El dĂa de hoy la Autoridad Financiera y de Mercados de BĂ©lgica (FSMA) publicĂł en su sitio web una advertencia contra otras nuevas 28 casas de cambio de criptomonedas que supuestamente están vinculadas a actividades fraudulentas.
La FSMA añade 28 nuevas direcciones web a la lista que ya suma más de 60 sitios señalados por los usuarios de mantener prácticas engañosas o fraudulentas en sus operaciones, incluyendo compañĂas que funcionan de forma ilegal en el territorio belga. Sin embargo, los proyectos listados por la autoridad funcionan primariamente en la web, por lo que su alcance no se limita Ăşnicamente a ese paĂs, sino que pueden alcanzar a otras jurisdicciones.Â
Entre las casas de cambio se encuentran las llamadas 1st-cryptobank, globalmarkets-group, crypto-access, cryptowallet24, crypto-marketplace, entre otras con nombres de caracterĂsticas genĂ©ricas y familiares para la comunidad, lo que podrĂa acentuar la discreciĂłn de estas casas para ser detectadas como fraudulentas.
Las razones por las que estas supuestas casas de cambio digitales son consideradas como fraudulentas no fueron expuestas por la FSMA en esta ocasiĂłn ni las anteriores, puesto que las denuncias provienen de usuarios afectados que se mantienen en el anonimato, segĂşn destaca el organismo. AsĂ tambiĂ©n advierten que no se conocen todas las plataformas que podrĂan estar operando ilegalmente en BĂ©lgica. Hasta el momento no es conocida la existencia de un procedimiento jurĂdico contra las supuestas compañĂas señaladas.
Diversas autoridades regulatorias aparte de la FMSA han publicado sus listas sobre potenciales estafas relacionadas con criptomonedas. El pasado mes de marzo la ComisiĂłn de Valores de España publicĂł un advertencia que listĂł 19 compañĂas relacionadas a fraudes con criptomonedas en cuatro paĂses.
Por su parte, en Estados Unidos la AsociaciĂłn NorteamĂ©ricana de Administradores de Valores (NASAA) iniciĂł la operaciĂłn CryptoSweep para contrarrestar las estafas en los mercados financieros digitales. Esta iniciativa está apoyada por la ComisiĂłn de Bolsa y Valores (SEC) del paĂs, que en numerosas ocasiones ha realizado advertencias sobre los riesgos de inversiĂłn y posibles estafas con monedas digitales.
Sin embargo, no todo el trabajo ha recaĂdo en las autoridades regulatorias. El ecosistema de las criptomonedas tambiĂ©n ha participado en la advertencia de proyectos fraudulentos. Actualmente existen páginas web dedicadas a publicar listas negras de proyectos en los que se ha comprobado fraude, como Badbitcoin.org y EtherScamDB, que tienen listadas más de 2.000 fraudes. Â
Los estafadores aprovechan la popularidad de las criptomonedas para impulsar esquemas que no guardan relaciĂłn con la tecnologĂa y sus diversos aspectos, y en el corto plazo la ComisiĂłn Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) no estima una disminuciĂłn en las estafas. De hecho, se estima que para 2018 las pĂ©rdidas por fraude con criptomonedas solo en Estados Unidos ronde los $3 millardos, segĂşn la FTC.
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