La policĆa nacional de JapĆ³n revelĆ³ que manejan reportes de 170 casos con sospechas confirmadas de lavado de dinero utilizando criptoactivos en el territorio, entre los meses de abril y octubre.
De acuerdo con el diario The Japan Times, las casas de cambio de criptomonedas investigaron las transacciones realizadas con criptoactivos en bĆŗsqueda de movimientos de frecuentes y grandes sumas de dinero que resultaron sospechosas. Luego enviaron la informaciĆ³n a las autoridades de la policĆa, quienes analizaron detalladamente y seleccionaron aquellas que eran relevantes.
El nĆŗmero total de casos revisados en la investigaciĆ³n fue de 1.178.112, de los cuales el 16,2% (que equivalen a 190.298 expedientes) estĆ”n relacionados de alguna manera con el crimen organizado. El nĆŗmero fue despuĆ©s reducido a 230 casos donde se confirmĆ³ la relaciĆ³n con gangsters, y de estos, en 170 se utilizaron criptoactivos para operaciones con lavado de dinero.
El proceso de investigaciĆ³n comenzĆ³ una vez que fue aprobada la modificaciĆ³n de las ordenanzas de prĆ©stamos de dinero y la ley de la banca por decreto ministerial, sugerida por los abogados de la firma Anderson Mori & Tomotsune el 7 de febrero. En esta se reconociĆ³ al Bitcoin como un medio de pago vĆ”lido y se eliminaron los impuestos de consumo en la compra de criptomonedas.Ā
Queremos tomar contramedidas al colaborar con los ministerios relevantes y las agencias, asĆ como con los operadores de negocios.
PolicĆa Nacional de JapĆ³n
De momento, 11 casas de cambioĀ se encuentran operando en el paĆs nipĆ³n con la aprobaciĆ³n de la Agencia de Servicios financieros, mientras que otras 17 esperan por e reconocimiento para operar legalmente bajo las normativas gubernamentales.
La llamada tierra del sol naciente es uno de los paĆses con mayor aceptaciĆ³n de criptoactivos en el mundo, no solo por su facilidad como medio de pago aceptada, sino tambiĆ©n porque las criptomonedas son contempladas legalmente como activos por el gobierno. Lo que facilita enormemente tanto la regulaciĆ³n como el crecimiento en el mercado.
Aunque la apertura ha sido significativa, muchos creen que las criptomonedas aĆŗn necesitan madurar para expandir su rango de uso entre los usuarios mĆ”s comunes. El director del departamento de transacciones y pagos del banco de JapĆ³n declarĆ³ hace pocos dĆas su creencia de que Bitcoin no estĆ” preparado para reemplazar al dinero en efectivo, al menos a corto plazo.Ā
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