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Tribunal canadiense toma custodia de los activos congelados a casa de cambio

La demanda de QuadrigaCX al CIBC no ha avanzado, y ahora la corte ha decidido asumir la responsabilidad sobre los fondos en disputa.

por Zuleika Salgado
15 noviembre, 2018
en Sucesos
Tiempo de lectura: 3 minutos
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  • La corte no determinรณ que existan perjuicios contra las operaciones de QuadrigaCX.
  • El CIBC fue quien pidiรณ a la corte que tomara custodia de los fondos.

El Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha decidido resguardar los fondos que se encuentran en disputa entre la casa de cambio QuadrigaCX y el Banco Imperial de Comercio de Canadรก (CIBC). El Tribunal tendrรก la custodia de los fondos hasta que se determine a quiรฉn pertenecen.

En octubre, QuadrigaCX demandรณ al CIBC por congelar sus cuentas de manera imprevista. Los fondos que contenรญan las cuentas sumaban 28 millones de dรณlares estadounidenses. Este 9 de noviembre, la corte publicรณ un documento en el que estableciรณ que resguardarรก los activos hasta que tome una decisiรณn a favor de alguna de las partes.

En enero, el CIBC congelรณ tres cuentas personales y dos cuentas comerciales. Estas cuentas pertenecรญan al procesador de pagos de QuadrigaCX y a su propietario, Josรฉ Reyes. Segรบn el CIBC, la transferencia de activos desde el procesador de pagos a las cuentas de Reyes fue sospechosa. QuadrigaCX demandรณ al Banco asegurando que son los propietarios de la mayorรญa de los fondos. Segรบn QuadrigaCX, 388 usuarios ya han obtenido unidades con las que pueden adquirir criptoactivos en la plataforma, a cambio del dinero. El CIBC pidiรณ al Tribunal que tomara posesiรณn de los fondos mientras se determinaba su propiedad. El documento emitido el viernes es la respuesta del Tribunal a favor del Banco.

En declaraciones del mes de octubre, el presidente de la casa de cambio, Gerard Cotten, aseverรณ que las acciones de CIBC perjudicaban las operaciones de la compaรฑรญa. La mayorรญa de los fondos se encontraban en las cuentas comerciales de QuadrigaCX. Las operaciones de retiro de los usuarios se han visto retrasadas, segรบn Cotten. Al parecer, las pรฉrdidas generadas y el mal funcionamiento de la casa de cambio podrรญan ser ignorados por la corte. El juez Glenn Hainey, a cargo de la demanda, declarรณ el viernes que no puede determinar si las acciones del CIBC efectivamente perjudican o no a la casa de cambio.

El Tribunal pidiรณ al CIBC proporcionar mayores pruebas, antes de tomar una decisiรณn. Aunque la Corte no ha fallado a favor del Banco, en definitiva la congelaciรณn de las cuentas ha perjudicado a la casa de cambio. Esta situaciรณn no es novedosa, debido a que recientemente se ha llevado a cabo una cruzada por parte de los bancos en contra de las casas de cambio, sobre todo en Chile y Brasil.

Por sugerencia de su abogado, el presidente de la casa de cambio se negรณ a responder si todos los fondos recibidos habรญan sido acreditados en las cuentas de los usuarios. Por esta razรณn, el juez determinรณ que podrรญa existir la posibilidad de que los usuarios presenten un reclamo solicitando la devoluciรณn de sus fondos. El CIBC podrรญa participar en este reclamo.

Imagen destacada de zimmytws / stock.adobe.com

Etiquetas: CanadรกCasas de Cambio (exchange)
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Publicado: 15 noviembre, 2018 05:31 pm GMT-0400 Actualizado: 29 junio, 2019 12:17 pm GMT-0400
Autor: Zuleika Salgado
Bitcoiner y Licenciada en Letras.

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