Hechos clave:
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El bufete Roche Freedman introdujo la demanda el pasado 6 en un tribunal distrital de Nueva York.
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Reclaman pĆ©rdidas por manipulaciĆ³n de mercado de criptomonedas de mĆ”s de USD 1.400 millones.
Una demanda colectiva contra Bitfinex, Tether, Digfinex y ejecutivos de esas firmas fue introducida el domingo 6 de octubre en un tribunal de Nueva York acusando a Tether de emisiĆ³n fraudulenta de tokens USDT para manipular el mercado de criptomonedas. Esto habrĆa causado Ā«la peor burbuja de la historiaĀ», dice la demanda introducida por el bufete Roche Freedman LLP, en nombre de varios clientes que se sienten estafados por Tether.
Antes de que ocurriera la demanda colectiva contra Bitfinex y Tether, estas firmas habĆan advertido, el pasado 5 de octubre, que esperaban un Ā«demanda mercenaria y sin mĆ©ritosĀ» basada en un estudio que establece, segĆŗn Tether, que las emisiones de sus tokens responden a un criterio de manipulaciĆ³n del mercado de criptomonedas.
Es notorio que la demanda haya sido introducida en un tribunal del distrito sur de Nueva York, por los abogados que tambiƩn representaron de manera exitosa a la familia Kleiman contra Craig Wright. En esta oportunidad, la demanda alega que Tether y Bitfinex causaron pƩrdidas superiores a los USD 1.400 millones, como resultado de las prƔcticas engaƱosas, anticompetitivas y dominantes de Tether, lo que ha resultado en pƩrdidas para los demandantes y enriquecimiento de los demandados.
Monopolio, manipulaciĆ³n y lavado de dinero
En la demanda, se seƱala que Bitfinex y Tether compartieron informaciĆ³n falsa sobre USDT, soportado 1:1 por el dĆ³lar estadounidense. Pero la investigaciĆ³n de los demandantes arroja que solo el 74% de USDT estĆ” cubierto por dĆ³lares y el restante 26%, de acuerdo con Tether son Ā«equivalentes de efectivoĀ» y Ā«cuentas por cobrarĀ» .
En parte fraude, en parte pump-and.dump, y en parte lavado de dinero, el esquema fue ejecutado bĆ”sicamente por dos empresas (Bitfinex y tether) que confunden sus identidades corporativas y fondos de clientes, mientras que esconden su cooperaciĆ³n intensiva de una manera que les permitiĆ³ manipular el mercado de las ciptomonedas con una eficiencia sin precedentes.
Los demandantes alegan ademĆ”s que se usaron USDT para comprar bitcoin lo que en consecuencia inflĆ³ el mercado, especĆficamente a finales de 2017 y que finalmente llevĆ³ a la ruptura de la burbuja. En el documento contentivo de la demanda, Theter es descrito como:
…un sofidticado esquema que optĆ³ por una innovaciĆ³n disruptiva -las criptomonedas- y las usĆ³ para estafar a los inversionistas, manipulĆ³ mercados y ocultĆ³ procedimientos ilĆcitos.
Pero la demanda no se limita a las alegaciones de manipulaciĆ³n de mercados, pues Theter y Bitfinex tambiĆ©n son acusados infringir las leyes antimonopolio. Ā«Tether controla mĆ”s del 80% del mercado de stablecoins o mendas ancladas en Estados Unidos y el mundoĀ», lo que le darĆa a Tether un poder monopĆ³lico.
Como el mercado creyĆ³ la mentira de que 1 USDT equivalĆa a 1 USD, Bitfinex y Tether tenĆan el poder para manipular elmercado y lo hicieron; manipularon el mercado en una escala sin precedentes para beneficiarse de ciclos del tipo boom-and-bust que crearon. Entre 2017 y 2018, Tether emitiĆ³ 2.800 millones de USDT, y los usĆ³ para inundar Bitfinex y comprar otras criptomonedas. La demanda inflada artificialmente llevĆ³ los precios a un alza rĆ”pida.
TambiĆ©n la demanda acusa a Bitfinex y a Tether de fraude bancario, lavado de dinero y la operaciĆ³n de una compaƱĆa transmisora de dinero sin licencia.
VersiĆ³n traducida del artĆculo de Jake Simmons para Crypto NewsFlash.