Theresa Tetley, conocida en LocalBitcoins como āBitcoin Mavenā fue sentenciada a un aƱo de prisiĆ³n debido a sus operaciones de intercambio de bitcoins por efectivo, sin licencia. A la ciudadana, que habĆa sido corredora de bolsa e inversionista de bienes raĆces en California, se le incautaron 40 bitcoins, cerca de 300 mil dĆ³lares en efectivo y 25 barras de oro, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.
Tetley, quien fue arrestada en marzo de 2017, admitiĆ³ haber operado un negocio de intercambio de bitcoin (BTC) por efectivo sin la respectiva licencia, actividad a la que se dedicaba desde 2014. SegĆŗn unĀ documento oficialĀ presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, parte del dinero intercambiado era producto actividades asociadas a la comercializaciĆ³n ilĆcita de narcĆ³ticos. Bitcoin Maven fue sentenciada a 12 meses y 1 dĆa de prisiĆ³n por el juez federal de distrito Manuel L. Real este lunes 9 de julio.
Tras cumplir esta condena, TetleyĀ gozarĆ” de 3 aƱos de libertad condicional y debe cancelar una multa de 20.000 dĆ³lares. La investigaciĆ³n fue llevada a cabo por la AdministraciĆ³n para el Control de Drogas (DEA), la Servicio de Impuestos Internos (IRS) y encabezada por el fiscal Pyuneet V. Kakkar, perteneciente a la SecciĆ³n del Equipo Especial contra los Delitos Organizados.
El caso del gobierno contra Tetley es el primero de este tipo sentenciado en el Distrito Central de California. De acuerdo con documentos judiciales, Tetley ofreciĆ³ servicios de intercambio de bitcoins por efectivo sin registrarse como un negocio de servicios monetarios con la Red de Lucha contra CrĆmenes Financieros (FinCEN), y sin implementar mecanismos antilavado de dinero como es la debida diligencia del cliente e informar ciertas transacciones requeridas para este tipo de negocios.
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
De acuerdo con la sentencia, Tetley publicitĆ³ e intercambiĆ³ una cifra que oscila entre los 6 y los 9.5 millones de dĆ³lares, cobrando tarifas mĆ”s elevadas que las estipuladas por la FinCEN. AdemĆ”s, Tetley habrĆa facilitado el lavado de dinero a William James Farber, sospechoso de recibir bitcoins por actividades ilĆcitas relacionadas con la venta de drogas en la Darknet.Ā A esto se suma el hecho de que la susodicha intercambiĆ³ bitcoins por efectivo con un agente encubierto, quien le habrĆa expresado con antelaciĆ³n que susĀ criptomonedasĀ eran producto del trĆ”fico ilegal de drogas, seƱala el documento.
La sentencia exigida por los fiscales federales era de 30 meses, por lo cual uno de los abogados de la convicta, Brian Klein, calificĆ³ esta sentencia como una victoria. Ā«Nos complace que el juez haya hecho una partida tan espectacularĀ», dijo Klein segĆŗn medios locales.
Si bien no es ilegal cambiar bitcoins u otras criptomonedas por efectivo, Tetley lo hizo sin obedecer las leyes federales y sin los requerimientos bancarios y financieros para este tipo de actividades. Los bitcoiners que deseen realizar operaciones de intercambio de largo aliento con bitcoins deben asegurarse de cumplir con los requerimientos legales de su paĆs, para no arriesgarse a una condena similar.
En Estados Unidos han tenido lugar varias detenciones asociadas al intercambio de criptomonedas en lo que va de aƱo. Morgan Rockwell, CEO de Bitcoin Inc., fue detenido en febrero por realizar transacciones con criptomonedas que, para las autoridades, son violatorias de la ley 18 USC 1956 referente al blanqueo de capitales. La transacciĆ³n principal por la que fue imputado asciende a 9.300 dĆ³lares en bitcoins.
AdemĆ”s, en enero la ComisiĆ³n del Comercio en Futuros sobre Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos introdujo una demanda en contra de la empresa The Entrepreneurs Headquarters Limited por realizar operaciones fraudulentas con los fondos en bitcoins de sus inversionistas, asĆ como tambiĆ©n por operar en el paĆs sin estar registrados.
AdemĆ”s, entre la semana final de abril y la primera de mayo tres comerciantes de bitcoins fueron arrestados en suelo estadounidense. Si bien los arrestos fueron aislados, se dieron por el empleo de la tecnologĆa en circunstancias ilĆcitas, como en el caso de Tetley. Thomas Constanzo, Richard Petix y Jason KleinĀ fueron los detenidos en Arizona, Nueva York y Missouri, respectivamente.
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El futuro de los intercambios son las casas de cambio formales. El gran banco que emprenda dicho servicio serĆ” un punto de inflexiĆ³n para las criptos y para el banco.