Sin resultados
Ver todos los resultados
domingo, mayo 22, 2022
bloque ₿: 737.405
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
domingo, mayo 22, 2022 | bloque ₿: 737.405
Bandera de ARS
BTC 5.939.157,77 ARS 4,69% ETH 401.250,86 ARS 1,48%
Bandera de BOB
BTC 215.313,07 BOB 0,00% ETH 14.456,12 BOB -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 145.564,60 BRL 0,00% ETH 9.716,11 BRL -0,03%
Bandera de CLP
BTC 24.836.721,26 CLP -0,57% ETH 1.657.323,94 CLP 0,63%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 118.605.791,25 COP 3,25% ETH 7.875.674,12 COP 2,21%
Bandera de CRC
BTC 20.303.945,79 CRC 0,00% ETH 1.364.063,37 CRC -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 27.938,05 EUR 0,01% ETH 1.870,62 EUR 0,03%
Bandera de USD
BTC 29.397,52 USD 0,02% ETH 1.974,78 USD 0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 586.901,71 MXN 0,44% ETH 39.214,25 MXN -0,20%
Bandera de PAB
BTC 31.332,54 PAB 0,00% ETH 2.103,67 PAB -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.202.942,30 PYG -0,07%
Bandera de PEN
BTC 113.975,76 PEN 2,14% ETH 7.557,16 PEN 0,13%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.758.190,61 DOP 0,41% ETH 120.361,98 DOP -0,07%
Bandera de UYU
BTC 1.004.547,25 UYU 0,00% ETH 67.445,30 UYU -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 146.613,59 VED -1,27% ETH 16.229,58 VED -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 5.939.157,77 ARS 4,69% ETH 401.250,86 ARS 1,48%
Bandera de BOB
BTC 215.313,07 BOB 0,00% ETH 14.456,12 BOB -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 145.564,60 BRL 0,00% ETH 9.716,11 BRL -0,03%
Bandera de CLP
BTC 24.836.721,26 CLP -0,57% ETH 1.657.323,94 CLP 0,63%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 118.605.791,25 COP 3,25% ETH 7.875.674,12 COP 2,21%
Bandera de CRC
BTC 20.303.945,79 CRC 0,00% ETH 1.364.063,37 CRC -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 27.938,05 EUR 0,01% ETH 1.870,62 EUR 0,03%
Bandera de USD
BTC 29.397,52 USD 0,02% ETH 1.974,78 USD 0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 586.901,71 MXN 0,44% ETH 39.214,25 MXN -0,20%
Bandera de PAB
BTC 31.332,54 PAB 0,00% ETH 2.103,67 PAB -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.202.942,30 PYG -0,07%
Bandera de PEN
BTC 113.975,76 PEN 2,14% ETH 7.557,16 PEN 0,13%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.758.190,61 DOP 0,41% ETH 120.361,98 DOP -0,07%
Bandera de UYU
BTC 1.004.547,25 UYU 0,00% ETH 67.445,30 UYU -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 146.613,59 VED -1,27% ETH 16.229,58 VED -0,07%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Judicial

Policía nacional de Japón recibe casi 700 alertas de lavado de dinero con criptoactivos

por Carelin García
23 febrero, 2018
en Judicial
2 min de lectura
japón-agencia nacional de policía-aml-legitimación de capitales-casas de cambio-criptoactivos
Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail

Fue revelado el pasado jueves 22 de febrero que la Agencia de Policía Nacional de Japón (NPA) recibió entre los meses de abril a diciembre de 2017 un total de 699 casos de posibles casos de legitimación de capitales utilizando criptomonedas como Bitcoin.

De acuerdo con la información provista por la agencia gubernamental al diario nipón The Japan Times, la policía habría recibido dichas alertas emitidas desde las casas de cambio de criptomonedas luego de su legalización el pasado mes de abril. Las políticas establecidas por el gobierno incluyen normativas de prevención de transferencias de fondos de actividades ilícitas al utilizar mecanismos de identificación del cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML).

También te podría interesar
Pancarta promocional de Airdrop de Probit
ProBit reparte 300.000 lucretius (LUC) en sus lunes de airdrop
19 mayo, 2022
G7 atento sobre LUNA y UST.
Ahora es el G7 el que quiere acelerar una regulación tras el colapso de LUNA y Terra USD
19 mayo, 2022

La legislación japonesa requiere que las casas de cambio de criptomonedas se registren y exijan información personal de sus usuarios para apoyar las medidas de reducción de actividades ilegales utilizando criptoactivos. Si las casas de cambio sospechan de algún movimiento del dinero de sus clientes que pueda resultar irregular, está en el deber de reportarlo a las autoridades.

Publicidad

La agencia no reveló qué tipo de transacciones pueden resultar en una investigación por parte de las autoridades, pero se sospecha que tenga que ver con movimientos repetidos de grandes montos de dinero. Actualmente existen 16 organizaciones legalmente autorizadas en Japón para ofrecer estos servicios.

Una de ellas, Coincheck, fue víctima de un robo de más de 500 millones de dólares a finales del mes pasado. La empresa con sede en la ciudad capital de Tokio reveló que se vieron afectados alrededor de 260.000 usuarios que poseían la criptomoneda NEM en la plataforma. El problema se le atribuye a no haber implementado tecnología de autenticación de múltiples firmas, almacenado todos los fondos en una cartera accesible mediante Internet.

Poco después, las autoridades financieras de Japón explicaron que realizarán inspecciones directamente en la sede de 15 casas de cambio de criptomonedas esperando por certificación. La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) será la responsable de llevar a cabo estas inspecciones in situ. En estas se hará hincapié en las medidas de seguridad del sistema de los operadores, así como en la gestión de los activos de los clientes para evitar posibles problemas a futuro, similares a los sufridos por los usuarios de Coincheck tras el millonario robo. La FSA ordenó a todas las casas de cambio del país que verifiquen y notifiquen sus medidas de seguridad, incluyendo sus protocolos contra el acceso no autorizado.

Publicidad

El número de casos sospechados de lavado de dinero, incluyendo aquellos reportados por instituciones financieras, llegaron a 400.043 casos en el 2017, 1.048 casos menos que en el 2016, según estableció la policía del país nipón.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Casas de Cambio (exchange)Japón
Publicidad
Artículo previo

Gobierno de Venezuela comienza entrega de certificados de minería digital

Siguiente artículo

CoinMetro, Plataforma blockchain de intercambio, inició venta de token el 21 de febrero de 2018

Relacionados Artículos

Preparan demanda contra el fundador de Terra USD
Judicial

Usuarios de Terra USD y LUNA preparan demanda contra el fundador de estas criptomonedas

por Nickolas Plaza
18 mayo, 2022

Un bufete de abogados prepara una demanda colectiva contra el creador de Terra, Do Kwon, ante las autoridades de Corea...

Un grupo de usuarios que compró GYEN demandó a Coinbase por pérdidas millonarias al no poder vender ese token. Composición por CriptoNoticias. Fuente: coinbase.com / Andrey Popov / stock.adobe.com.

Usuarios demandan a Coinbase por pérdidas con una stablecoin fallida

14 mayo, 2022
España investiga presunta estafa con bitcoin que llega a los USD 140 millones

Presunta estafa de USD 140 millones en bitcoin es investigada en España

28 abril, 2022
Estafa Adhemar Capital.

Estilo Generación ZOE: 20.000 personas perdieron sus criptomonedas en Adhemar Capital

26 abril, 2022
La policía acudió a las oficinas de Generación ZOE en el oeste de Venezuela. Fuente: zoe.coach / Maximusdn ; Carsten Reisinger ; Pixel-Shot / adobe.stock.com.

Justicia de Venezuela abre investigación sobre Generación ZOE

14 abril, 2022
Siguiente artículo

CoinMetro, Plataforma blockchain de intercambio, inició venta de token el 21 de febrero de 2018

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....