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Banco de Portugal restringe operaciones comerciales de OneCoin a nivel nacional

El Banco de Portugal dio a conocer a travรฉs de su portal web que todas las actividades econรณmicas de OneCoin y sus filiales OneNetwork Services Ltd. y OneLife Ltd son prohibidas en el paรญs.

por Zuleika Salgado
28 noviembre, 2017
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
banco-portugal-onecoin-estafa
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La lucha de los entes gubernamentales del mundo continรบa en contra de las posibles estafas. Ahora, el Banco de Portugal advirtiรณ a la comunidad que OneCoin y sus filiales OneNetwork Services Ltd. y OneLife, no tienen permiso para ningรบn tipo de actividades econรณmicas en este paรญs.

A travรฉs de un comunicado publicado en su pรกgina oficial, la mรกxima autoridad financiera de esta naciรณn europea dio a conocer que los emprendimientos OneLife Ltd. y OneNetwork Services Ltd., nombres que son agrupados y asociados a OneCoin Ltd. con sede en Dubรกi, no tienen ningรบn tipo de permiso legal para recibir cualquier tipo de depรณsito o realizar actividad financiera alguna que sea susceptible de regulaciรณn por parte del ente gubernamental.

Portugal no es el รบnico paรญs que ha visto con desconfianza las actividades de OneCoin Ltd., ya que varios paรญses del mundo como Austria, Letonia y Finlandia han abierto investigaciones y prohibido las actividades de OneCoin es estas naciones. Por otro lado, en Italia y la India se han dictado sanciones que incluyen desde multas a รณrdenes de captura de los involucrados, incluyendo a su fundadora Ruja Ignรกtova, quien fue acusada de engaรฑo por la policรญa de Mumbai.

Una de las razones principales que han generado la desconfianza por parte de las autoridades es que esta iniciativa podrรญa tratarse de un esquema Ponzi o piramidal, ya que en estos esquemas las ganancias de los usuarios con mรกs tiempo en el sistema son pagadas por la inversiรณn de los nuevos miembros, quienes constantemente invitan a unirse a mรกs personas. Esto a la larga podrรญa constituir una burbuja en la que los inversionistas pierden sus fondos.

Aunado a que puede tratarse de una estafa piramidal, a finales de octubre se dio a conocer que OneCoin lanzarรญa una ronda de recaudaciรณn potencialmente fraudulenta, sin emitir un papel blanco y sin dar especificaciones tรฉcnicas al respecto, lo que podrรญa aumentar las sospechas en torno a este posible esquema piramidal que se encuentra difundido alrededor del mundo y que ha sobrevivido desde el aรฑo 2014, ofreciendo solo paquetes educativos.

En materia de regulaciรณn, el Ministerio de Finanzas de Portugal se pronunciรณ con anterioridad respecto a las criptomonedas, declarando que las personas que comercien con bitcoin deberรญan pagar impuestos, pese a que no hay una legislaciรณn especรญfica sobre ello.

Etiquetas: Banca y SegurosOneCoinPortugal
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Publicado: 28 noviembre, 2017 08:31 am GMT-0400 Actualizado: 28 noviembre, 2017 08:31 am GMT-0400
Autor: Zuleika Salgado
Bitcoiner y Licenciada en Letras.

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