Las autoridades de India iniciaron una operaciรณn en contra de los responsables de One Coin en el paรญs, por ejecutar un esquema fraudulento que supuestamente reportarรญa altos retornos para los inversores en 2018.
Segรบn medios locales, la policรญa de Navi Mumbai realizรณ 18 detenciones el pasado domingo, confiscando hasta 2 millones de dรณlares a los implicados en distintas cuentas en bancos de Delhi y Rajasthan.
Ademรกs, de acuerdo a las averiguaciones, es posible que haya mรกs dinero involucrado, aunque al no haber una relaciรณn directa entre las cuentas donde se encuentran los fondos y la plataforma de OneCoin, el proceso para su confiscaciรณn serรก mรกs complejo.
Este duro golpe -el mรกs significativo que ha recibido OneCoin- ocurriรณ tras el seguimiento de las autoridades de la India con respecto al funcionamiento de la firma en Navi Mumbai, Thane y otros lugares de Maharashtra.
Funcionarios participaron de encubierto en un seminario de OneCoin realizado en Juinagar, en donde se prometรญa una importante ganancia para los asociados de la plataforma para el prรณximo aรฑo, lo que puso en alerta a las autoridades ante la posibilidad de un fraude a partir de un esquema Ponzi, disfrazado de recapitalizaciรณn a travรฉs de criptomonedas.
Los estafadores utilizaban videos del primer mandatario de la India, Narendra Modi y del dueรฑo de Microsoft, Bill Gates hablando sobre tecnologรญa, criptomonedas e inversiones en el paรญs para convencer a los participantes.
Asistimos al seminario en ropa civil y escuchamos la presentaciรณn entera despuรฉs de que presentaron a unas pocas personas que afirman que habรญan ganado 500.000 a 1.000.000 de rupias invirtiendo en el esquema. (โฆ) Esta empresa en particular no tiene registro con el RBI ni tiene ninguna licencia para ejecutar tales esquemas financieros prometiendo altos retornos. De ahรญ arrestamos a las 18 personas que habรญan organizado el seminario y estamos investigando el caso para rastrear la mente maestra
Hemant Nagrale
Comisionado
Importantes medios de comunicaciรณn de la India como The Hindu, Times of India e Hindustan Times reseรฑaron el suceso, asegurando que se trata del mรกs significativo en torno a los delitos asociados a las estafas relacionadas con criptomonedas.
Hay varios grupos que han estado operando a travรฉs de la India, conduciendo seminarios para los inversionistas y atrayรฉndolos con retornos enormes, pero la policรญa de Navi Mumbai es la primera en registrar una acciรณn contra los estafadores.
Hemant Nagrale
Comisionado
Recordemos que en las รบltimas semanas una serie de paรญses ha emitido alarmas en torno al sospechoso esquema de capitalizaciรณn de OneCoin. Uganda, Nigeria, Croacia y mรกs reciente Alemania y Malta ya advirtieron sobre las irregularidades de la plataforma de intercambio, aunque India es el primer paรญs en tomar medidas sancionatorias contra responsables directos.