Este lunes 13 de febrero se anunciรณ en Estados Unidos el retraso del juicio de dos hombres involucrados en los hackeos y lavado de dinero en relaciรณn a Coin.mx, una extinta casa de cambio de Bitcoin,ย y cierta violaciรณn de datos del gigante bancario JPMorgan Chase & Co.
Los fiscales que llevan el caso, dijeron que el juicio se retrasรณ debido a la apariciรณn de un nuevo testigo, y esto implica nueva informaciรณn en el caso de Coin.mx y la violaciรณn de datos bancariosย que data del 2015.
Asรญ, la jueza de distrito, Alison Nathan retrasรณ la selecciรณn del jurado hasta el martes despuรฉs de que los fiscales dijeron que habรญan obtenido el nuevo testigo.
Los enjuiciados en cuestiรณn son Yuri Lebedev, a quien las autoridades llaman el arquitecto de la plataforma de cambio Coin.mx, y Trevon Gross, es un pastor y ex presidente de una cooperativa de ahorros.
Mientras que el testigo es Philip Burgess, quien fue representado por el bufete de abogados de Gross en un caso fiscal, no vinculado con Coin.mx, en el que fue condenado a ocho meses de prisiรณn en 2010.
El abogado adjunto estadounidense Daniel Noble dijo que Burgess ยซdenunciaba otro posible fraudeยป a los fiscales el miรฉrcoles, pero tambiรฉn revelรณ que el testigo tenรญa informaciรณn incriminatoria surgida de su tiempo como potencial inversionista en la cooperativa de crรฉdito de Gross.
Ademรกs, los fiscales declararon que Coin.mx operaba a travรฉs de un frente llamado ยซClub de coleccionablesยป para engaรฑar a las instituciones financieras y que creyeran que era un club mientras se convertรญa, sin permiso o licencia, millones de dรณlares a bitcoins, haciendo difรญcil el rastreo y cometiendo el crimen de lavado de dinero.
El hecho es que para evadir el escrutinio en 2014,ย Anthony Murgio (dueรฑo de Coin.mx) con la ayuda de Lebedev, tratรณ de simular que ayudaba a otras personas por medio de la Uniรณn Federal de Crรฉdito de Jackson (New Jersey), la cual estaba vinculada a la Catedral HOPE. Segรบn relata Reuters, Murgio y Lebedev pagaron alrededor de 150.000 dรณlares en sobornos a travรฉs de la iglesia a Gross, su pastor, a cambio de facilitar la toma de Murgio y arreglar para que Lebedev y otros fueran puestos en la junta de la cooperativa.
Por otra parte, para entender el suceso debemos recordar que Gross y Lebedev no fueron acusados โโde piraterรญa informรกtica, sรณlo fueron objeto de un escrutinio en relaciรณn con Coin.mx, que segรบn las autoridades era operado por Murgio. A las acusaciones se le adjuntan ataques cibernรฉticos que resultaron en el robo de informaciรณn de mรกs de 100 millones de personas con rasomawares.
El primer hecho fue en 2015, donde Lebedev y Murgio fueron arrestados por el FBI por presunto lavado de dinero con la ya mencionada plataforma de cambio de bitcoins. Seguidamente, en junio de 2016 fiscales del caso anunciaron que Gery Shalon y Ziv Orenstein quienes estaban ligados a los ataques cibernรฉticos contra JP Morgan, fueron extraditados a Estados Unidos.
Luego, en diciembre de 2016 fue arrestado Joshua Samuel Aaron, parte de la dicha comitiva que robรณ informaciรณn. Y finalmente, el padre de Anthony Murgio fue dejado en libertad condicional despuรฉs de enfrentar la posibilidad de ir a prisiรณn por mรกs de un aรฑo al ser acusado por la fiscalรญa de Nueva York de conspirar en el lavado de dinero realizado por la casa de cambio perteneciente a su hijo.
Nos queda esperar que resulta cuando se reprograme el jucio para Lebedev y Gross despuรฉs de la apariciรณn del testigo.