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Al marcar algunos bitcoins como manchados, las casas de cambio deciden a quiรฉn prestar servicio.
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Con la divisiรณn entre BTC manchados y limpios la criptomoneda pierde fungibilidad.
Un usuario de Bisq se quejรณ recientemente de haber recibido algunos bitcoins manchados (tainted coins) que le habrรญan causado el bloqueo de dos de sus cuentas en las casas de cambio centralizadas Poloniex y Bitfinex.
Las dos casas de cambio decidieron retener sus fondos y, hasta ahora, no ha recibido detalles sobre lo que hizo sospechosos a sus bitcoins, segรบn cuenta el afectado. Se presume asรญ que esta persona adquiriรณ, sin saber, algรบn bitcoin manchado o tainted coin, el cual probablemente fue relacionado con alguna direcciรณn sospechosa, que aunque no necesariamente estรก vinculada directamente con el poseedor final del criptoactivo, sรญ afecta su acceso a las cuentas.
Se trata de situaciones que se estรกn presentando cada vez mรกs en el ecosistema, a medida que avanza la adopciรณn de las criptomonedas. Sobre ello, el bitcoiner WhalePanda abriรณ un debate en su cuenta en Twitter este 7 de junio, planteando interrogantes con relaciรณn a cรณmo se mueve el mercado para comprar y aceptar monedas robadas y etiquetadas.
I do wonder what the market is like for buying/accepting stolen and tagged coins, how much discount would you get for them? What’s the market rate? Is it kind of like stolen credit card info?
ยซI just got the best deal of my life, I managed to buy 172 $BTC at a 20% discount.ยป pic.twitter.com/OVwHIRfGhbโ WhalePanda (@WhalePanda) 7 de junio de 2019
En su tuit, coloca una cita en la cual alguien seรฑala que realizรณ ยซel mejor negocioยป de su vida, al adquirir 172 dรณlares en BTC, con 20 % de descuento, como referencia a la existencia de un mercado para los bitcoins manchados. Tambiรฉn, @WhalePanda se pregunta cuรกnto descuento se obtendrรญa por este tipo de criptomonedas y cuรกl serรญa su tasa en el mercado. Menciona la posibilidad de utilizar un servicio de mezclado de criptomonedas, aunque admite que eso conllevarรญa a otros problemas y tomarรญa mucho tiempo, en el caso que la cantidad sea muy grande.
La reflexiรณn del bitcoiner ayuda a llamar la atenciรณn sobre un riesgo presente, ante el cual el pรบblico que practica el comercio con criptomonedas debe estar atento. Puede suceder que se adquiera una criptomoneda manchada sin saberlo, aunque tambiรฉn existen casos en los que las personas las compren con pleno conocimiento, a fin de lavarlas o intercambiarlas.
La denuncia de un usuario de Reddit sobre la posible venta con 70 % de descuento de los bitcoins robados a Binance, en mayo pasado, ilustra este hecho. En cualquier circunstancia, la realidad es que ha surgido un mercado de criptomonedas manchadas, tal como lo sugiere @WhalePanda en su mensaje.
Irรณnicamente, este mercado ha sido producto de una de las propiedades mรกs promocionadas de la red de bitcoin: la transparencia, una cualidad que permite el rastreo de transacciones, aun cuando la plataforma no registre los datos personales de los usuarios. Esta posibilidad es aprovechada por las autoridades y empresas de ciberseguridad para obtener informaciรณn sobre los movimientos que se realizan con las criptomonedas, mientras las agencias de cumplimiento de la ley, en alianza con criptoempresas, crean registros privados de direcciones (carteras) marcadas.
Con estos registros tratan de apresar cibercriminales, recuperar fondos robados e impedir el lavado de dinero. En funciรณn de ello, las casas de cambio centralizadas pueden decidir a quiรฉn prestar servicio y a quiรฉn no, ademรกs de retener los criptoactivos de sus usuarios. Pero, a pesar de las ventajas, la situaciรณn ha derivado en otro problema que preocupa a los miembros de la industria, pues en la medida en que crezca el sistema que divide a los bitcoins entre ยซsucios y limpiosยป, la criptomoneda pierde fungibilidad y con ello su capacidad para ser intercambiable por bienes, servicios u otras monedas.
Los seguidores de WhalePanda lo mencionan en sus mensajes y aunque algunos discuten sobre las dificultades para evitar la compra de este grupo de BTC, e incluso sobre las probabilidades de que las autoridades pierdan el rastro de los activos al operar en plataformas descentralizadas, muchos se centran en la necesidad de aprovechar algunos adelantos tรฉcnicos en marcha y hacer que bitcoin pueda alcanzar una mayor privacidad.