Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, febrero 27, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 7.483.149,71 ARS -0,91% ETH 248.480,01 ARS -0,06%
Bandera de BOB
BTC 342.372,06 BOB -1,81% ETH 11.095,48 BOB 1,08%
Aliado Binance
Bandera de BRL
BTC 265.632,32 BRL -0,07% ETH 8.425,14 BRL 0,26%
Bandera de CLP
BTC 34.456.842,17 CLP -1,74% ETH 1.105.032,86 CLP -0,09%
Aliado Binance
Bandera de COP
BTC 162.973.405,71 COP -2,41% ETH 5.305.216,65 COP -0,72%
Bandera de CRC
BTC 33.992.317,23 CRC 7,03% ETH 1.023.999,38 CRC 1,31%
Aliado Binance
Bandera de EUR
BTC 39.073,79 EUR 1,79% ETH 1.230,80 EUR 0,88%
Bandera de USD
BTC 47.012,84 USD 0,41% ETH 1.486,64 USD 0,13%
Aliado Binance
Bandera de MXN
BTC 985.702,86 MXN -2,02% ETH 31.752,94 MXN 0,44%
Bandera de PAB
BTC 48.642,99 PAB -0,59% ETH 1.566,04 PAB 1,67%
Aliado Binance
Bandera de PYG
BTC 320.617.866,25 PYG -1,36% ETH 10.320.689,11 PYG 0,86%
Bandera de PEN
BTC 173.113,77 PEN -1,59% ETH 5.583,19 PEN 1,31%
Aliado Binance
Bandera de DOP
BTC 2.659.030,68 DOP -7,85% ETH 86.287,47 DOP -8,91%
Bandera de UYU
BTC 2.903.389,71 UYU 44,24% ETH 93.460,11 UYU 47,49%
Aliado Binance
Bandera de VES
BTC 84.727.904.435,36 VES 0,80% ETH 2.802.481.227,55 VES 4,97%
Aliado Binance
Bandera de ARS
BTC 7.483.149,71 ARS -0,91% ETH 248.480,01 ARS -0,06%
Bandera de BOB
BTC 342.372,06 BOB -1,81% ETH 11.095,48 BOB 1,08%
Aliado Binance
Bandera de BRL
BTC 265.632,32 BRL -0,07% ETH 8.425,14 BRL 0,26%
Bandera de CLP
BTC 34.456.842,17 CLP -1,74% ETH 1.105.032,86 CLP -0,09%
Aliado Binance
Bandera de COP
BTC 162.973.405,71 COP -2,41% ETH 5.305.216,65 COP -0,72%
Bandera de CRC
BTC 33.992.317,23 CRC 7,03% ETH 1.023.999,38 CRC 1,31%
Aliado Binance
Bandera de EUR
BTC 39.073,79 EUR 1,79% ETH 1.230,80 EUR 0,88%
Bandera de USD
BTC 47.012,84 USD 0,41% ETH 1.486,64 USD 0,13%
Aliado Binance
Bandera de MXN
BTC 985.702,86 MXN -2,02% ETH 31.752,94 MXN 0,44%
Bandera de PAB
BTC 48.642,99 PAB -0,59% ETH 1.566,04 PAB 1,67%
Aliado Binance
Bandera de PYG
BTC 320.617.866,25 PYG -1,36% ETH 10.320.689,11 PYG 0,86%
Bandera de PEN
BTC 173.113,77 PEN -1,59% ETH 5.583,19 PEN 1,31%
Aliado Binance
Bandera de DOP
BTC 2.659.030,68 DOP -7,85% ETH 86.287,47 DOP -8,91%
Bandera de UYU
BTC 2.903.389,71 UYU 44,24% ETH 93.460,11 UYU 47,49%
Aliado Binance
Bandera de VES
BTC 84.727.904.435,36 VES 0,80% ETH 2.802.481.227,55 VES 4,97%
Aliado Binance
Home Judicial

Desmontan red internacional de narcotráfico que lavaba dinero con criptomonedas en Colombia y Panamá

por Carlos González
9 abril, 2018
en Judicial
2 min de lectura
lavado-dinero-colombia-europol-criptomonedas
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Las autoridades de España y Colombia rastrearon la operación ilegal, que intentó blanquear capitales
  • Los delincuentes recurrieron a una casa de cambio finlandesa.

Recientemente fue desmantelada una operación de narcotráfico que operaba en España y Colombia y utilizaba las criptomonedas para legitimar los capitales. La operación, llamada «Tulipán Blanca», fue coordinada por la Europol y ejecutada por la Guardia Civil Española y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Según el reporte de la Guardia Civil publicado en un diario español, la organización logró legitimar más de 8 millones de euros. El dinero procedente del narcotráfico era depositado en cajeros automáticos en España en 174 cuentas corrientes. Luego, mediante el uso de tarjetas de crédito, el dinero era retirado en cajeros de Colombia y Panamá.

También te podría interesar
BTC MIT criptomoneda inversionistas
Jack Dorsey y Michael Saylor financian proyecto del MIT para reforzar a Bitcoin
27 febrero, 2021
exchange cartera envio recibir fondos
Review 2021 Muun Wallet, una cartera Bitcoin y Lightning todo en una
27 febrero, 2021

Sin embargo, para hacer más difícil el rastreo de estas operaciones, los criminales recurrieron a la compraventa de criptomonedas a través de una casa de cambio finlandesa. Con la ayuda de las autoridades de ese país, la operación pudo rastrear el recorrido del dinero usado en la compra de criptoactivos hasta la organización criminal investigada.

De esta manera se pudo constatar que todas las partidas de dinero convertidas en bitcoins procedían de España, concretamente de la organización investigada, y que el destino de las mismas después de las correspondientes operaciones de compraventa fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se procedía a la retirada de efectivo en Pesos colombianos.

Guardia Civil de España

DELITOS FINANCIEROS CON CRIPTOMONEDAS

Uno de los principales argumentos de las autoridades gubernamentales alrededor del mundo sobre la necesidad de regular el intercambio de criptoactivos es el potencial uso de éstos para cometer delitos financieros, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal.

El supuesto anonimato que brindan las criptomonedas, aseguran, dificulta el rastreo del dinero obtenido de manera ilegal. Sin embargo, las transacciones realizadas en blockchains públicas como Bitcoin son verificables por cualquier usuario alrededor del mundo, por lo que el argumento de su anonimato es erróneo.

Operaciones como ésta demuestran que los delitos financieros que utilicen criptomonedas con redes públicas pueden rastrearse fácilmente. Teniendo esto en cuenta, puede alegarse que los criptoactivos pueden ser integrados dentro del sistema financiero mundial sin problemas aplicándole leyes contra el lavado de dinero.

Hace algunas semanas las autoridades japonesas instaron a sus homólogos del G20 a discutir este tema. Igualmente, el presidente del Banco Central de Taiwán, país que se ha mostrado muy receptivo con respecto a esta tecnología, declaró en el Yuan Legislativo que es necesario un marco legal que evite el uso de las criptomonedas para actividades ilegales.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BlockchainColombiaEspañaInvestigacionPanamá

Relacionados Artículos

Logo de MTGox sobre mujer seleccionando archivos de reembolso. Composición por CriptoNoticias. Mt.Gox / wikipedia.org; twenty20photos / elements.envato.com.
Judicial

Acreedores de Mt Gox tendrán derecho para votar el plan de reembolso

por Betssy Santistevan
26 febrero, 2021

El Tribunal del Distrito de Tokio estableció el 8 de octubre de 2021 como fecha para que los acreedores voten...

robo casa cambio criptomonedas bitcoin bittrex españa

Policía de España investigará robo de bitcoins a usuario del exchange Bittrex

25 febrero, 2021
multa estados unidos criptomoneda tether Bitfinex

Bitfinex y Tether pagarán millonaria multa por demanda en Nueva York

23 febrero, 2021
ripple SEC acuerdo legal demanda

Ripple y la SEC desisten de la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del juicio

16 febrero, 2021
investigación estafa criptomonedas bitcoin argentina

Argentina investiga a la red «Ganancias Deportivas» por presunta estafa con bitcoin

9 febrero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.