Hechos clave:
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La fiscalía federal “no objetaría” la liberación de Ellison si paga una fianza de USD 250 mil.
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Ellison y Wang ahora tendrían que enfrentar los cargos civiles anunciados ayer por la SEC.
La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador del exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos federales de fraude en Estados Unidos, y están cooperando con las investigaciones sobre el colapso de la compañía.
Así lo anunció la noche del miércoles el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, quien resaltó en un video subido a las redes sociales que tanto Ellison como Wang tuvieron «roles» en los fraudes que se habrían cometido en nombre de FTX contra los inversionistas.
«La señorita (Caroline) Ellison y el Sr. (Gary) Wang se declararon culpables de los cargos presentados y ambos están cooperando con la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York», indicó Williams.
Los cargos imputados contra los colegas de Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX que fue detenido en Bahamas el pasado 12 de diciembre, tienen que ver, en su mayoría, con fraude. Así lo deja ver el acuerdo de culpabilidad de Ellison, el cual fue filtrado por la prensa la noche del miércoles 21 de diciembre.
En general, las acusaciones guardan relación con la participación de Ellison en una conspiración para cometer fraude electrónico contra los clientes del colapsado exchange. También, por haber contribuido con el fraude contra los prestamistas de Alameda Research.
Otros cargos tienen que ver con conspiración para cometer fraude de productos básicos y de valores de inversionistas de capital de FTX. El último cargo la relaciona con conspiración para lavado de dinero.
Podrían librarse de 110 años de cárcel
Por todos estos cargos federales, la sentencia máxima total de encarcelamiento podría ascender a 110 años de prisión, tal como muestra el documento del fiscal neoyorquino. Es una pena similar a la que podría pesar contra Bankman-Fried, en cálculos de algunos abogados.
Sin embargo, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aclara en el acuerdo que «no objetará la liberación» de Ellison si paga una fianza de USD 250 mil y cumple una restricción de salida del país, para lo que tendría que entregar sus documentos de viaje.
Además, la Fiscalía ya no enjuiciaría a Ellison por estos cargos. De hecho, si cumpliese en totalidad el acuerdo de culpabilidad, la información que haya proporcionado «no se utilizará en ningún otro proceso penal fiscal» y esa instancia no volverá a procesarla penalmente por ningún otro delito, «excepto por infracciones fiscales penales».
Ahora bien, si Ellison comete más delitos o si se determina que proporcionó información falsa, incompleta o engañosa, «estará sujeta a enjuiciamiento por cualquier infracción penal federal, incluyendo perjurio y obstrucción de la justicia».
En todo caso, el acuerdo supone que Ellison, y presumiblemente Wang, podrían quedar librados de las penas de la fiscalía neoyorquina. Esto dejaría espacio solo a las acusaciones civiles, que también pesan sobre estos empresarios desde ayer.
En ese sentido, el miércoles 21 de diciembre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos anunció cargos contra Ellison y Wang, respectivamente. Las acusaciones fueron por defraudar a los inversionistas del colapsado exchange FTX.
La acusación llegó una semana después de que la SEC acusara a Sam Bankman-Fried de estafar USD 1.800 millones con FTX y de crear un esquema con el cual defraudar a los usuarios y clientes de esa extinta casa de intercambios, tal como lo reportó CriptoNoticias.
El desplome de FTX
El pasado mes de noviembre, FTX, que fue uno de los exchanges de bitcoin y criptomonedas más grandes del mercado, entró en crisis y se declaró en bancarrota en menos de una semana. Esto como consecuencia de la insolvencia de esa compañía, que llegó a valorarse por encima de los USD 30 mil millones.
No obstante, tras el desplome, se conocieron detalles turbios de la empresa. Se presume que Bankman-Fried utilizó los fondos de los clientes de FTX para financiar a Alameda Research, compañía que quedó afectada por la debacle de Terra y Luna, en mayo pasado.
Estas presunciones luego fueron confirmadas por la nueva junta directiva de FTX, dirigida por John Ray III, quien afirmó durante una interpelación ante el Congreso de Estados Unidos que el grupo que antes llevaba las riendas de la compañía había incurrido en prácticas indecorosas.
Sam Bankman-Fried fue apresado en Bahamas el 12 de diciembre luego de que la Fiscalía anunciara cargos penales contra ese empresario. Tras durar algunos días en la isla caribeña, el hoy acusado está bajo la custodia del FBI y ya de vuelta en Estados Unidos.
