Este 17 de marzo, la corte Federal de Manhattan en Estados Unidos declarĆ³ culpables a Trevon Gross y Yuri Lebedev por esquema de fraude ligado al caso de Coin.mx.
DespuĆ©s de que en febrero la apariciĆ³n de un testigo retrasĆ³ el juicio de Gross, un pastor de Nueva Jersey, y de Lebedev, un ingeniero de software de Florida, fueron hallados culpables ante la juez Alison J. Nathan el viernes pasado y se fijaron las sentencias de ambos para el 20 de julio de 2017.
El veredicto del tribunal federal en relaciĆ³n con el esquema de soborno y el esquema de fraude realizados por los dos sujetos en favor de las operaciones de Coin.mx fue anunciadoĀ por Joon H. Kim, un Fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Al respecto, segĆŗn el comunicado oficial, el fiscal declarĆ³:
Yuri Lebedev y otros en Coin.mx, una casa de cambio ilegal de Bitcoin, engaƱaron a los bancos para que procesaran millones de dĆ³lares en transacciones ocultando la verdadera naturaleza de su negocio. Cuando los bancos se percataron de su esquema, Lebedev y otros sobornaron a Trevon Gross para que pudieran tener una cooperativa de crĆ©dito en cautividad para procesar esas transacciones, socavando la seguridad y solvencia de la cooperativa. A pesar de los esfuerzos elaborados para ocultar sus planes, la conducta de los acusados āāfue expuesta en el juicio y se encontrĆ³ por lo que era, delitos federales.
Joon H. Kim
Fiscal
Para entender las razones de que fuesen condenados los dos hombres, junto con las evidencias presentadas en el juicio, debemos hacer un recuento.
En primer lugar, a Lebedev se le acusa de formar parte, desde el inicio, de las operaciones de la casa de cambio ilegal Coin.mx, ya que entre 2013 y 2015, Lebedev ayudĆ³ a operar dicha compaƱĆa junto a Anthony Murgio, el fundador. TambiĆ©n se acusa a Lebedev y a sus co-conspiradores de lograr que mĆ”s de 10 millones de dĆ³lares en transacciones con Bitcoin fueran procesados āāilegalmente a travĆ©s de instituciones financieras.
Eso Ćŗltimo fue logrado por medio del esquema de la uniĆ³n de crĆ©dito federal, parte en la que entra Gross. En 2014, para eludir el escrutinio de los bancos sobre la naturaleza de los negocios de Coin.mx, Lebedev y Murgio obtuvieron el control de la UniĆ³n Federal de CrĆ©dito de Jackson, la cual estaba vinculada a la Catedral HOPE, una cooperativa de ahorro y crĆ©dito federal en Nueva Jersey en la que Gross era pastor.
Y aunque Trevon Gross alegĆ³ que no sabĆa lo que hacĆa, mĆ”s de 150.000 dĆ³lares en sobornos ilegales fueron transferidos a la direcciĆ³n de este y a cuentas bancarias a nombre de la iglesia donde sirviĆ³ como pastor. Seguidamente, Murgio instalĆ³ a Lebedev y otros cĆ³mplices en el Consejo de AdministraciĆ³n de HOPE FCU, tomando asĆ en control de la entidad para transferir las operaciones bancarias de Coin.mx a HOPE FCU. A partir de esto, Gross y Lebedev trabajaron para ejecutar millones de dĆ³lares de transacciones a travĆ©s de la cooperativa sin controles adecuados y blanqueando los movimientos sin levantar demasiadas sospechas.
Asimismo, expone el comunicado oficial, los enjuiciados y Murgio tambiĆ©n obstaculizaron los escrutinios de HOPE FCU por parte de la National Credit Union Administration (NCUA āUniĆ³n Nacional de AdministraciĆ³n de CrĆ©dito), haciendo declaraciones falsas para perpetuar el control de sobre la cooperativa. Sin embargo, aproximadamente en octubre de 2015 la NCUA colocĆ³ a HOPE FCU en liquidaciĆ³n.
En consecuencia, Trevon Gross y Yuri Lebedev Ā fueron declarados culpables de hacer pagos corruptos a un funcionario de una instituciĆ³n financiera y recibir pagos corruptos por un funcionario de una instituciĆ³n financiera, respectivamente, cada uno de ellos con una pena mĆ”xima de 30 aƱos de prisiĆ³n; mientras que obstruir el examen de la NCUA y hacer declaraciones falsas conlleva una pena mĆ”xima de cinco aƱos de prisiĆ³n. AdemĆ”s, Lebedev tambiĆ©n fue declarado culpable de un cargo de fraude telefĆ³nico, un cargo de fraude bancario y un cargo de conspiraciĆ³n, cada uno de estos con una sentencia mĆ”xima de 30 aƱos de prisiĆ³n.
De esta forma el caso Coin.mx casi toca su fin en la corte. SĆ³lo queda pendiente la sentencia de Gery Shalon, quien poseĆa acciones en la casa de cambio y estuvo involucrado directamente junto a Joshua Samuel Aaron y Ziv OrensteinĀ con el que fue reconocido como elĀ robo de informaciĆ³n a instituciones financieras mĆ”s grande en la historia de Estados Unidos.
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