Tres operadores de cambio de criptomonedas fueron arrestados en Estados Unidos, en las ciudades de en New York, Missouri y Arizona. La similitud entre los casos se revuelve alrededor del empleo de servicios relacionados con moneda digitales bajo circunstancias ilĂcitas.
El abogado y comerciante, Thomas Constanzo, que opera un sitio de intercambio de criptomonedas, está bajo custodia de los cuerpos de seguridad del estado de Arizona luego de que su casa fuese allanada por funcionarios federales la semana pasada.
El abogado se hallaba en libertad condicional para el momento de su arresto. A pesar de que Constanzo operara con criptomonedas como Dash, Bitcoin y otros productos asociados al ecosistema, el sujeto fue encarcelado porque fueron halladas municiones en el lugar, lo que violaba su acuerdo judicial.
Anteriormente, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional obtuvieron una orden de registro para poder confiscar los activos de Constanzo, incluyendo las criptomonedas, y todo software relacionado con las monedas digitales. Sin embargo, Constanzo solo ha sido acusado de posesión ilegal de municiones.
En New York, un comerciante de bitcoins llamado Richard Petix se declaró culpable de la transferencia de fondos sin licencia, además de haber hecho declaraciones falsas a funcionarios federales.
Este Ăşltimo delito lo cometiĂł hacia el final de 2015. En ese entonces, Petix asegurĂł a los funcionarios que no estaba usando ninguna computadora, como se le habĂa exigido luego de una condena de 2009 por un cargo relacionado a propiedad y comercio de pornografĂa infantil.
Sin embargo, Petix mintiĂł. De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades, el ex-convicto administraba un negocio de intercambio de bitcoins. Incluso el 3 de agosto de 2015 vendiĂł 37 Bitcoins, con un valor de casi 13.000 dĂłlares a un agente encubierto. De acuerdo a los acusadores, el sujeto habrĂa tranzado cerca de 200.00 dĂłlares desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2015.
Usando su computadora portátil y su telĂ©fono inteligente, el acusado transfiriĂł aproximadamente $ 13,000, a travĂ©s de 37 bitcoins, a una direcciĂłn especificada por el agente. Sin embargo, frente a los agentes federales de libertad condicional presentes en el lugar, Petix afirmĂł que la laptop y el telĂ©fono no eran suyos y que no podĂa acceder a ellos.
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Oficina del Fiscal Federal
En Missouri, Jason Klein se declarĂł culpable tras ser acusado de vender criptomonedas sin la permisologĂa correspondiente a dos agentes encubiertos. Klein realizĂł hasta cinco transacciones entre febrero de 2015 y julio de 2016. La FiscalĂa argumentĂł que el sujeto no obtuvo la aprobaciĂłn de la la Red de AplicaciĂłn de CrĂmenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglĂ©s) ni del gobierno de Missouri para operar un negocio de transmisiĂłn de fondos.
Klein vendiĂł casi 98 bitcoins a los agentes durante el tiempo de la operaciĂłn, recaudando cerca 30.000 dĂłlares durante ese perĂodo y cobrando una comisiĂłn por encima de lo estipulado para esas ventas. Además, habrĂa un segundo individuo dentro de dos de estas transacciones, aunque el sujeto no ha sido identificado.
Tres hechos aislados que, tras conocer algunos detalles, no implican la complicidad o facilidades del ecosistema, sino un aprovechamiento individual de la estructura y el funcionamiento de las criptomonedas, sin que los delitos por los que se investiga a los sujetos tengan relaciĂłn directa con este poderoso instrumento financiero.
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