Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, marzo 6, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 7.600.171,96 ARS -0,11% ETH 235.059,55 ARS -2,44%
Bandera de BOB
BTC 340.914,62 BOB -11,58% ETH 11.021,77 BOB -9,16%
Aliado Binance
Bandera de BRL
BTC 275.395,04 BRL -0,76% ETH 8.760,57 BRL 0,64%
Bandera de CLP
BTC 35.367.674,41 CLP -1,87% ETH 1.138.128,98 CLP -0,01%
Aliado Binance
Bandera de COP
BTC 166.370.357,12 COP -1,44% ETH 5.448.003,99 COP 2,81%
Bandera de CRC
BTC 33.602.925,99 CRC 0,94% ETH 1.107.185,46 CRC 12,15%
Aliado Binance
Bandera de EUR
BTC 40.675,98 EUR 1,03% ETH 1.284,71 EUR 2,54%
Bandera de USD
BTC 48.123,77 USD 0,02% ETH 1.535,46 USD 2,12%
Aliado Binance
Bandera de MXN
BTC 1.020.717,05 MXN -2,16% ETH 32.814,74 MXN 0,20%
Bandera de PAB
BTC 48.730,18 PAB -0,95% ETH 1.610,60 PAB 3,14%
Aliado Binance
Bandera de PYG
BTC 327.893.453,07 PYG -2,96% ETH 10.923.773,48 PYG 2,73%
Bandera de PEN
BTC 178.448,78 PEN -5,22% ETH 5.677,36 PEN -1,89%
Aliado Binance
Bandera de DOP
BTC 2.845.499,05 DOP 4,54% ETH 93.184,80 DOP 4,78%
Bandera de UYU
BTC 2.096.995,07 UYU -15,59% ETH 67.795,85 UYU -13,28%
Aliado Binance
Bandera de VES
BTC 87.499.714.699,37 VES -5,23% ETH 2.757.913.168,41 VES 3,73%
Aliado Binance
Bandera de ARS
BTC 7.600.171,96 ARS -0,11% ETH 235.059,55 ARS -2,44%
Bandera de BOB
BTC 340.914,62 BOB -11,58% ETH 11.021,77 BOB -9,16%
Aliado Binance
Bandera de BRL
BTC 275.395,04 BRL -0,76% ETH 8.760,57 BRL 0,64%
Bandera de CLP
BTC 35.367.674,41 CLP -1,87% ETH 1.138.128,98 CLP -0,01%
Aliado Binance
Bandera de COP
BTC 166.370.357,12 COP -1,44% ETH 5.448.003,99 COP 2,81%
Bandera de CRC
BTC 33.602.925,99 CRC 0,94% ETH 1.107.185,46 CRC 12,15%
Aliado Binance
Bandera de EUR
BTC 40.675,98 EUR 1,03% ETH 1.284,71 EUR 2,54%
Bandera de USD
BTC 48.123,77 USD 0,02% ETH 1.535,46 USD 2,12%
Aliado Binance
Bandera de MXN
BTC 1.020.717,05 MXN -2,16% ETH 32.814,74 MXN 0,20%
Bandera de PAB
BTC 48.730,18 PAB -0,95% ETH 1.610,60 PAB 3,14%
Aliado Binance
Bandera de PYG
BTC 327.893.453,07 PYG -2,96% ETH 10.923.773,48 PYG 2,73%
Bandera de PEN
BTC 178.448,78 PEN -5,22% ETH 5.677,36 PEN -1,89%
Aliado Binance
Bandera de DOP
BTC 2.845.499,05 DOP 4,54% ETH 93.184,80 DOP 4,78%
Bandera de UYU
BTC 2.096.995,07 UYU -15,59% ETH 67.795,85 UYU -13,28%
Aliado Binance
Bandera de VES
BTC 87.499.714.699,37 VES -5,23% ETH 2.757.913.168,41 VES 3,73%
Aliado Binance
Home Judicial

Sentencian a 20 años de cárcel por lavado de dinero a fundador de casa de cambio de criptomonedas

por Luis Esparragoza
10 mayo, 2016
en Judicial
3 min de lectura
Arthur Budovsky Corte Juicio Liberty Reserve
FacebookTwitterLinkedinEmail

Arthur Budovsky, fundador de un banco en línea llamado Liberty Reserve, fue sentenciado el pasado viernes a 20 años en prisión, tras ser acusado de haber lavado miles de millones de dólares provenientes de actividades criminales entre 2005 y 2013.

Budovsky, de 42 años, se declaró culpable el pasado 29 de enero tras ser acusado de conspirar para lavar dinero, tres días antes del inicio de la audiencia en Nueva York. Parte de la sentencia incluye cancelar una multa de 500 mil dólares. El juez distrital Denise L. Cote señaló que Budovsky no expresó arrepentimiento por sus actos.

También te podría interesar
actualizacion mineros comisiones ETH
Lo último de Vitalik Buterin para reducir las comisiones en Ethereum
5 marzo, 2021
dólares BTC criptomoneda DEA
Cajeros de bitcoin son cada vez más usados para lavado de dinero, según la DEA
5 marzo, 2021

“Esta sentencia demuestra que el lavado de dinero a través de monedas digitales sigue siendo un crimen”, dijo en un comunicado la fiscal asistente Leslie R. Caldwell del departamento de Justicia.

“Arthur Budosky, fundador de Liberty Reserve, levantó un imperio de monedas digitales enfocado en facilitar a los criminales del mundo el lavado de dinero a gran escala. A pesar de sus esfuerzos por evadir la justicia, Budovsky ahora debe responder por violar las leyes estadounidenses”, señaló Preet Bahara, fiscal del Southern District de Nueva York.

Las autoridades dijeron que Liberty Reserve, establecida en Costa Rica y concebida en Nueva York por Budovsky y su compañero Vladimir Kats, operaba con una moneda digital alternativa que ayudaba a los criminales cibernéticos alrededor del mundo a distribuir, alojar y lavar las ganancias de sus actividades ilegales. Con la moneda homónima (LR), se podía recibir y enviar dinero a través de internet de manera totalmente anónima a cualquier parte del mundo, por cualquier monto y sin supervisión o controles de ningún tipo.

La compañía prestó sus servicios a redes de esquemas Ponzi, traficantes de tarjetas de crédito, narcotraficantes, ladrones de identidad, hackers y otros criminales. La investigación del caso requirió agentes policiales y autoridades de 17 países diferentes para dar con los responsables de este esquema bancario criminal.

Antecedentes

Liberty Reserve fue concebida por Budovsky y Vladimir Kats en Nueva York, aproximadamente en el año 2001, y comenzó a operar en 2005. Antes, Budovsky y Kats llevaban una casa de intercambio de criptomonedas llamada “GoldAge”. Con el tiempo, Budovsky advirtió que muchas de las transacciones digitales para el momento estaban relacionadas con fondos de inversión bajo el esquema Ponzi. También advirtió que las criptomonedas eran usadas por criminales de todo tipo. De esta forma, Budovsky se inspiró a crear Liberty Reserve con el objetivo de capturar el mercado de criminales a través del pleno anonimato y ausencia de controles de identidad.

Para el momento de su cierre, durante el año 2013, Liberty Reserve tenía 5.5 millones de cuentas de usuario, incluyendo 600,000 en los Estados Unidos. Además, procesó cerca de 78 millones de transacciones financieras, cuyo valor total asciende a más de 8 billones de dólares.

En mayo de 2006, Budovsky y Kats fueron arrestados y se declararon culpables de operar GoldAge como una casa de intercambio de dinero no autorizada. Luego de eso, mudaron a Liberty Reserve a Costa Rica. En mayo de 2008, Budovsky expulsó a Kats de la empresa y se convirtió en el único dueño y principal operador, hasta mayo de 2013 cuando la compañía llegó a su fin.

Budovsky fue arrestado en España en mayo de 2013, descubriéndose que había renunciado a la ciudadanía americana y se había nacionalizado costarricense en un intento por escapar de las autoridades. El criminal de origen ucraniano dmitió haber lavado entre 250 y 550 millones de dólares, utilizando cuentas propias alojadas en Estados Unidos. Otras seis personas relacionadas con Liberty Reserve enfrentan cargos también. Maxim Chukharev y Mark Marmilev, que también se declararon culpables, fueron sentenciados a tres y cinco años respectivamente.

Etiquetas: Casas de CambioCriptomonedas

Relacionados Artículos

Estados Unidos ley BitMEX
Judicial

Arthur Hayes, ex CEO de BitMEX negocia su entrega a las autoridades de Estados Unidos

por Betssy Santistevan
5 marzo, 2021

La fecha prevista para la entrega sería el próximo 6 de abril, informó la asistente de la Fiscal en Manhattan,...

justicia Estados Unidos XRP

CEO de Ripple presenta carta para desestimar la demanda de la SEC en su contra

4 marzo, 2021
Estados Unidos btc criptomoneda

Fiscal general de Nueva York señala a bitcoin como una inversión de “riesgo extremo”

2 marzo, 2021
Logo de MTGox sobre mujer seleccionando archivos de reembolso. Composición por CriptoNoticias. Mt.Gox / wikipedia.org; twenty20photos / elements.envato.com.

Acreedores de Mt Gox tendrán derecho para votar el plan de reembolso

26 febrero, 2021
robo casa cambio criptomonedas bitcoin bittrex españa

Policía de España investigará robo de bitcoins a usuario del exchange Bittrex

25 febrero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.