Hechos clave:
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El sujeto, detenido en diciembre 2018, realizaba transacciones con BTC en Evolution y Agora.
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La jueza del caso le permitió conservar únicamente 7,23 BTC.
Una juez del Tribunal Superior de Toronto, Canadá, ordenó incautar unos 281,41 bitcoins (aproximadamente USD 1,4 millones) de la cartera de un vendedor de drogas, identificado como Matthew Phan.
La orden fue dada el pasado 3 de abril por la juez Jane Kelley, quien decidió que los bitcoins se entreguen a la Fiscalía General, según informa el medio canadiense The Toronto Star. La decisión se emitió luego de determinar que Phan había utilizado criptomonedas para financiar la compra de armas y narcóticos ilegales en los mercados Evolution y Agora de la Deep Web.
El sujeto, que fue detenido en diciembre del año pasado, se declaró culpable de los delitos imputados, aunque aseguró que no utilizó todas las criptomonedas que poseía para la compra de armas y sustancias ilegales. Sin embargo, la abogada acusadora argumentó que existían evidencias de que Phan utilizaba los bitcoins para financiar sus actividades ilegales, debido a las transacciones registradas desde su dirección de cartera. En consecuencia, infirió que la mayor parte de la cantidad de BTC en posesión de Phan es producto de hechos delictivos.
La juez, por su parte, consideró que las pruebas encontradas indican que el individuo realizaba grandes operaciones de compra de artículos ilegales, como armas de fuego y silenciadores, por lo que le pareció razonable deducir que los pagos por tales ventas se realizaban con bitcoins. En consecuencia, estableció que el sospechoso podrá conservar únicamente 7,23 BTC (unos USD 36.371), una cantidad que no se pudo vincular a ningún tipo de actividad criminal.
Los cuerpos de seguridad han venido investigando la vinculación de Bitcoin con actividades ilegales en la Deep Web. Para ello, han rastreado las transacciones realizadas con esta criptomoneda para fines ilícitos. Este es el mecanismo que usa el FBI, que el pasado 26 de marzo anunció los resultados de su última investigación sobre la Deep Web, mediante la cual logró incautar más de USD 4 millones en criptoactivos a varios delincuentes.
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