Una operaciĆ³n conjunta entre funcionarios de los cuerpos de seguridad de Colombia y EspaƱa permitiĆ³ la desarticulaciĆ³n de una operaciĆ³n de lavado de dinero con criptomonedas y la detenciĆ³n de 23 personas. Los sujetos habrĆan lavado cerca de 3 millones de dĆ³lares a travĆ©s de esta red delictiva internacional.
Funcionarios de la PolicĆa Nacional y la FiscalĆa General de Colombia, la Guardia Civil espaƱola y la Europol encabezaron la operaciĆ³n. SegĆŗn reseƱaron medios locales este 11 de julio, la DirecciĆ³n de InvestigaciĆ³n Criminal fue la encargada de alertar a las autoridades del paĆs ibĆ©rico sobre las esta operaciĆ³n delincuencial,a travĆ©s de la que el dinero proveniente de la comercializaciĆ³n ilĆcita de narcĆ³ticos se reinsertaba en suelo colombiano utilizando criptomonedas.
En Colombia el interesado, un ciudadano del comĆŗn, que no es delincuente, lo adquirĆa y el dinero en efectivo lo entregaba en su ciudad de origen a un integrante de la red, inocente de que estaba facilitando una actividad relacionada con el lavado de activos y sin dejar un rastro de la transacciĆ³n.
Wilson Pardo
Subdirector
SegĆŗn explicĆ³ el subdirector de la DirecciĆ³n, coronel Wilson Pardo, grandes cantidades de efectivo generadas en EspaƱa y Francia eran fraccionadas y transferidas como remesas a travĆ©s de estas herramientas. Los pagos transfronterizos y casi inmediatos que brindan este tipo de instrumentos fueron aprovechados por los delincuentes, que lograron lavar cerca de 2,9 millones de dĆ³lares.
Ā«[Utilizaban] plataformas de compra-venta de criptomonedas para la transformaciĆ³n de grandes cantidades de dinero en efectivo por monedas virtuales para su posterior transferencia a otras billeteras virtuales controladas por estas dos organizaciones delincuencialesĀ», asegurĆ³ Pardo, agregando que los delincuentes aprovecharon la Ā«nula legislaciĆ³nĀ» sobre los criptoactivos.
No se conocen grandes detalles, aunque segĆŗn Caracol, los delincuentes utilizaron bitcoins que luego cambiaban por efectivo en suelo colombiano. AdemĆ”s, de las 23 detenciones, 2 se realizaron en Colombia y 21 en EspaƱa, 9 personas resultaron imputadas y se realizaron 12 allanamientos en Madrid, Zaragoza, Toledo y CĆŗcuta.
A pesar de este caso, Colombia se estĆ” transformando en un paĆs sumamente interesado en estos instrumentos, por su potencial econĆ³mico y financiero.
El volumen semanal de bitcoins negociados en Colombia a travĆ©s de la plataforma LocalBitcoins registrĆ³ un incremento de 24,6% al cierre del mes de junio, con relaciĆ³n al mes anterior. SegĆŗn datos de CoinDance, el promedio de bitcoins transados cada semana se ubicĆ³ en 192 en junio, mientras en mayo habĆa alcanzado 154 bitcoins por semana.
Esta cifra de intercambio representĆ³ un monto 3.487 millones de pesos colombianos en promedio semanal durante el mes de junio, equivalentes a 1,2 millones de dĆ³lares. El interĆ©s del paĆs y la comunidad bitcoiner en los criptoactivos ha crecido significativamente y la llegada de IvĆ”n Duque a la presidencia, promesa de implementaciĆ³n de blockchain mediante, demuestran un interesante potencial en el paĆs suramericano.
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