En Repรบblica Checa, la Oficina del Fiscal Regional en Brno declarรณ que el caso de Thomas Jiลikovskรฝ llegรณ a los tribunales y el sospechoso podrรญa enfrentar mรกs de una dรฉcada en prisiรณn por posesiรณn ilegal de armas de fuego, trรกfico de drogas y el robo de unos 5400 bitcoins provenientes del ahora extinto sitio en la Darknet Sheep Marketplace, cuyos operadores, ademรกs, han sido repetidamente acusados de haber practicado una ‘estafa de salida’ en la que robaron casiย 40 mil bitcoins a sus clientes. Segรบn ciertas fuentes,ย Jiลikovskรฝ podrรญa ser de hecho uno de los administradores tras este sitio.
Sheep Marketplace era un mercado en lรญnea -muy similar a Silk Road-, al cual se accedรญa a travรฉs de Tor, que vendรญa drogas, estupefacientes, armas y otros productos ilegales y que, pese a sus pocos meses en funcionamiento, gozรณ de cierta de popularidad. Sin embargo, en 2013 el sitio cerrรณ repentinamente, dejando sรณlo un anuncio sobre el robo de 5400 BTC (unos $6 millones para ese momento) por parte de un usuario denominado ยซEbook101ยป que habรญa logrado explotar una vulnerabilidad del sistema. Esta fue la excusa para el cierre, aunque se ha calculado que los fondos almacenados en la plataforma pudieron alcanzar mรกs de 39.000 BTC (40$ millones para ese momento), por lo que se acusa a sus operadores de llevar a cabo una de las mรกs grandes estafas de salida en lo que a Darknet respecta.
Ahora, segรบn indicรณ a unaย fuente localย Hynek Olma, el portavoz de la fiscalรญa regional,ย Jiลikovskรฝ serรก sentenciado prรณximamente, pudiendo enfrentar entre โ10 y 18 aรฑos de prisiรณnยป. Asรญ, Olma explicรณ sobre Jiลikovskรฝ que:
Hemos presentado acusaciรณn por los delitos de producciรณn no autorizada y manejo de sustancias estupefacientes y psicotrรณpicas, robo y posesiรณn ilegal de armas de fuego.
Hynek Olma
Por otro lado, su esposa Eve tambiรฉn fue acusada por cargos de legalizaciรณn del producto del delito, es decir, lavado de dinero, y, por supuesto, complicidad. Al respecto, los investigadores agregaron que Jiลikovskรฝ y Eve utilizaron la casa de cambioย Bitstamp para convertir sus bitcoins en coronas.ย Sobre ella, Olma expresรณ que podrรญa ser condenada a tres u ocho aรฑos de prisiรณn.
Previamente, la policรญa checa atrapรณ a Jiลikovskรฝ cuando realizaba la compra, enteramente con bitcoins, de una casa de lujo cerca de Hodonรญn -ciudad del mismo paรญs. La oficina fiscal declarรณ que la casa fue confiscada junto a las computadoras del sujeto. Jiลikovskรฝ y su esposa tambiรฉn habรญan escondido una gran suma de dinero en el hogar del abuelo de la pareja.
Despuรฉs del cierre de Sheep Marketplace, Thomas Jiลikovskรฝ fue seรฑalado como sospechoso de ser dueรฑo de la pรกgina web debido a que olvidรณ ocultar su identidad y residencia en su pรกgina de Facebook, medio por el cual pudo ser inicialmente rastreado. De forma paralela, otras investigaciones permitieron descubrir que una cuenta bancaria a nombre de Eve recibiรณ un pago de 900.000 coronas de una casa de cambioย de bitcoins extranjera, y cuando se le preguntรณ acerca de la transferencia de dinero, no pudo explicar su fuente, segรบn se describe enย otra reseรฑa.
Por otra parte, en Estados Unidos fueron arrestados Nathan Gibson y Sean Mackert, quienes estaban asociados a Jiลikovskรฝ y su esposa, mientras convertรญan grandes sumas a travรฉs de Coinbase. Fueron capturados por agencias gubernamentales en el estado de Florida en mayo de 2016.
Pese a todo, es posible que este caso aรบn no finalice y se descubran mรกs involucrados con Sheep Marketplace. No obstante, lo mรกs seguro es que los antiguos clientes del sitio ilegal no recuperen sus bitcoins.