Sin resultados
Ver todos los resultados
domingo, octubre 1, 2023
bloque ₿: 810.205
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
domingo, octubre 1, 2023 | bloque ₿: 810.205
Bandera de ARS
BTC 21.763.066,41 ARS 0,33% ETH 1.340.207,36 ARS -0,17%
Bandera de BOB
BTC 188.022,53 BOB 0,30% ETH 11.605,97 BOB 0,14%
Bandera de BRL
BTC 137.418,47 BRL 0,59% ETH 8.455,34 BRL 0,27%
Bandera de CLP
BTC 24.193.892,44 CLP -0,34% ETH 1.494.581,86 CLP -0,41%
Bandera de COP
BTC 110.650.909,91 COP 0,92% ETH 6.777.677,58 COP -0,48%
Bandera de CRC
BTC 14.596.686,83 CRC 0,36% ETH 897.801,80 CRC 0,15%
Bandera de EUR
BTC 25.663,15 EUR 0,31% ETH 1.585,61 EUR 0,15%
Bandera de USD
BTC 27.134,55 USD 0,31% ETH 1.676,22 USD 0,14%
Bandera de GTQ
BTC 213.772,78 GTQ 0,30% ETH 13.189,42 GTQ 0,15%
Bandera de HNL
BTC 672.108,86 HNL 0,33% ETH 41.565,96 HNL 0,21%
Bandera de MXN
BTC 472.804,20 MXN 0,18% ETH 29.211,09 MXN 0,04%
Bandera de PAB
BTC 27.199,55 PAB 0,30% ETH 1.676,21 PAB 0,15%
Bandera de PYG
BTC 198.382.757,68 PYG 0,30% ETH 12.251.216,29 PYG 0,15%
Bandera de PEN
BTC 104.885,84 PEN 1,16% ETH 6.448,16 PEN 3,07%
Bandera de DOP
BTC 1.542.738,87 DOP 0,49% ETH 95.271,03 DOP 0,16%
Bandera de UYU
BTC 1.042.972,75 UYU 0,33% ETH 64.447,23 UYU 0,19%
Bandera de VES
BTC 942.035,94 VES 0,53% ETH 58.643,02 VES 0,35%
Bandera de ARS
BTC 21.763.066,41 ARS 0,33% ETH 1.340.207,36 ARS -0,17%
Bandera de BOB
BTC 188.022,53 BOB 0,30% ETH 11.605,97 BOB 0,14%
Bandera de BRL
BTC 137.418,47 BRL 0,59% ETH 8.455,34 BRL 0,27%
Bandera de CLP
BTC 24.193.892,44 CLP -0,34% ETH 1.494.581,86 CLP -0,41%
Bandera de COP
BTC 110.650.909,91 COP 0,92% ETH 6.777.677,58 COP -0,48%
Bandera de CRC
BTC 14.596.686,83 CRC 0,36% ETH 897.801,80 CRC 0,15%
Bandera de EUR
BTC 25.663,15 EUR 0,31% ETH 1.585,61 EUR 0,15%
Bandera de USD
BTC 27.134,55 USD 0,31% ETH 1.676,22 USD 0,14%
Bandera de GTQ
BTC 213.772,78 GTQ 0,30% ETH 13.189,42 GTQ 0,15%
Bandera de HNL
BTC 672.108,86 HNL 0,33% ETH 41.565,96 HNL 0,21%
Bandera de MXN
BTC 472.804,20 MXN 0,18% ETH 29.211,09 MXN 0,04%
Bandera de PAB
BTC 27.199,55 PAB 0,30% ETH 1.676,21 PAB 0,15%
Bandera de PYG
BTC 198.382.757,68 PYG 0,30% ETH 12.251.216,29 PYG 0,15%
Bandera de PEN
BTC 104.885,84 PEN 1,16% ETH 6.448,16 PEN 3,07%
Bandera de DOP
BTC 1.542.738,87 DOP 0,49% ETH 95.271,03 DOP 0,16%
Bandera de UYU
BTC 1.042.972,75 UYU 0,33% ETH 64.447,23 UYU 0,19%
Bandera de VES
BTC 942.035,94 VES 0,53% ETH 58.643,02 VES 0,35%
Home Judicial

Criptomonedas bajo la lupa de Estados Unidos en tráfico de medicinas

Las operaciones con criptomonedas son investigadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

por Rafael Gómez Torres
4 octubre, 2018
en Judicial
Tiempo de lectura: 3 minutos
Estados-Unidos-Opioides-China
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Las autoridades han logrado cierto nivel de éxito al verificar transacciones en la blockchain.
  • Se está capacitando a investigadores para hacer un mejor seguimiento a las criptomonedas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) afirmó que está analizando las operaciones con criptomonedas para capturar a personas involucradas en el tráfico ilegal de medicinas, desde China, como el fentanilo.

La Agencia, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (HSI), dio a conocer este miércoles 3 de octubre, a través del director adjunto de operaciones domésticas, Matthew Allen, que muchas de las transacciones para pagar por este fuerte analgésico se realizan con bitcoin (BTC) o monero (XMR).

También te podría interesar
manos recolectando monedas de bitcoin cayendo con grafico de precio bajista en el fondo
Regresa el apetito por bitcoin: la demanda vuelve a superar a la oferta  
1 octubre, 2023
ETF y bitcoin.
¿A qué le teme la SEC al postergar la aprobación de un ETF spot de bitcoin?
1 octubre, 2023

La declaración escrita de Allen se ofreció durante la audiencia que sostuvo ante una comisión del Senado de los Estados Unidos, sobre el Control Internacional de Estupefacientes. En ella, el funcionario afirmó que han logrado cierto nivel de éxito al verificar transacciones en la blockchain, lo que ha significado la detención de un número no revelado de traficantes de medicinas. En el documento, Allen señaló lo siguiente:

En los mercados de la red oscura y otros sitios web «no indexados», las compras a menudo se pagan con criptomonedas como Bitcoin o Monero, entre muchas otras (…) Cada vez que se realizan intercambios monetarios, se crea una vulnerabilidad. Este es el momento en el que los delincuentes son más susceptibles de ser identificados por los medios y métodos de aplicación de la ley.

Matthew Allen
Director adjunto de operaciones domésticas

El director dio a conocer cuáles son los métodos que está usando la dependencia federal para contrarrestar este tipo de delito. En relación a este punto, destacó que se “están utilizando métodos de investigación tradicionales como la vigilancia, las operaciones encubiertas y los informantes confidenciales, junto con el análisis financiero y de la blockchain”.

Desmantelar a los criminales

Un punto a destacar de la declaración es que la agencia está capacitando a sus investigadores para hacer un mejor seguimiento de las criptomonedas y las operaciones entre pares. Allen indicó que la intención del adiestramiento es unir esfuerzos para disuadir a las organizaciones del lavado de dinero “o usar criptomonedas para financiar la compra de fentanilo, opioides u otro tipo de narcóticos”.

El fentanilo es un medicamento utilizado por su capacidad analgésica y anestésica, con un poder mayor que el de la morfina. Los médicos lo recetan en pacientes que sufren de dolor crónico por diversas razones, estas pueden ir desde el padecimiento de cáncer, lesiones graves o por dolor postoperatorio.

El protocolo investigativo que ha comenzado a aplicar el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), refuerza el hecho de que las transacciones con criptomonedas entre pares son 100% verificables. Esta es una característica natural de las operaciones con criptoactivos, que habla de la transparencia de los intercambios en los que cualquier persona o institución tiene la oportunidad de hallar el origen y el destino de los fondos.

Incluso cuerpos policiales como los de Dinamarca crearon un método para rastrear criminales que usan criptomonedas con fines delictivos. Así lo dio a conocer en febrero de 2017 el Centro Nacional de Crimen Cibernético. Las autoridades de este país habían detectado que las criptomonedas se empleaban para el “lavado de dinero, venta de drogas y financiamiento del terrorismo”.

 

Imagen destacada por: heikoknaack / stock.adobe.com

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptoactivosCriptomonedasEstados UnidosInvestigacionMarco legal
Artículo previo

Platio desarrolla sistema de banca inteligente que integra criptomonedas con fiat

Siguiente artículo

Aplicación de pagos de SBI Ripple Asia no utiliza criptomonedas

Relacionados Artículos
Tribunal con logo de AirBit Club.
Judicial
Cabecilla de AirBit Club es sentenciado a 12 años de prisión
por Marianella Vanci
26 septiembre, 2023

Pablo Renato Rodríguez fue condenado por orquestar un masivo esquema piramidal con criptomonedas.

Patricia Tomasco, la abogada de Bittrex US, declaró ante una audiencia en el tribunal de Delaware. Composición por CriptoNoticias. Victor / vladim_ka / stock.adobe.com.
El Servicio Secreto de EE. UU. tenía millones en criptomonedas holdeados en Bittrex   
13 septiembre, 2023
mujer colocando sello de aprobación en documento junto a martillo de juez y logo de FTX
FTX consigue aprobación judicial para vender las criptomonedas que posee
13 septiembre, 2023
Gary Gensler y fraude con criptomonedas.
Gensler evadió las críticas en el Senado mientras cuestionaba a las criptomonedas
12 septiembre, 2023
Edificio de FTX.
FTX comenzaría a liquidar sus tenencias en criptomonedas esta semana  
10 septiembre, 2023
Siguiente artículo
Emiratos-Árabes-Unidos

Aplicación de pagos de SBI Ripple Asia no utiliza criptomonedas

Comentarios 2

  1. Anónimo says:
    hace 5 años

    5

    Responder
  2. Anónimo says:
    hace 5 años

    4.5

    Responder

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2023 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • ¿Qué es Bitcoin?
  • Precios BTC y ETH
  • Noticias
    • Mercados
    • Minería
    • Regulación
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • El Salvador
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Podcasts
  • Criptopedia
  • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.