La fiscalĆa pĆŗblica de PaĆses Bajos ha estado investigando algunos casos de lavado de dinero con Bitcoin, que aĆŗn tienen pendiente su resoluciĆ³n para este aƱo.
Al parecer, hay tres casos especĆficos que la fiscalĆa busca desmantelar, segĆŗn indican medios locales. El primero se trata de dos hombres, uno de 24 aƱos de edad, de Ćmsterdam, y el otro de 27, de Utrecht. Ambos Ā son sospechosos del lavado de aproximadamente 2,4 millones de euros usando bitcoins y se espera una resoluciĆ³n hacia febrero de este aƱo.
El segundo caso involucra a cuatro ciudadanos holandeses que presuntamente han establecido una oficina de cambio de divisas especializada en la transformaciĆ³n de bitcoins a euros. Y el tercero es parte de una investigaciĆ³n internacional sobre el blanqueo de capitales de un grupo que tiene por nombre cĆ³digo āIJsbergā, y se espera que el caso llegue a los tribunales hacia finales de aƱo.
De acuerdo al reporte, el intercambio y uso de Bitcoin no es ilegal, y, por otro lado, logrĆ³ alzarse un 128% el aƱo pasado a un mĆ”ximo de 980 euros; sin embargo, la criptomoneda no estĆ” regulada y, por su naturaleza anĆ³nima, suele ser la preferida de los criminales para dar cabida a varios delitos, entre ellos el lavado de dinero y la venta de drogas. De hecho, la EuropolĀ ya ha mencionado que la moneda digital es la preferida para las transacciones de la Internet Profunda, lo que implica compra ilegal de armas, drogas, y diversos crĆmenes cibernĆ©ticos.
Asimismo, la fiscalĆa tiene todas las intenciones de ir reprimiendo el problema. De hecho, las autoridades neerlandesas ya han desmantelado un mercado en la dark web como parte de una operaciĆ³n llamada Hyperion, la cual fueĀ llevada a cabo por varias agencias de aplicaciĆ³n de la ley alrededor del mundo.
Estas medidas no tienen otra razĆ³n que la de disminuir la gran cantidad de crĆmenes relacionados con las criptomonedas en Holanda, ya que se ubica como uno de los paĆses con mayores Ćndices de ventas en la dark web y puede representar un paraĆso para el lavado de dinero. Y es que el paĆs ha enfrentado muchos casos de lavado de grandes sumas de dinero con Bitcoin, ademĆ”s de los ya mencionados crĆmenes que la dark web facilita.
De igual importancia,Ā el mensaje que las acciones de la fiscalĆa pueden dejar para los usuarios y productores de la Internet ProfundaĀ estĆ” por verse, aunque las actividades ilegales no se detendrĆ”n inmediatamente. Sin embargo, es posible y se espera que, al saber las consecuencias, los criminales lo piensen dos veces.
Por otro lado, de estos muchos casos en Holanda, destaca el arresto de diez hombres hace casi un aƱo. A los sospechosos de este suceso se les acusaba de haber lavado entre 15 y 20 millones de euros de la venta de drogas en mercados de la dark web usando bitcoins.
Pese a ello, los casos del uso de Bitcoin con fines ilĆcitos no se limitan a Holanda. Existen otros como el ya extinto mercadoĀ Silk Road, y mĆ”sĀ sucesos similares en los que se incluye otro arresto de seis personas en Holanda tambiĆ©n por blanqueo de capitales. Si bien, es probable que con el tiempo y la creciente adopciĆ³n se destaquen mucho mĆ”s los usos legales de la criptomoneda.
