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La mujer estadounidense fue acusada de financiamiento de terrorismo y lavado de dinero.
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62.000 USD, obtenidos fraudulentamente, fueron donados a ISIS
Una mujer estadounidense ha sido acusada recientemente de financiar el terrorismo y realizar lavado de dinero utilizando como medio a bitcoin y otras criptomonedas. El nombre de la procesada es Zoobia Shahnaz, una mujer de Long Island que ha sido denunciada por tres cargos de lavado de dinero, fraude bancario y conspiraciรณn. De ser comprobada su culpabilidad en estos delitos, se enfrentarรญa a mรกs de 50 aรฑos en prisiรณn.
Segรบn la acusaciรณn del Departamento de Justicia de Nueva York, esta mujer obtuvo 62 mil dรณlares de forma fraudulenta y los cambiรณ a bitcoin y otras criptomonedas para apoyar al Estado Islรกmico de Irak (la agrupaciรณn terrorista conocida como ISIS). Asรญ, los meses de marzo y agosto del aรฑo en curso, Shahnaz se hizo con una docena de tarjetas de crรฉdito para adquirir las criptomonedas en casas de cambio locales. El resto de sus actividades ilรญcitas las realizรณ de manera electrรณnica y estas sumaron un total de 150 mil dรณlares.
Las transacciones fueron realizadas entre la imputada y varias compaรฑรญas fantasmas con ubicaciones en Pakistรกn, China y Turquรญa. Con ello, Shahnaz se encargรณ de engaรฑar a entidades bancarias estadounidenses como American Express, Chase, Discover y TD Bank.
El comunicado de las autoridades seรฑala que la mujer intentรณ huir a Siria luego de realizar estas transacciones, pero fue descubierta en el aeropuerto John F. Kennedy, ya que su itinerario mostraba el mismo patrรณn de aquellos individuos que viajan desde los Estados Unidos para unirse a las fuerzas terroristas de ISIS, realizando una escala en Estambul, Turquรญa.
En el documento introducido ante el tribunal, no se menciona en ningรบn momento a las criptomonedas, debido a que en este paรญs y varios lugares del mundo todavรญa existe un vacรญo legal respecto a las mismas. Sin embargo, este suceso ha sido descubierto no solo por la lucha contra el terrorismo que ha mantenido el gobierno estadounidense desde el 2001 con la caรญda de las torres gemelas; pues los funcionarios gubernamentales como el Secretario del Tesoro tambiรฉn han mostrado su preocupaciรณn ya que, a su parecer, el uso de las criptomonedas tambiรฉn posibilita que se realice lavado de dinero para financiar estas prรกcticas.
En este sentido, en el mes de mayo, una partidaria del partido demรณcrata introdujo ante el sub-comitรฉ del Senado un proyecto de ley que permitirรญa realizar una investigaciรณn exhaustiva sobre la relaciรณn de las criptomonedas con el financiamiento al terrorismo. Pese a todo, vale aclarar que las criptomonedas son mayormente usadas para fines legรญtimos, y para ello tambiรฉn fueron creadas.
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Imagenย destacada por Ivandrei Pretorius /ย CCย BYย 4.0