œclientes usando TORโ€, dice Santori.

โ€œDe cualquier manera, FinCEN estรก enviando el mensaje de que las personas pueden ser โ€˜instituciones financierasโ€™ bajo la BSA, si estรกn operando un negocio, no importa cuรกn pequeรฑo sea el negocioโ€, explicรณ Santori. El abogado cree que es posible que esta decisiรณn genere dudas en comerciantes que se anuncian en LocalBitcoins o bitcointalk.org, acerca de la legalidad de sus operaciones, por lo cual podrรญan terminar auto-reportรกndose ante el FinCEN.

 

Imagen destacada por Alex / stock.adobe.com

Etiquetas: Estados UnidosForo Bitcointalk
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 20 abril, 2019 12:26 am GMT-0400 Actualizado: 19 junio, 2019 03:39 pm GMT-0400
Autor: Genny Dรญaz
Comunicadora Social. Adepta a la libertad. Curiosa de las nuevas tecnologรญas. Firme creyente en que los valores y principios sostienen las grandes sociedades.

Suscrรญbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los รบltimos acontecimientos del mundo de lasย ย criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo รบltimo

Bitcoin en ATH y Ethereum cobra fuerza, mรญralo en el resumen de noticias

11 julio, 2025
Continรบa la expectativa alcista para XRP. Fuente: imagen generada por CriptoNoticias, mediante Grok.

XRP realiza un rompimiento masivo de tendencia frente a bitcoin

11 julio, 2025
Piero Cipollone, miembro del Comitรฉ Ejecutivo del BCE, hablando sobre el euro digital.

ยฟY si el euro digital es el mayor error de Europa? El debate se enciende

11 julio, 2025
Publicidad

Artรญculos relacionados

  • Regulaciรณn

Sancionar a Bukele e investigar el uso de bitcoin en El Salvador, proponen en EE. UU.

Por Marianella Vanci
8 julio, 2025

Legisladores estadounidenses proponen auditar el uso de bitcoin por parte del gobierno salvadoreรฑo a travรฉs de un proyecto de ley.

Ucrania sanciona a 60 empresas de criptomonedas por ayudar a Rusia

7 julio, 2025

Banco Central Europeo teme que las stablecoins les reste poder

5 julio, 2025

Alibaba presiona a China para luchar contra el dรณlar con stablecoins de yuan

4 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Quรฉ es Bitcoin
  • Quรฉ son las criptomonedas
  • Minerรญa de Bitcoin
  • Quรฉ es Ethereum
  • Quรฉ es una blockchain
  • Criptopedia

De interรฉs

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opiniรณn
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Polรญtica de privacidad
  • Polรญtica publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contรกctanos
  • Anรบnciate
  • Advertise

ยฉ 2025 Hecho con โ™ฅย por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopciรณn
    • Regulaciรณn
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrรณnimos y frases sobre Bitcoin
  • Opiniรณn
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnologรญa
    • Seguridad
    • Minerรญa
  • Tutoriales y guรญas
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

ยฉ 2020 Hecho con โ™ฅ por Latinos.