La casa de cambio surcoreana, Bithumb, anunciĆ³ el dĆa de ayer que cerrarĆ” las cuentas de usuarios de 11 paĆses queĀ no cumplen con las polĆticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo demandadas por el Grupo de AcciĆ³n Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF).
En el comunicado se asegura que los usuarios de los paĆses listados en la Iniciativa de Territorios y PaĆses No-Cooperantes (NCCT), publicada y evaluada constantemente por el FATF, no podrĆ”n realizar intercambios a travĆ©s de esta plataforma.
AdemĆ”s de esto, Bithumb reforzarĆ” sus polĆticas de Conoce a tu Cliente (KYC) a travĆ©s de un proceso que verificarĆ” los telĆ©fonos mĆ³viles y la residencia de los usuarios. Esto para evitar que personas de tales paĆses se registren en la casa de cambio usando informaciĆ³n falsa o herramientas que modifiquen la direcciĆ³n proporcionada por la computadora.
De entre los 11 paĆses afectados por esta medida destacan Corea del Norte, IrĆ”n, Iraq y Siria, que se encuentran actualmente en medio de conflictos bĆ©licos. Otras naciones como EtiopĆa, Serbia, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, TĆŗnez y Yemen tambiĆ©n se encuentran en la lista, por lo que no podrĆ”n utilizar la casa de cambio.
En palabras de un vocero de la compaƱĆa:
El equipo de Bithumb impondrĆ” voluntariamente polĆticas estrictas y cooperarĆ” de cerca con las autoridades financieras locales. Guiaremos el estĆ”ndar de las casas de cambio de criptomonedas a nivel mundial con la aplicaciĆ³n de regulaciones autĆ³nomas de forma anticipada.
Bithumb
Esta casa de cambio es la sexta con mayor volumen de intercambio globalmente, con un 5,21% del total; equivalente a mĆ”s de 65.700 BTC segĆŗn el portal Coinhills. AdemĆ”s, es la principal casa de cambio en Corea del Sur, con el mayor volumen de transacciones frente al won koreano.
En dĆas anteriores se conociĆ³ que la casa de cambio Bitfinex, la quinta mĆ”s grande del mercado de criptomonedas, solicitĆ³ a un grupo de usuarios informaciĆ³n fiscal para poder seguir operando en la plataforma. En respuesta a esto, el usuario de Twitter, Whalepool, invitĆ³ a protestar contra la compaƱĆa retirando el dinero almacenado en esta.
Como argumentamos a mediados de la semana pasada, este movimiento puede haber contribuido al descenso general presentado en el mercado. Dado el peso de Bithumb en el mercado, es posible que esta medida tenga un efecto similar.
Este tipo de acciones, ademĆ”s, han sido exigidas a las mĆ”s importantes casas de cambio desde inicios de este aƱo en diversos paĆses. Las autoridades japonesas implementaron el uso de licencias a las plataformas de intercambio locales, luego del robo de mĆ”s de 500 millones de dĆ³lares en XEM a Coincheck, el robo mĆ”s grande de criptoactivos hasta la fecha.
Imagen destacada porĀ gunnar3000