La plataforma de intercambio de criptoactivos BTC-e emitiĆ³ una comunicaciĆ³n oficial sobre la operaciĆ³n del FBI tras la que su servicio fue suspendido y su supuesto CEO, Alexander Vinnik, fue apresado.
En ella, se ofrecen algunos detalles sobre el operativo del FBI, las decisiones relacionadas a la suspensiĆ³n del servicio y una advertencia sobre el hecho de que Vinnik no figuraba como jefe o empleado de la plataforma. AdemĆ”s, los responsables del servicio subrayaron su compromiso con la confianza de los usuarios, aseverando que si no puede reestablecerse, los fondos serĆ”n devueltos.
āEl 25 de julio, 11:00 el personal del FBI llegĆ³ al centro de datos donde se encontraba nuestro equipo de servidor y se apoderĆ³ de todo el equipo, los servidores contenĆan bases de datos y monederos de nuestro servicioā, se lee en un post de la empresa en el reconocido foro de la comunidad, bitcointalk.
— BTC-E (@btcecom) 31 de julio de 2017
AdemĆ”s, de acuerdo con BTC-e, durante varios dĆas no pudieron obtener informaciĆ³n de la plataforma de su proveedor de hosting, el dominio fue confiscado el 28 de julio y parte del equipo del Centro de Servicio, donde se realizĆ³ la operaciĆ³n del FBI, resultĆ³ arrestado. Tras estos hechos, la intenciĆ³n de BTC-e es brindar informaciĆ³n a los clientes de la plataforma sobre el futuro del servicio, y lo que es mĆ”s, sobre los fondos que se encuentran en ella, asegurando que esperarĆ”n hasta finales de agosto para que se reinicien las operaciones, y en caso contrario, empezar la devoluciĆ³n de los recursos a partir de septiembre.
En la situaciĆ³n actual, si el servicio no se inicia antes de finales de agosto, a partir del 1 de septiembre se iniciarĆ” el proceso de devoluciĆ³n. En las prĆ³ximas 1-2 semanas, evaluaremos y publicaremos informaciĆ³n sobre cuĆ”nto dinero cayĆ³ en manos del FBI y quĆ© cantidad de fondos estĆ” disponible para el retorno.
El caso
Recordemos que Vinnik fue arrestado en Grecia el 25 de julio para hacer frente a los cargos en los Estados Unidos tras las averiguaciones avanzadas por el FBI. SegĆŗn se supo entonces, BTC-e habrĆa recibido depĆ³sitos valorados en mĆ”s de 4.000 millones de dĆ³lares asociados al lavado de dinero y otros ilĆcitos. El ruso tendrĆa hasta 21 cuentas diferentes en la plataforma para, presuntamente, poner a funcionar un esquema internacional de lavado de dinero.
Por su parte, WizSecurity, una de las investigadoras del caso Mt. Gox, asegurĆ³ que el principal sospechoso del desfalco a Mt. Gox serĆa Vinnik, asegurando que lograron rastrear los fondos provenientes de este robo hasta la plataforma de BTC-e, en donde el sujeto pretendĆa lavarlos. āHabiendo identificado las transacciones del robo de MtGox, rastreamos todas las direcciones involucradas, encontrando rĆ”pidamente que monedas robadas en otros casos estaban siendo almacenadas en esas carterasā, escribieron en el reporte.
Por otro lado Google, la Universidad de California (San Diego), la Universidad de Nueva York y la compaƱĆa de anĆ”lisis de la blockchain Chainalysis, informaron que 95% de las recompensas de ataques ransomware fueron cobrados a travĆ©s de esta plataforma. Al menos unos 20 millones de dĆ³lares fueron cambiados por los hackers sin ser detectados.
Por lo que si bien las declaraciones de BTC-e pueden calificarse como positivas para sus usuarios, lo cierto es que la investigaciĆ³n que se ha llevado a cabo demuestra que han habido importantes irregularidades en su funcionamiento, y aĆŗn cuando se han desligado como organizaciĆ³n de Vinnik, el ruso ha quedado en evidencia, empleando la plataforma para el lavado de dinero, con mĆŗltiples cuentas y algunos accesos de alto nivel dentro de su funcionamiento.
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