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Home Finanzas

Bancos del mundo responden frente a las revelaciones de lavado de FinCEN Files

La mayorรญa de los bancos mencionados en las FinCEN Files citaron reservas legales para responder a la investigaciรณn del ICIJ.

por Froilan Fernรกndez
23 septiembre, 2020
en Finanzas
Tiempo de lectura: 3 minutos
revelaciones informaciรฒn bancaria seguridad

Encargados de bancos hablando de tรฉrminos legales. Fuente: twenty20photos / elements.envato.com

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  • Los bancos apelan a normas que protegerรญan el secreto de los reportes de actividad sospechosa (SAR).
  • Las instituciones reconocen fallas anteriores en sus mecanismos de control de crรญmenes financieros.

Una decena de los bancos involucrados en las revelaciones de las FinCEN Files, sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero, respondieron el domingo pasado al informe publicado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigaciรณn (ICIJ) y el medio BuzzFeed News.

La investigaciรณn se basรณ en parte en 2.100 reportes de actividad sospechosa (SAR) que los bancos entregan a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una dependencia del Departamento del Tesoro.

Allรญ se dan a conocer las respuestas de los bancos que son mencionados en la investigaciรณn a la solicitud de comentarios enviada por la organizaciรณn periodรญstica, sobre los hechos reportados en las FinCEN Files.

Posiciones de los principales bancos

El Deutsche Bank seรฑalรณ que parte de la informaciรณn revelada no es nueva para el banco ni para los reguladores, y que la instituciรณn la conocรญa desde 2016. ยซNosotros mismos las reportamos a las autoridades y fueron reportadas en gran parte por los mediosยป, seรฑala el Deutsche Bank.

Entre las denuncias contenidas en FinCEN Files, que documentan el supuesto lavado de mรกs de USD 2 billones, el Deutsche Bank aparece mencionado como facilitador de la legitimaciรณn de unos USD 1.300 millones.

banco argumento SAR
El Deutsche Bank es mencionado en los FinCEN Files, asociado a la legitimaciรณn de USD 1.300 millones. Fuente: Deutsche Bank/YouTube.

La instituciรณn concede, sin embargo, que habรญa admitido ยซdebilidades pasadas en el ambiente de controlยป, por lo cual ofreciรณ disculpas y aceptรณ en su momento las multas respectivas.

Lo que es mรกs importante es que hemos aprendido de nuestros errores, enfrentado sistemรกticamente los problemas y hemos realizado cambios en nuestro perรญmetro del negocio, en nuestros controles y en el personal. Hemos implementado acciones disciplinarias incluso al nivel directivo cuando los hechos lo determinaban.

Deutsche Bank.

La instituciรณn tambiรฉn se refiriรณ a una inversiรณn de USD 1.000 millones en mejorar los controles, el entrenamiento del personal y los procesos operacionales. Esta inversiรณn incluye la ampliaciรณn del equipo dedicado a combatir crรญmenes financieros a mรกs de 1.500 personas. ยซSomos un banco diferente ahoraยป, acotรณ el Deutsche Bank.

Por su parte, JPMorgan Chase comunicรณ al ICIJ que tiene impedimentos legales para comentar sobre la mayorรญa de los detalles de la investigaciรณn. Sin embargo, responde sobre un reporte del banco de 2014 titulado ยซCรณmo hacemos negociosยป, y especรญficamente sobre los bancos corresponsales en el extranjero.

Como seรฑalamos en ese reporte, terminamos relaciรณn con varios cientos de bancos corresponsales, mientras que mejoramos nuestros sistemas de control. Admitimos, en ese reporte de 2014, que nuestros controles de antilavado necesitaban mejorar, y desde entonces hemos dedicado considerables recursos al cumplimiento de las leyes y regulaciones de antilavado de dinero, financiamiento del terrorismo y las sanciones econรณmicas.

JPMorgan Chase.

HSBC tambiรฉn destacรณ que no hace comentarios sobre los SAR y que toda la informaciรณn suministrada por el ICIJ ยซes histรณricaยป y precede a un arreglo entre el HSBC y el Departamento de Justicia (DoJ) en 2017.

Para llegar a ese acuerdo de juicio diferido o DPA, HSBC seรฑala que comenzรณ en 2012 a mejorar su capacidad para combatir crรญmenes financieros en unas 60 jurisdicciones en todo el mundo. ยซAl final de 2017, el Departamento de Justicia, que recibiรณ todos los reportes del monitoreo realizado por aรฑos, determinรณ que el HSBC satisfacรญa todas las obligaciones contempladas en el DPAยป.

El escritorio jurรญdico MoloLamken, dice sobre el DPA: ยซUn deferred prosecution agreement, o โ€œDPA,โ€ es un mecanismo para resolver una causa contra una compaรฑรญa que es, esencialmente, una forma no oficial de un rรฉgimen bajo palabraยป.

Reservas sobre los SAR

Bank of America, Citibank, y el Bank of New York Mellon, estuvieron tambiรฉn entre los bancos que no respondieron a la solicitud de respuesta del ICIJ, argumentando que no tienen obligaciรณn legal de hacerlo.

Como parte de la cobertura de CriptoNoticias sobre las FinCEN Files, se publicรณ este lunes pasado las reacciones bursรกtiles, este lunes, a las revelaciones sobre los documentos filtrados de la FinCEN. Las instituciones bancarias mencionadas en el reporte experimentaron una caรญda en sus acciones.

Etiquetas: JP MorganServicios Financieros
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Publicado: 23 septiembre, 2020 12:34 pm GMT-0400 Actualizado: 24 septiembre, 2020 09:33 am GMT-0400
Autor: Froilan Fernรกndez
M.Sc. en Sistemas Digitales. Divulgador de temas de TI desde 1986 y convencido del gran potencial de Bitcoin. Involucrado con las criptomonedas desde 2017.

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