Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, mayo 26, 2022
bloque ₿: 737.983
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
jueves, mayo 26, 2022 | bloque ₿: 737.983
Bandera de ARS
BTC 8.675.979,58 ARS 46,89% ETH 362.471,59 ARS -7,61%
Bandera de BOB
BTC 213.620,44 BOB 0,02% ETH 13.336,32 BOB -4,67%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 143.790,96 BRL -0,46% ETH 9.284,75 BRL -2,43%
Bandera de CLP
BTC 24.484.598,96 CLP -2,10% ETH 1.524.896,12 CLP -6,21%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 118.499.280,81 COP -0,76% ETH 7.095.926,69 COP -5,36%
Bandera de CRC
BTC 20.005.342,16 CRC 5,49% ETH 1.252.412,38 CRC -5,70%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 27.699,25 EUR -0,68% ETH 1.790,13 EUR -2,66%
Bandera de USD
BTC 29.439,23 USD -1,06% ETH 1.891,41 USD -3,53%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 575.771,97 MXN -2,59% ETH 35.894,20 MXN -6,88%
Bandera de PAB
BTC 30.786,88 PAB 0,16% ETH 2.135,50 PAB 7,00%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 196.068.644,16 PYG 0,00% ETH 11.110.201,52 PYG -4,25%
Bandera de PEN
BTC 115.164,43 PEN 1,73% ETH 6.632,33 PEN -9,70%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.677.164,34 DOP -16,99% ETH 107.011,54 DOP -25,30%
Bandera de UYU
BTC 1.183.233,58 UYU 0,00% ETH 73.869,27 UYU -4,25%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 151.219,41 VED -1,81% ETH 15.091,05 VED -4,25%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 8.675.979,58 ARS 46,89% ETH 362.471,59 ARS -7,61%
Bandera de BOB
BTC 213.620,44 BOB 0,02% ETH 13.336,32 BOB -4,67%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 143.790,96 BRL -0,46% ETH 9.284,75 BRL -2,43%
Bandera de CLP
BTC 24.484.598,96 CLP -2,10% ETH 1.524.896,12 CLP -6,21%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 118.499.280,81 COP -0,76% ETH 7.095.926,69 COP -5,36%
Bandera de CRC
BTC 20.005.342,16 CRC 5,49% ETH 1.252.412,38 CRC -5,70%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 27.699,25 EUR -0,68% ETH 1.790,13 EUR -2,66%
Bandera de USD
BTC 29.439,23 USD -1,06% ETH 1.891,41 USD -3,53%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 575.771,97 MXN -2,59% ETH 35.894,20 MXN -6,88%
Bandera de PAB
BTC 30.786,88 PAB 0,16% ETH 2.135,50 PAB 7,00%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 196.068.644,16 PYG 0,00% ETH 11.110.201,52 PYG -4,25%
Bandera de PEN
BTC 115.164,43 PEN 1,73% ETH 6.632,33 PEN -9,70%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.677.164,34 DOP -16,99% ETH 107.011,54 DOP -25,30%
Bandera de UYU
BTC 1.183.233,58 UYU 0,00% ETH 73.869,27 UYU -4,25%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 151.219,41 VED -1,81% ETH 15.091,05 VED -4,25%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Judicial

Autoridades policiales de Mumbai suman 20 arrestos relacionados a OneCoin

por Diana Aguilar
19 mayo, 2017
en Judicial
2 min de lectura
Estafa-OneCoin-20-arrestos-fraude-Mumbai
Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail

Siguiendo el rastro de las operaciones de OneCoin, la policía de Navi Mumbai logra arrestar a más promotores del alegado esquema financiero fraudulento. La mayoría de los sospechosos están de bajo perfil o se han dado a la fuga, pero las investigaciones continúan para dar con todos los involucrados en la estafa.

Hasta hace poco, la compañía OneCoin Ltd., prosperó en India. No obstante, el fraude ha generado una fuerte acción policial por parte de la Oficina de Delitos Económicos de la Policía de Navi Mumbai. Tras la detención de 18 sospechosos el mes pasado por fraude relacionado a operaciones de la empresa, las investigaciones guiaron a las autoridades hasta Amit Kedia y Nayan Patel, de 32 y 28 años respectivamente, de acuerdo a medios locales.

También te podría interesar
Andreessen Horowitz crea un fondo de 4.500 millones de dólares para el desarrollo de la Web3. Composición por CriptoNoticias. Romolo Tavani/ stock.adobe.com; metamorworks/ stock.adobe.com; NicoElNino/ stock.adobe.com
Andreessen Horowitz crea su mayor fondo de inversión en criptomonedas con USD 4.500 millones
25 mayo, 2022
Adopción de Bitcoin en Estados Unidos y Europa.
Crece adopción de bitcoin en Europa y Estados Unidos: se encienden las alarmas en el BCE
25 mayo, 2022

Ambos casos están envueltos en el empleo de cuentas para mover dinero del fraude. Según el Jefe Inspector de Policía, Shivaji Awate, las autoridades siguieron el rastro de la estafa hasta dar incluso con dos extranjeras involucradas: Mary Beyance de Islas Mauricio, reconocido paraíso fiscal, y Ereena Andreva Belkinska, de Bulgaria.

Publicidad

La malversación de fondos pasó desapercibida en un primer momento disfrazada bajo las regulaciones bancarias, detalló Awate. La estafa estuvo compuesta por la apertura a nombre de los acusados indios de dos cuentas bancarias que tenían el equivalente en rupias a 402 mil 600 dólares.

El rastro de dinero de la estafa OneCoin nos llevó a dos cuentas llamadas «Solución de pagos Premium». Una cuenta tenía 19 crore y la otra 5 crore. Kedia era el director de la primera cuenta, pero poseía sólo 0.1% del dinero. Fue nombrado director porque de acuerdo a las leyes del gobierno de India, un inversor extranjero necesita un director indio como socio para abrir una cuenta bancaria.

Shivaji Awate
inspector en Jefe

Al enterarse de su orden de captura, para Kedia el destino inicial fue Hong Kong, pero tras la alerta emitida a la Autoridad Aeroportuaria de India, fue detenido en su intento de re-ingresar a India por el Aeropuerto Internacional de Mumbai el 8 de mayo. Su cómplice fue arrestado 4 días después.

Las investigaciones fueron realizadas por el equipo de investigación liderado por el Comisionado Hemant Nagrale, con 15 efectivos a su cargo para seguir la pista de las actividades de la estafa piramidal. En ambos casos, los acusados prestaron su identidad para promover el empleo de cuentas bancarias para almacenar dinero de la estafa, de acuerdo a sus declaraciones.

Publicidad

La policía recuenta que la primera cuenta en ser congelada fue la de Kedia, quién retiró su nombre de la cuenta manejada por las extranjeras. Acto seguido, las sospechosas usaron los servicios de Patel, a cambio de una comisión. Con este esquema fueron movidos miles de dólares de forma continua hasta su detención.

Las autoridades están comprometidas a continuar las investigaciones para dar fin al esquema piramidal ejecutado por OneCoin en India. En el desarrollo de esta acción policial, se reportan 35 cuentas bancarias congeladas relacionadas con la estafa bajo circunstancias similares. Mientras, continúa el llamado de alerta a nivel internacional para detener las operaciones de la compañía fraudulenta.

Etiquetas: CriptomonedasEsquema PonziInversionistasInvestigacionOneCoin
Publicidad
Artículo previo

Tercer mayor grupo empresarial surcoreano aplicará blockchain a logística de envíos marítimos

Siguiente artículo

Consorcio blockchain R3CEV suma primer miembro regulatorio en Medio Oriente y Norte de África

Relacionados Artículos

Preparan demanda contra el fundador de Terra USD
Judicial

Usuarios de Terra USD y LUNA preparan demanda contra el fundador de estas criptomonedas

por Nickolas Plaza
18 mayo, 2022

Un bufete de abogados prepara una demanda colectiva contra el creador de Terra, Do Kwon, ante las autoridades de Corea...

Un grupo de usuarios que compró GYEN demandó a Coinbase por pérdidas millonarias al no poder vender ese token. Composición por CriptoNoticias. Fuente: coinbase.com / Andrey Popov / stock.adobe.com.

Usuarios demandan a Coinbase por pérdidas con una stablecoin fallida

14 mayo, 2022
España investiga presunta estafa con bitcoin que llega a los USD 140 millones

Presunta estafa de USD 140 millones en bitcoin es investigada en España

28 abril, 2022
Estafa Adhemar Capital.

Estilo Generación ZOE: 20.000 personas perdieron sus criptomonedas en Adhemar Capital

26 abril, 2022
La policía acudió a las oficinas de Generación ZOE en el oeste de Venezuela. Fuente: zoe.coach / Maximusdn ; Carsten Reisinger ; Pixel-Shot / adobe.stock.com.

Justicia de Venezuela abre investigación sobre Generación ZOE

14 abril, 2022
Siguiente artículo
blockchain, r3, mercado global de abu dhabi, adgm, consorcio, oriente medio, emiratos arabes unidos, regulacion, tecnologia de contabilidad distribuida, fintech, regtech, tecnologias financieras

Consorcio blockchain R3CEV suma primer miembro regulatorio en Medio Oriente y Norte de África

Comentarios 4

  1. Anónimo says:
    hace 5 años

    5

    Responder
  2. Anónimo says:
    hace 5 años

    2

    Responder
  3. Anónimo says:
    hace 5 años

    0.5

    Responder
  4. Anónimo says:
    hace 5 años

    4.5

    Responder

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....