Las inspecciones iniciadas por el Banco Popular de China a principios del aƱo sobre las actividades de comercio en las casas de cambio de criptomonedas, estĆ”n a punto de llegar a su fin. De esta forma la presentaciĆ³n de un marco regulatorio generado a partir de estas actividades con losĀ exchanges chinos, estĆ” cada vez mĆ”s prĆ³ximo a ser anunciado.
AsĆ lo reportĆ³ el portal Caixin, mencionando que la mĆ”xima autoridad bancaria china estarĆa cerca de culminar las inspeccionesĀ in situ a las principales casas de cambio chinas (OkCoin, BTCC y Huobi) para luego hacer pĆŗblico el marco regulatorio correspondiente en el mes de junio.
Cabe recordar que las medidas tomadas por el Banco Popular de China, obedecen a su intenciĆ³n de regular el comercio de criptomonedas en el paĆs y evitar que estas tecnologĆas sean usadas para fines ilĆcitos relacionados con el lavado de dinero, fuga de capitales, financiamiento del terrorismo y mĆ”s.
Entre los comentarios emergidos de las inspecciones, se conociĆ³ que ninguna de las casas de cambio chinas que estĆ”n siendo investigadas hasta ahora cumple con la totalidad de los reglamentos estipulados en las leyes de Conoce a Tu Cliente y Anti Lavado de Dineeo (KYC y AML, en sus respectivas siglas en inglĆ©s). Estas fallas supondrĆan sanciones a losĀ exchangesĀ chinos acorde a la normativa estatal, sin embargo se desconoce si las casas de cambio sufrirĆan alguna penalizaciĆ³n una vez se active el nuevo marco regulatorio o no.
1/ Caixin News: PBoC will soon issue "Notice of Administrative Punishment" to OKCoin, Huobi & BTCChina (details unknown) pic.twitter.com/dsP7rkXb0c
— cnLedger (@cnLedger) 10 de mayo de 2017
China busca modernizar su estructura legal financiera
Desde hace aƱos, Bitcoin y las criptomonedas fueron una industria emergente muy atractiva para el Estado chino, quien fue abriendo sus posibilidades legales para que las empresas pudiesen invertir en este ecosistema y a la postre posicionarse como el mercado mĆ”s poderoso en el mundo en las monedas digitales. La minerĆa, sigue siendo el punto fuerte de China en el mundo de las criptomonedas, con grandesĀ pools,Ā granjas mineras y fabricantes que dominan este sector a escala global.
En cuanto al comercio, China hasta el 2016 procesaba casi el 80% de todos los bitcoins comerciados en el mundo, colocando al Yuan Chino (CNY) como la moneda fiat principal en este mercado. Sin embargo, la inexistencia de un marco regulatorio estricto que garantizara el cumplimiento de las leyes anti lavado de dinero y anti fuga de capitales, combinado con el extraordinario crecimiento del mercado de bitcoins, obligaron al gobierno chino a diseƱar y ejecutar regulaciones antes de que pudiese salirse de control tal ecosistema.
Por supuesto, tales medidas impactaron negativamente en los mercados debido a la incertidumbre que tuvieron los inversionistas y casi de manera inmediata el Yuan Chino perdiĆ³ su liderazgo como moneda fiat lĆder en el comercio de los bitcoins.
La necesidad de fijar reglas especĆficas para el comercio de criptomonedas, no solo protegerĆa al Estado chino de posibles actividades criminales, sino que tambiĆ©n establecerĆa una nueva plataforma financiera que logre re-impulsar a este sector y le permita recuperar el terreno perdido en la compraventa de bitcoins ante su vecino JapĆ³n.
Precisamente JapĆ³n, quien hoy ostenta tener las casas de cambio de bitcoins con mayores volĆŗmenes en todo el mundo, ha sacado provecho de un marco regulatorio bien estructurado y enfocado a impulsar la industria y el comercio en el paĆs usando las criptomonedas como punta de lanza. Ya con diversos esfuerzos concretados tanto por el Estado como por la banca y la empresa japonesa, es un ejemplo de buen impulso legal para el aprovechamiento de estas tecnologĆas emergentes -una observaciĆ³n que seguramente los chinos identificaron tambiĆ©n.
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