Un tribunal federal de Hartford, en Estados Unidos, condenĆ³ a Homero Joshua Garza, CEO de GAW Miners, a 21 meses de prisiĆ³n por el fraude con criptomonedas relacionado con la venta de poder de cĆ³mputo para minerĆa en la nube, y la comercializaciĆ³n de un token llamado PayCoin.
De acuerdo a la informaciĆ³n publicada en medios locales este 13 de septiembre, el juez Robert Chatigny tambiĆ©n ordenĆ³ la restituciĆ³n de $9,2 millones a los inversionistas del esquema Ā dirigido por Garza entre mayo de 2014 y enero de 2016. Se agrega que el acusado, deberĆ” reportarse para prisiĆ³n en enero de 2019 para cumplir su sentencia hasta el 2021, fecha a partir de la cual tendrĆ” seis meses de prisiĆ³n domiciliaria y luego estarĆ” tres aƱos en libertad bajo supervisiĆ³n.
GAW Miners fue fundada en 2014, con sede en Bloomfield, y se especializaba en la fabricaciĆ³n, suministro y venta de hardware para la criptografĆa. VendĆa a los usuarios āen asociaciĆ³n con ZenMiner y ZenCloudā Ā los derechos para obtener ganancias de una porciĆ³n de poder de cĆ³mputo para realizar minerĆa en la nube.
Las empresas ofrecĆan 8 millones de dĆ³lares en supuestas acciones y vendĆan productos fĆsicos y poder de cĆ³mputo para minerĆa, que, junto a un contrato digital, eran llamados hashlets. MĆ”s de 10.000 inversionistas participaron de esta compra, que se promocionĆ³ como provechosa y no perecedera.
GAW Miners y ZenMiner fueron cerradas y demandadas en 2015 por la ComisiĆ³n de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC), luego de denuncias de operar como un esquema Ponzi, que fueron seguidas por otra demanda civil en 2016, por ofrecer acciones de operaciones de minerĆa sin tener suficiente poder de hash para la oferta que prometĆan.
Las investigaciones posteriores, conducidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a travĆ©s de la Oficina del Fiscal Federal de Connecticut, determinaron que GAW Miners tambiĆ©n mintiĆ³ sobre la compra de una participaciĆ³n de $8 millones en ZenMiner y garantizĆ³ a los inversionistas un precio mĆnimo de $20 por la compra de un token nativo: PayCoin (XYP).
Para promover la comercializaciĆ³n de XYP, las compaƱĆas aseguraron que tenĆan una reserva de $100 millones para mantener el precio ofrecido, lo cual era falso. Sobre ello, la fiscal federal de la oficina de Connecticut, Deirdre Daly, quien procesĆ³ el caso, seƱalĆ³ que GAW Miners promovĆa el ingreso de nuevos clientes y utilizaba las ganancias de las ventas mĆ”s recientes de PayCoin para pagar a los inversionistas mĆ”s antiguos, a quienes debĆa dinero.
Garza se declarĆ³ culpable ante la fiscalĆa de Conneticut en julio de 2017. Para ese momento otro juez impuso una sentencia de aproximadamente $9,1 millones en su contra, mĆ”s $742.774 dĆ³lares de intereses por el juicio, incluyendo una restricciĆ³n por parte de la SEC de participar directa o indirectamente en la compra-venta de valores con objetivos comerciales.
Avances en contra de los fraudes con criptomonedas
Esta sentencia al CEO de GAW Miners ocurre en el marco de en una serie de acciones que han venido tomando los reguladores para evitar los fraudes con criptomonedas.
En ese sentido, la SEC esta semana presentĆ³ cargos en contra de las empresas Crypto Asset Management y LP TokenLot LLC por operar sin contar con los permisos y registros seƱalados por la instituciĆ³n. Igualmente, en agosto pasado el organismo emitiĆ³ un orden de prohibiciĆ³n a la compaƱĆa Tomahawk Exploration LLC, por supuesto fraude con los tokens criptogrĆ”ficos Tomahawkcoin (TOM), que formaban parte de una Oferta Inicial de Monedas (ICO).
En esta misma lĆnea de acciĆ³n, la AsociaciĆ³n Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA) adelanta la OperaciĆ³n Cryptosweep, que desde mayo pasado ha abierto mĆ”s de 70 investigaciones a plataformas dedicadas a la inversiĆ³n en criptoactivos que, a su juicio, funcionan de manera sospechosa.
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