Un sujeto de nacionalidad rusa fue arrestado en Grecia el dรญa de ayer por ser presuntamente el autor intelectual de una operaciรณn de lavado de dinero de cerca de $4 billones de dรณlares a travรฉs de bitcoins, arresto que procede tras estar solicitado por las autoridades de Estados Unidos.
La empresa WizSecurity, una de las investigadoras del caso MtGox, anunciรณ el dรญa de hoy que el sospechoso se trata del encargado de lavar fondos del robo a esa casa de cambio, de nombre Alexander Vinnik (38) y que, ademรกs, el mismo estรก relacionado de alguna manera a la importante casa de cambio BTC-e, pues algunas de las monedas que se pretendรญan lavar fueron directo a las carteras propias de esa compaรฑรญa, como fue tambiรฉn secundado por el antiguo dueรฑo de MtGox, Mark Karpeles. En total, cerca de 300,000 bitcoins se almacenaron en las carteras propias de la casa de cambio BTC-e y en otras direcciones blockchain relacionadas.
Breaking open the MtGox case (comments on today’s news): https://t.co/oDlx56VqLH #MtGox
โ WizSec (@wizsecurity) 26 de julio de 2017
#MtGox #Bitcoin thief arrested in Greece yesterday. Props to all the people who have worked on this incl. @nikuhodai https://t.co/xPP2U3mIBR
โ Mark Karpeles (@MagicalTux) 26 de julio de 2017
Ante el suceso,ย la casa de cambio BTC-e suspendiรณ sus servicios el dรญa de ayer alegando tener que realizar mantenimiento en sus plataformas de manera imprevista, lo que en realidad es algo inusual para las casas de cambio y levanta las sospechas mรกs oscuras acerca de su papel en este robo. Seguidamente, anunciรณ durante la tarde de hoy que suspenderรญa sus servicios durante 5 y 10 dรญas, segรบn anuncian en su cuenta oficial de Twitter.
We are still continue to perform our unscheduled ongoing maintenance. Will keep you updated. Sorry for the inconvenience. #btce
โ BTC-E (@btcecom) 25 de julio de 2017
Update2: ะะฐ ะดะฐะฝะฝัะน ะผะพะผะตะฝั ะฒะตะดัััั ัะฐะฑะพัั ะฟะพ ะฒะพัััะฐะฝะพะฒะปะตะฝะธั ัะฐะฑะพัั ัะตัะฒะธัะฐ. ะัะธะผะตัะฝัะต ััะพะบะธ ะพั 5 ะดะพ 10 ะดะฝะตะน. ะกะฟะฐัะธะฑะพ ะทะฐ ะฟะพะฝะธะผะฐะฝะธะต #btce
โ BTC-E (@btcecom) 26 de julio de 2017
En la publicaciรณn de WizSecย se detalla la investigaciรณn brevemente y se anuncia que vendrรกn mรกs publicaciones de parte de esta compaรฑรญa para dar mรกs informaciรณn sobre el caso, y de manera irreductible, se seรฑala que en definitiva Vinnik es el responsable de blanquear los fondos robados.
No nos daremos rodeos con esto: Vinnik es nuestro principal sospechoso de estar involucrado en el robo a MtGox (o el consecuente blanqueamiento de los fondos). Esto como resultado de aรฑos de paciente trabajo, y estos hallazgos han sido confirmados de manera independiente por otros investigadores. Todos los que han trabajado en el caso han sido reservados y prudentes de emitir comentarios a medida que se realizaban las investigaciones, par ano alertar a los sospechosos y para posibilitar aรบn mรกs los arrestos.
WizSec
Vinnik, fue arrestado el dรญa de ayer en una operaciรณn conjunta entre las fuerzas policiales de Grecia y los investigadores estadounidenses, donde se incautaron telรฉfonos mรณviles, dos laptops y cinco tablets en la habitaciรณn de un hotel lujoso ubicado en Tesalรณnica, ciudad del norte de Grecia. Asรญ fue informado el dรญa de ayer por la agencia Associated Press.
Aparentemente, desde el aรฑo 2011 el sujeto venรญa lavando los bitcoins del caso Mt Gox. La policรญa griega lo acusa tambiรฉn de ser dueรฑo y operador de un sitio web ilegal dedicado a la usurpaciรณn de identidad, trรกfico de drogas y ataques cibernรฉticos. Ademรกs, en las operaciones se estaban lavando criptoactivos robados a otras empresas como Bitcoinica y Bitfloor, atacadas tambiรฉn entre 2011 y 2012.
Habiendo identificado las transacciones del robo de MtGox, rastreamos todas las direcciones involucradas, encontrando rapidamente que monedas robadas en otros casos estaban siendo almacenadas en esas carteras.WizSec
El mapa de rastreo de todos los fondos puede ser consultado en esta grรกfica dispuesta por WizSec.
Foto destacada: Reuters
