Divyesh Darji, lĂder de BitConnect en India, un proyecto acusado como un esquema piramidal fraudulento, fue arrestado en el aeropuerto indio de la ciudad de Delhi cuando llegaba desde Dubái, el pasado 18 de agosto.
De acuerdo a las informaciones difundidas en medios locales, el departamento de policĂa de Gujarat (al oeste del paĂs), recibiĂł informes que indicaban que Divyesh Darji, prĂłfugo desde el pasado mes de enero luego de ser acusado de estafar a miles de inversionistas a travĂ©s de BitConnect, llegarĂa a India el sábado. Ante ello se emitieron las alertas para proceder a su arresto.
Agrega la publicaciĂłn que el acusado estuvo activo hasta enero de 2018, cuando la empresa fue cerrada y salieron a la luz una serie de delitos de secuestro, robo y extorsiĂłn en los que estaban involucrados algunos de los promotores de BitConnect en India, entre ellos Shailesh Bhatt y Satish Kumbhani.
Con el cierre de la compañĂa tambiĂ©n fueron acusados Dhavl Mavani y Suresh Gorasiya, junto al detenido Divyesh Darji, como principales lĂderes de un esquema fraudulento que se aprovechĂł del interĂ©s del pĂşblico indio en las criptomonedas para recaudar alrededor de 1,8 millones de rupias. La oferta a quienes se afiliaban al plan fue 2,8 millones de rupias en el token BitConnect Coin (BCC) para ser intercambiados por bitcoins, segĂşn señala el departamento de policĂa.
Sobre ello, el inspector PG Narwade declarĂł que Divyesh Darji se encargaba de celebrar seminarios y eventos en la India y otros paĂses que prometĂan ganancias elevadas, con una tasa de interĂ©s diaria del 1% sobre la inversiĂłn en las monedas de BitConnect, cuyo valor para el 16 de enero de 2018, cuando el negocio cerrĂł, era de $362. Los afiliados de BitConnect invertĂan en bitcoins, que a su vez eran convertidos a BCC.
Se añade que la compañĂa, que estaba registrada en el Reino Unido y tenĂa una oficina en Surat (Gujarat), lanzĂł su oferta de BCC poco despuĂ©s de un proceso de desmonetizaciĂłn que llevĂł a cabo el gobierno indio desde finales de 2016, penalizando el uso de efectivo, lo cual incentivĂł la adopciĂłn de criptomonedas entre la poblaciĂłn. De esta forma, los promotores de BitConnect hicieron publicidad de la empresa en las redes sociales y subieron videos en YouTube para atraer inversionistas con la promesa de ganancias que podrĂan llegar al 60% e incentivos por el sistema de referidos.
La historia de BitConnect
Cerrada en enero pasado por Ăłrdenes de reguladores financieros estadounidenses, la plataforma de BitConnect se lanzĂł en 2017. La compañĂa administraba un sistema de referidos donde los usuarios intercambiaban y prestaban a otros la moneda virtual BCC. El objetivo era generar intereses en funciĂłn de la cantidad prĂ©stamos realizados.
El proyecto, que ganĂł popularidad en varios paĂses, tambiĂ©n prometĂa el lanzamiento de una casa de prĂ©stamos que utilizarĂa la ficha BCC para realizar sus transacciones, además de afirmar a sus inversionistas que mientras más dinero depositaran en el proyecto y más referidos incluyeran en el esquema, mayores serĂan los dividendos.
A pesar de las promesas, a principios de año los lĂderes perpetraron una de las estafas de salida más grandes de la historia de las criptomonedas, clausurando intempestivamente su plataforma. La mayorĂa de sus responsables actualmente siguen en fuga de las autoridades y la enfrentan una serie de demandas colectivas en Estados Unidos.
El token BCC participó en intercambios públicos y está incluido en la lista oficial de CoinMarketCap. Tuvo una elevada cotización a principios de este año, pero su demanda estaba vinculada al auge de los afiliados de la empresa, interesados en hacer las transacciones. Sin embargo, sigue activo en una sola casa de cambio: Tradesatoshi Exchange, la cual anunció la semana pasada que lo sacará de circulación en su plataforma el próximo 10 de septiembre.
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Tal vez sea tonto preguntar, pero… esto tambiĂ©n implica la caida de Bitconnect X? esto serĂa un exchange y una moneda para otros fines, separado de Bitconnect… será?
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