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El seminario se llamó “Desarticulación de Esquemas Financieros Criminales y Terroristas”.
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Se discute en un momento donde Paraguay regula el reporte de transacciones con criptomonedas.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, en colaboración con organismos internacionales, llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Asunción el seminario «Desarticulación de Esquemas Financieros Criminales y Terroristas».
El encuentro tuvo como objetivo central fortalecer las capacidades técnicas para identificar y neutralizar las estructuras de financiamiento de organizaciones delictivas que utilizan, entre otras cosas, bitcoin (BTC) y criptomonedas para el ocultamiento de capitales.
Durante las jornadas, las autoridades abordaron el uso de las monedas digitales como vehículos de financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
La actividad, organizada por la American Bar Association – Rule of Law Initiative y el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público, analizó cómo las redes transnacionales en la Triple Frontera han migrado sus operaciones hacia el entorno digital para eludir los controles financieros tradicionales.
Durante el seminario en Paraguay, se abordaron casos de relevancia en el Cono Sur, incluyendo el análisis de la Operación Trapiche, vinculada a redes de financiamiento y reclutamiento asociadas a Hezbollah.
Estas investigaciones evidencian, según los organizadores, que el crimen de alto perfil ha evolucionado hacia la logística digital, obligando a las fuerzas de seguridad a migrar sus métodos de incautación hacia el rastreo de redes descentralizadas.
A pesar de lo que señala la Senad, el uso de criptomonedas para fines delictivos no es tan común debido a que estos activos son trazables. A diferencia del menudeo con dinero efectivo, cuyo origen y destino son desconocidos, una transacción con criptoactivos puede rastrearse a través de cualquier explorador de bloques, lo que dificulta el ocultamiento de capitales de origen criminal.
Uno de los puntos determinantes que impulsó este análisis fue la reciente captura del criminal y narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, vinculado a bandas delictivas de Paraguay.
El general Mirko Sokol, comandante de la Policía Boliviana, informó que tras los operativos de inteligencia no se hallaron sumas relevantes de dinero en efectivo en los domicilios del investigado, pues este operaba con criptomonedas.
«Tenemos dos cajas fuertes enormes que se han encontrado, que más adelante van a ser aperturadas. Pero tenemos entendido que las transacciones de este criminal eran estrictamente, principalmente, en criptomonedas y no en moneda física», señaló Sokol.
El jefe policial destacó que el hallazgo confirma una transición operativa: los criminales ya no custodian billetes, sino accesos a monederos de bitcoin y otros activos.
Este debate técnico ocurre en un momento de transformación para el mercado financiero paraguayo. El pasado 11 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) publicó la Resolución General N° 47/26, la cual endurece el control fiscal sobre bitcoin y otros activos digitales.
La normativa impone a las plataformas de intercambio la obligación de reportar detalladamente cada transacción, incluyendo direcciones de wallets, redes utilizadas y el hash de cada operación, como informó CriptoNoticias.
