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Binance es demandada en California por supuestamente permitir el lavado de 1.500 bitcoins

El supuesto incumplimiento de las polรญticas KYC habrรญa permitido el lavado de 9 millones de dรณlares a travรฉs de Binance.

por Josรฉ Colmenares
16 septiembre, 2020
en Sucesos
Tiempo de lectura: 3 minutos
demanda-exchange-lavado-dinero-criptomonedas-Binance

Mazo frente a logo de Binance y billetes de dรณlares colgados en una cuerda. Composiciรณn por CriptoNoticias. Binance / Binance.com ; rawf8 / elements.envato.com ; twenty20photos / elements.envato.com

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  • Los fondos del lavado provenรญan del hackeo al exchange japonรฉs Zaif.
  • En 2018, Binance permitรญa a usuarios anรณnimos retirar hasta 2 bitcoins diarios.

El reconocido exchange Binance recibiรณ una demanda por parte de un exchange japonรฉs llamado Fisco. Con esta demanda, Fisco busca que Binance se haga responsable por presuntamente permitir el lavado de mรกs de 9 millones de dรณlares que fueron hackeados en 2018 al exchange japones Zaif, adquirido por Fisco luego del hackeo.

La demanda, introducida en una Corte de California el 14 de septiembre de este aรฑo, imputa a Binance 7 cargos, entre los cuales se cuentan: fraude, conversiรณn, ayuda a la conversiรณn de fondos ilรญcitos, competencia ilรญcita, violaciรณn al cรณdigo penal, enriquecimiento ilรญcito y negligencia.

Como retribuciรณn, Fisco espera que sean reconocidos todos los daรฑos y perjuicios a los que fueron sometidos por las acciones (o inacciรณn) de Binance. Asรญ como la restituciรณn de los mรกs de 9 millones de dรณlares, con intereses. Adicionalmente, esperan la asignaciรณn de parte de las ganancias que pudo haber obtenido Binance como producto de las ganancias generadas por operaciones con dinero ilรญcito, asรญ como reparaciรณn por los gastos jurรญdicos producto de la introducciรณn de la demanda en las cortes estadounidenses.

Luego de adquirir el exchange Zaif tras el hackeo, Fisco adquiriรณ la responsabilidad de retribuir a los clientes afectados, quienes perdieron mรกs de 41 millones de dรณlares. El exchange japonรฉs acusa a Binance de ยซser un lugar al cual acuden los delincuentes cuando quieren convertir criptomonedas robadas en otras criptomonedas o en dinero en efectivoยป.

Fisco: Binance pudo hacer algo por evitar el lavado y no lo hizo

En su demanda, Fisco declara que Binance, a pesar de ser uno de los exchanges de criptomonedas mรกs grandes, ยซtiene unas polรญticas contra el lavado de dinero extremadamente laxasยป. Por ejemplo, a travรฉs de Binance cualquier anรณnimo puede extraer hasta 2 bitcoins diarios, apuntan.

Precisamente esta capacidad fue la que, segรบn Fisco, permitiรณ a los hackers lavar 1.451,7 bitcoins, los cuales fueron enviados a cientos de direcciones de Binance y extraรญdos de forma progresiva por los delincuentes. Fisco alega que en 2018, Zaif contactรณ a Binance para alertar sobre lo que estaba ocurriendo, pero Binance no tomรณ acciones y les permitiรณ a los ladrones seguir cambiando dinero proveniente de direcciones que tenรญan bitcoin robados.

casa-cambio-Zaif-criptomonedas-lavado-dinero
El exchange japonรฉs Zaif fue hackeado en 2018 y adquirido por Fisco. Fuente: Zaif / Zaif.com.

Por este motivo Fisco dice que Binance sirviรณ de receptรกculo y de transmisor de los fondos criminales, ya que a travรฉs de su plataforma se pudieron intercambiar, por otras criptomonedas o por dinero fรญat, los bitcoins de los clientes afectados.

Asimismo, Fisco plantea la duda de si Binance actuรณ de manera intencional o si fue negligente. Aรฑade que ยซBinance tiene importantes incentivos monetarios para facilitar y permitir la mayor cantidad posibles de transacciones a travรฉs de su exchange, incluyendo transacciones de criptomonedas robadasยป.

Los servidores de Binance en California son lo mรกs parecido a una sede fรญsica

Sobre la decisiรณn de demandar en California, Fisco expone varias razones. La primera es que parte de los clientes afectados (y posteriormente retribuidos por Fisco) se encuentran en California y estos clientes quieren llevar adelante su reclamo contra Binance.

Otro de los motivos que Fisco maneja es que Binance almacena sus reservas en ยซcarteras frรญasยป de proveedores estadounidenses como BitGo y Coinbase, ubicados en California. Tambiรฉn, que Binance tiene contratados a altos ejecutivos ubicados en San Francisco, los cuales reportan directamente al CEO del exchange.

Sin embargo, la mรกs importante parece ser la siguiente: Fisco dice que el lavado de fondos fue llevado a cabo a travรฉs de los servidores de Binance alojados en California por Amazon Web Services. Por esto argumentan que los servidores de AWS serรญan el cerebro nervioso donde se lleva a cabo una operaciรณn criminal, a pesar de que Binance no tiene oficinas formales en los Estados Unidos.

Binance es uno de los exchanges de criptomonedas mรกs usados en el mundo, con un volumen de comercio diario de mรกs de 8 mil millones de dรณlares, segรบn CoinMarketCap. Por su parte, Zaif apenas alcanza los 15 millones de dรณlares diarios en comercio, segรบn la misma fuente.

Etiquetas: BinanceCasas de Cambio (exchange)GobernanzaHackerRobo y Fraude
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Publicado: 16 septiembre, 2020 06:19 pm GMT-0400 Actualizado: 27 octubre, 2020 08:33 pm GMT-0400
Autor: Josรฉ Colmenares
Ing. Electrรณnico de la Universidad Central de Venezuela (2015) con Mรกster en Smart Cities de la Universidad de Sevilla (2021). Apasionado por las Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Involucrado en con Bitcoin desde 2016.

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