Hechos clave:
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Presuntamente hay mƔs de 300 usuarios afectados.
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El monto de la estafa podrĆa sobrepasar el millĆ³n de euros.
La plataforma de comercio de criptomonedas Ethertrade Limited conocida tambiĆ©n como Ethertrade Club, fue acusada de estafaĀ en EspaƱa por un grupo usuarios. La denuncia fue admitida por el Juzgado Central de InstrucciĆ³n 2 del poder judicial espaƱol, segĆŗn lo informĆ³ el medio de comunicaciĆ³n local El Confidencial.
De acuerdo con el reporte, se trata de una āmacroestafaā, cuyas vĆctimas son mĆ”s de 300 pequeƱos inversionistas, entre los que se encuentran youtubersĀ y jĆ³venes emprendedores. El monto escamoteado a los usuarios supera el millĆ³n de euros hasta el momento.
En su pĆ”gina web, ethtradeclubinfo.com, la empresa indica que estĆ” registrada en Hong Kong. Ofrece a los usuarios retornos de hasta 40% de su inversiĆ³n en dos meses y hasta 100% en cuatro meses. Estos dividendos provendrĆan de las operaciones de comercio en el mercado de criptomonedas, realizadas por un grupo de ātradersā.
Para participar en la plataforma, los usuarios deben hacer depĆ³sitos en ether (ETH), que estarĆan garantizados por contratos inteligentes. AdemĆ”s, Ethertrade afirma que los inversionistas pueden hacer retiros en las criptomonedas disponibles en su plataforma y cancelar el contrato en cualquier momento. No obstante, segĆŗn los denunciantes, las ofertas de la empresa no se cumplieron.
El texto de la denuncia, al cual tuvo acceso el medio de comunicaciĆ³n, seƱala que desde el pasado mes de noviembre de 2018, Ethertrade no paga los dividendos mensuales. El equipo legal de DurĆ”n y DurĆ”n Abogados, representantes de los demandantes, explican en la denuncia que los contratos establecen vigencias de dos y cuatro meses. Sin embargo, los usuarios habrĆan recibido el pago correspondiente solo el primer mes.
Cuando, tras el incumplimeinto del pago el segundo mes, los inversionistas intentaron retirar sus fondos, se encontraron que la web de acceso habĆa cambiado y mostrabaĀ solo una imagen fija. SegĆŗn el reporte, este jueves 24 de enero, el servidor dejĆ³ de funcionar definitivamente.
El texto de la denuncia seƱala que, āen conclusiĆ³n, la mercantil querellada Ethtrade Club es una website basada en la tecnologĆa blockchain que oferta y suscribe contratos con inversores mediante engaƱoā, segĆŗn reseƱa el medio local.
Recientemente la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores de EspaƱa (CNMV), ente encargado de la supervisiĆ³n del sector financiero en EspaƱa, emitiĆ³ un advertencia sobre 23 empresas que operan sin licencia en ese paĆs. El grupo incluyĆ³ varios operadores de inversiĆ³n con criptomonedas. La instituciĆ³n exhortĆ³ a los inversionistas a seguir un conjunto de recomendaciones para identificar esquemas financieros fraudulentos, entre las cuales sugiere desconfiar de las rentabilidades excesivas o productos extremadamente complejos.
Imagen destacadaĀ Rawf8Ā / stock.adobe.com
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