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Home Seguridad

Nuevas direcciones de bitcoin se agregan a la lista negra OFAC

De acuerdo al gobierno de EE. UU. dos individuos asiรกticos habrรญan usado bitcoins para operaciones de lavado de dinero.

por Redacciรณn
2 marzo, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
Algunos mineros de Bitcoin evitan transacciones ligadas a la lista negra de la OFAC. Imagen destacada por vchalup/stock.adobe.com

Algunos mineros de Bitcoin evitan transacciones ligadas a la lista negra de la OFAC. Imagen destacada por vchalup/stock.adobe.com

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  • Las direcciones podrรญan estar relacionadas con los hackers de Lazarous Group.
  • Dos individuos asiรกticos tenรญan el control de las direcciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglรฉs) ha aรฑadido a su lista de individuos sancionados 20 nuevas direcciones de bitcoin asociadas a dos personas.

Segรบn una actualizaciรณn de la lista de ยซCiudadanos Especialmente Designadosยป (SDN) de la OFAC, Jiadong Li y Yinyin Tian estรกn acusados de estar vinculados a la organizaciรณn de hackersย Lazarus Group, un grupo de delincuencia cibernรฉtica posiblemente asociado al gobierno de Corea del Norte.

Este grupo estรก acusado de robar mรกs de USD 500 millones en criptomonedas desde 2018, cuando el proveedor de seguridad cibernรฉtica Group-IB afirmรณ que habรญa identificado robos a 14 casas de cambio diferentes en dos aรฑos.

La decisiรณn de este 2 de marzo se deriva especรญficamente del hackeo de una plataforma sin nombre en abril de 2018, segรบn un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. Los dos implicados estรกn acusados โ€‹โ€‹de conspiraciรณn para lavar instrumentos monetarios y operar un negocio de transmisiรณn de dinero sin licencia.

Igualmente, de acuerdo a un documento de decomiso que se revelรณ este lunes, el gobierno de EE. UU. estรก tratando de confiscar las criptomonedas en 113 direcciones diferentes, alegando que los dos acusados lavaron ยซla mayor parte del BTC robadoยป.

Agrega el documento que Jiadong Li y Yinyin Tian se robaron un total de USD 234 millones en criptomonedas, incluidos bitcoin (BTC), ether (ETH), zcash (ZEC), dogecoin (DOGE), XRP (XRP), litecoin (LTC) y ethereum classic (ETC).

En este sentido, la agencia registrรณ 12 direcciones asociadas con Jiadong Li:

  • XBT 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE
  • XBT 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF
  • XBT 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q
  • XBT 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX
  • XBT 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh
  • XBT 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV
  • XBT 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f
  • XBT 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY
  • XBT 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen
  • XBT 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D
  • XBT 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P
  • XBT 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4

Asimismo, la OFAC registrรณ ocho direcciones afiliadas a Yinyin Tian:

  • XBT 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak
  • XBT 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28
  • XBT 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17
  • XBT 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR
  • XBT 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp
  • XBT 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj
  • XBT 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn
  • XBT 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ

Con esta decisiรณn es la tercera vez que la OFAC ha incluido direcciones de criptomonedas en su lista de sanciones. En 2018, la agencia vinculรณ las direcciones de bitcoin a un par de ciudadanos iranรญes a los que acusรณ de facilitar transacciones financieras relacionadas con ransomware.

El aรฑo pasado, la agencia tambiรฉn incluyรณ en su lista una direcciรณn de litecoin y otras direcciones de bitcoin afiliadas con tres ciudadanos chinos a los que acusรณ de violar las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas.

La OFAC tambiรฉn eliminรณ a varias entidades rusas vinculadas a la Independent Petroleum Company de su lista de sanciones.


Versiรณn traducida del artรญculo de Nikhilesh De publicado en CoinDesk.

Etiquetas: CriptomonedasEstados UnidosRobo y Fraude
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Publicado: 02 marzo, 2020 09:51 pm GMT-0400 Actualizado: 11 noviembre, 2020 05:01 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
Sala de Redacciรณn de CriptoNoticias, diario lรญder en noticias e informaciรณn en espaรฑol acerca de las tecnologรญas Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

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